Points de conformité pour la participation au Marché secondaire Web3
Avec l'évolution des voies d'investissement Web3, le Marché secondaire est de nouveau devenu le centre d'attention des investisseurs. Cependant, participer au Marché secondaire implique de faire face à de nouvelles responsabilités légales et à des défis réglementaires. Cet article examinera, sous l'angle de la Conformité, les limites légales et les avertissements de risque liés à la participation au Marché secondaire, afin de fournir des références aux investisseurs.
Identité des participants
Différentes méthodes de participation déterminent différentes exigences en matière de conformité. Prenons Hong Kong et les États-Unis comme exemples :
Les États-Unis ont des réglementations strictes pour les investisseurs individuels et institutionnels. Les partenaires limités participant à des produits de gestion d'actifs cryptographiques doivent être des "investisseurs qualifiés", tandis que les partenaires généraux doivent généralement s'enregistrer en tant que conseillers en investissement ou obtenir une exemption.
Hong Kong n'interdit actuellement pas explicitement la participation des investisseurs individuels, mais exige que les plateformes détiennent une licence de négociation d'actifs virtuels et ne doivent pas promouvoir de produits à haut risque auprès des détaillants.
Il est conseillé aux investisseurs de choisir un chemin de conformité en fonction de leur identité :
Les investisseurs particuliers doivent privilégier l'utilisation de plateformes locales agréées, en évitant d'utiliser des portefeuilles ou des agents étrangers dont l'identité n'est pas claire.
Les bureaux de famille/fonds de petite taille peuvent établir des sociétés ou des structures de fonds à des fins spécifiques, ce qui favorise l'isolement d'identité et la Conformité.
Les investisseurs participant à des fonds structurés doivent confirmer si le gestionnaire détient les licences pertinentes.
Choix de la plateforme d'investissement
Choisir une plateforme de trading appropriée est crucial. Les échanges centralisés sont généralement gérés par des entreprises physiques, qui ont obtenu des licences réglementaires dans certaines régions, ce qui leur confère un niveau de conformité relativement élevé. Cependant, les investisseurs doivent également vérifier si la plateforme a obtenu une licence dans sa localité.
Bien que les échanges décentralisés n'aient pas d'entité enregistrée sur le plan technique, les risques juridiques associés à l'utilisation des DEX peuvent être plus élevés dans de nombreuses juridictions, en particulier lors de la négociation de produits dérivés, de trading à effet de levier ou de trading haute fréquence.
Les investisseurs doivent au moins faire :
Comprendre le contexte de conformité de la plateforme, vérifier si elle a obtenu une licence officielle dans votre lieu de résidence.
Évitez d'utiliser des moyens illégaux pour contourner les règles de réglementation, tels que le passage par des portefeuilles anonymes ou des ponts inter-chaînes pour contourner le contrôle des dépôts et retraits.
Sécurité des dépôts et retraits
La conformité et la sécurité des dépôts et retraits sont essentielles pour participer à long terme aux investissements Web3. Ces dernières années, de nombreuses régions ont strictement régulé les flux de fonds liés aux cryptomonnaies.
Pour les investisseurs de la Chine continentale, il est devenu très risqué d'acheter et de vendre des USDT par le biais de courtiers de gré à gré. Les banques sont également devenues beaucoup plus strictes concernant l'examen des échanges de gros montants d'USDT.
Dans des marchés tels que Hong Kong, Singapour et les États-Unis, il existe certaines voies de dépôt et de retrait conformes, mais à condition que les investisseurs clarifient leur identité et le processus d'opération. Il est recommandé d'adopter une structure d'identité légale et isolée pour les opérations, les méthodes courantes comprennent :
Société spéciale des îles Caïmans
Structure de bureau de famille à Hong Kong
Structure de fonds exonérée à Singapour
Ces structures peuvent être utilisées en collaboration avec des institutions agréées pour les échanges de devises et le règlement, facilitant ainsi l'explication des origines et des destinations des fonds auprès des banques et des autorités fiscales.
Déclaration fiscale
Dans de nombreux pays et régions, les revenus liés aux actifs cryptographiques ont été intégrés au système fiscal. Les différentes formes de revenus que les investisseurs obtiennent lors des transactions, y compris l'arbitrage, les airdrops, les récompenses de staking, les bénéfices des transactions NFT, doivent théoriquement être déclarées et imposées.
À titre d'exemple, l'IRS américain exige que les contribuables déclarent s'ils sont impliqués dans des transactions de cryptomonnaie. Bien que la charge fiscale globale à Singapour soit relativement faible, l'administration fiscale a clairement indiqué que les bénéfices commerciaux générés par les actifs cryptographiques doivent être imposés.
Pour les investisseurs fortunés, il est conseillé :
Préparer un enregistrement de transaction complet
Engager un conseiller fiscal professionnel pour organiser la structure des revenus
Si vous participez à des investissements par l'intermédiaire d'une société à but spécial ou d'un bureau de famille, vous devez tenir compte du droit des sociétés et des accords fiscaux.
Conclusion
Avec le changement des voies d'investissement en Web3, le Marché secondaire devient une source importante de liquidité. Cependant, les participants doivent activement identifier leur statut légal, choisir des plateformes de Conformité, clarifier les questions fiscales et les voies de dépôt et de retrait. L'opération conforme est la base pour garantir une participation stable et à long terme dans les investissements Web3.
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probably_nothing_anon
· Il y a 7h
Regarder les règles est trop compliqué
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GasOptimizer
· Il y a 7h
Conformité, c'est vraiment trop difficile.
Voir l'originalRépondre0
BoredRiceBall
· Il y a 7h
Conformité est une exigence essentielle.
Voir l'originalRépondre0
hodl_therapist
· Il y a 7h
Les exigences de conformité sont vraiment strictes.
Analyse des points clés de conformité pour la participation au marché secondaire Web3
Points de conformité pour la participation au Marché secondaire Web3
Avec l'évolution des voies d'investissement Web3, le Marché secondaire est de nouveau devenu le centre d'attention des investisseurs. Cependant, participer au Marché secondaire implique de faire face à de nouvelles responsabilités légales et à des défis réglementaires. Cet article examinera, sous l'angle de la Conformité, les limites légales et les avertissements de risque liés à la participation au Marché secondaire, afin de fournir des références aux investisseurs.
Identité des participants
Différentes méthodes de participation déterminent différentes exigences en matière de conformité. Prenons Hong Kong et les États-Unis comme exemples :
Les États-Unis ont des réglementations strictes pour les investisseurs individuels et institutionnels. Les partenaires limités participant à des produits de gestion d'actifs cryptographiques doivent être des "investisseurs qualifiés", tandis que les partenaires généraux doivent généralement s'enregistrer en tant que conseillers en investissement ou obtenir une exemption.
Hong Kong n'interdit actuellement pas explicitement la participation des investisseurs individuels, mais exige que les plateformes détiennent une licence de négociation d'actifs virtuels et ne doivent pas promouvoir de produits à haut risque auprès des détaillants.
Il est conseillé aux investisseurs de choisir un chemin de conformité en fonction de leur identité :
Choix de la plateforme d'investissement
Choisir une plateforme de trading appropriée est crucial. Les échanges centralisés sont généralement gérés par des entreprises physiques, qui ont obtenu des licences réglementaires dans certaines régions, ce qui leur confère un niveau de conformité relativement élevé. Cependant, les investisseurs doivent également vérifier si la plateforme a obtenu une licence dans sa localité.
Bien que les échanges décentralisés n'aient pas d'entité enregistrée sur le plan technique, les risques juridiques associés à l'utilisation des DEX peuvent être plus élevés dans de nombreuses juridictions, en particulier lors de la négociation de produits dérivés, de trading à effet de levier ou de trading haute fréquence.
Les investisseurs doivent au moins faire :
Sécurité des dépôts et retraits
La conformité et la sécurité des dépôts et retraits sont essentielles pour participer à long terme aux investissements Web3. Ces dernières années, de nombreuses régions ont strictement régulé les flux de fonds liés aux cryptomonnaies.
Pour les investisseurs de la Chine continentale, il est devenu très risqué d'acheter et de vendre des USDT par le biais de courtiers de gré à gré. Les banques sont également devenues beaucoup plus strictes concernant l'examen des échanges de gros montants d'USDT.
Dans des marchés tels que Hong Kong, Singapour et les États-Unis, il existe certaines voies de dépôt et de retrait conformes, mais à condition que les investisseurs clarifient leur identité et le processus d'opération. Il est recommandé d'adopter une structure d'identité légale et isolée pour les opérations, les méthodes courantes comprennent :
Ces structures peuvent être utilisées en collaboration avec des institutions agréées pour les échanges de devises et le règlement, facilitant ainsi l'explication des origines et des destinations des fonds auprès des banques et des autorités fiscales.
Déclaration fiscale
Dans de nombreux pays et régions, les revenus liés aux actifs cryptographiques ont été intégrés au système fiscal. Les différentes formes de revenus que les investisseurs obtiennent lors des transactions, y compris l'arbitrage, les airdrops, les récompenses de staking, les bénéfices des transactions NFT, doivent théoriquement être déclarées et imposées.
À titre d'exemple, l'IRS américain exige que les contribuables déclarent s'ils sont impliqués dans des transactions de cryptomonnaie. Bien que la charge fiscale globale à Singapour soit relativement faible, l'administration fiscale a clairement indiqué que les bénéfices commerciaux générés par les actifs cryptographiques doivent être imposés.
Pour les investisseurs fortunés, il est conseillé :
Conclusion
Avec le changement des voies d'investissement en Web3, le Marché secondaire devient une source importante de liquidité. Cependant, les participants doivent activement identifier leur statut légal, choisir des plateformes de Conformité, clarifier les questions fiscales et les voies de dépôt et de retrait. L'opération conforme est la base pour garantir une participation stable et à long terme dans les investissements Web3.