Comment les développeurs de technologies Web3 peuvent-ils éviter le risque de complicité dans des systèmes de vente pyramidale ?
Ces dernières années, l'industrie du Web3 a connu un développement rapide, de plus en plus de programmeurs, de développeurs de contrats intelligents et d'équipes techniques participent au développement des systèmes et à la maintenance des plateformes de projets de cryptomonnaie en tant qu'ingénieurs blockchain ou consultants de projet. Cependant, certains projets sous des noms tels que "incitations blockchain" ou "revenus GameFi" opèrent en réalité des mécanismes de promotion pyramidale, de verrouillage et de libération, présentant un risque juridique d'être qualifiés d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale.
D'après les affaires judiciaires récemment publiées, dans plusieurs cas liés à des systèmes de Ponzi impliquant des cryptomonnaies, même si les programmeurs et les développeurs de contrats n'ont pas directement participé à la promotion ou à la gestion des fonds, ils ont été considérés comme "jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de l'activité de Ponzi" en raison de leur responsabilité dans le développement de la logique de commission, la conception du modèle de jeton ou le déploiement de contrats intelligents avec une structure de récompense en couches, et ont ainsi été traités comme complices ou co-auteurs, certains étant même classés dans la catégorie des "organisateurs, leaders".
Dans ce contexte, cet article analysera de manière systématique les points d'exposition aux risques criminels et la logique de qualification judiciaire des postes Web3, en se concentrant sur les questions suivantes :
Quelles actions un programmeur pourrait-il entreprendre qui pourraient être considérées comme complices de la vente pyramidale?
Les prestataires de services techniques constituent-ils des complices d'organisations de vente pyramidale?
Comment définir le CTO et le partenaire technique en tant qu'"organisateur"?
Comment les acteurs techniques peuvent-ils plaider non coupable, éviter des poursuites ou réduire le niveau de condamnation ?
Comment les développeurs peuvent-ils identifier les risques à l'avance, définir des limites techniques et construire une défense légale ?
Critères de jugement pour la responsabilité des techniciens
Dans les affaires de Ponzi liées aux cryptomonnaies, même si les techniciens n'ont pas directement participé à la promotion ou à la collecte de fonds, ils peuvent néanmoins être tenus responsables pour organisation ou direction d'activités de Ponzi. Pour déterminer s'il y a complicité dans un système de Ponzi, il est essentiel d'évaluer si des moyens techniques ont été fournis pour soutenir substantiellement la construction et le fonctionnement du modèle de Ponzi, ainsi que s'il existe une intention subjective de connaissance et de contact.
Selon les interprétations judiciaires pertinentes, les organisateurs et les leaders ne se limitent pas aux initiateurs ou aux opérateurs, mais incluent également "les personnes qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des activités de vente pyramidale, l'établissement et l'expansion des organisations de vente pyramidale". Cela devient la base légale pour établir la responsabilité pénale des techniciens.
Les éléments clés d'une défense efficace
Est-ce que vous "saviez" que le projet constitue un modèle de vente pyramidale
Il est nécessaire d'examiner si le personnel technique est conscient des caractéristiques de Ponzi du projet. S'ils ont simplement effectué une livraison unique selon la description fonctionnelle, sans avoir réellement touché ou compris la logique opérationnelle globale du projet, et sans avoir participé aux discussions sur le système de retour, cela peut aider à défendre l'argument de "manque d'intention subjective".
Existe-t-il un "contact d'intention" ou un comportement de coopération commune ?
Si vous n'avez pas participé à la conception globale du projet, à l'élaboration de la politique, ni engagé d'actions de développement conjoint, de promotion conjointe ou de coopération pour le lancement, vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas eu de lien d'intention criminelle avec la plateforme, ce qui exclut la formation d'une infraction conjointe.
Obtenez-vous des avantages du projet, avez-vous une identité associée ?
Si vous ne détenez pas de jetons de la plateforme, n'avez pas perçu de commissions de remboursement, n'avez pas bénéficié de récompenses d'identité de nœud, et n'avez pas été désigné comme "conseiller" ou "partenaire" ou tout autre statut spécial, cela signifie que vous n'avez pas obtenu de bénéfices illégaux dans une structure pyramidale, et vous pouvez plaider en faveur de circonstances atténuantes.
Le contenu du développement technique possède-t-il des attributs neutres
Si le contenu développé est un système générique ( tel qu'une interface frontale, un système de gestion de base de données ordinaire ), et non des fonctionnalités clés spécialement conçues telles que "commissions par niveaux, commissions d'équipe", il est possible de plaider non coupable voire d'éviter des poursuites.
Conseils juridiques pratiques
Identifier les caractéristiques de la "remise à trois niveaux + revenus statiques" au début du développement.
Les techniciens, au début de l'intégration du projet, doivent se concentrer sur l'identification des fonctionnalités développées qui servent à la structure d'incitation de "remise sur le parrainage". Les éléments suivants sont souvent des signaux d'alerte élevés pour identifier un modèle de vente pyramidale :
Les niveaux de récompense dépassent le niveau trois, formant une relation hiérarchique claire.
Les revenus des utilisateurs proviennent de l'expansion des lignes inférieures, et non de transactions réelles de biens ou de services;
Il existe des mécanismes tels que "déblocage des gains par code de recommandation" et "déblocage des retraits en parrainant des personnes";
Prétendre des termes tels que "revenu mensuel supérieur à 10%" et "arbitrage avec des bénéfices quotidiens".
Définir clairement les limites techniques et laisser des traces de manière proactive pour clarifier l'attribution des responsabilités.
Conservez un enregistrement complet des communications, en particulier concernant les explications des limites de votre rôle;
Le contrat doit préciser clairement le champ des services, afin d'éviter les énoncés flous;
Conserver les enregistrements de livraison du code source, les documents explicatifs, pour prouver que le contenu du développement n'implique pas de modules clés de type système de vente pyramidale ;
Les enregistrements de paiement du projet doivent être étiquetés comme des frais de service technique, afin d'éviter tout lien avec la répartition des bénéfices du projet ou les remises.
Éloignez-vous des "comportements à la limite" pour éviter d'être mal interprété comme participant à un système de vente pyramidale.
Évitez les comportements suivants :
Inscrivez-vous sur la plateforme pour participer aux "dividendes" et "airdrops", ou assistez à la démonstration du processus d'utilisation;
Apparu dans le livre blanc du projet, sur les pages de promotion, portant les titres de "conseiller technique" et "partenaire clé";
Être ajouté au groupe de test bêta ou au groupe d'opération clé, aider à répondre aux questions, fournir des conseils stratégiques;
Recevoir des "retours sur investissement" tels que des jetons de plateforme, des partages de nœuds, des récompenses de commissions, etc., qui dépassent le contrat de développement.
Détecter les signes d'un schéma de Ponzi, stopper les pertes à temps et conserver les preuves.
Une fois que des caractéristiques telles que des restrictions de retrait, une prolongation de verrouillage ou la nécessité d'inviter des personnes pour débloquer des gains apparaissent, ou accompagnées de phénomènes anormaux tels que la perte de contact avec le personnel opérationnel, la fermeture du site officiel, ou la dissolution de la communauté, il convient d'interrompre immédiatement la coopération et de conserver soigneusement les enregistrements de livraison technique, les communications par chat, les informations de paiement, les contrats, et autres documents connexes.
Dans un environnement où les frontières de conformité des projets Web3 sont floues et où la réglementation se resserre, avoir une conscience initiale de l'identification des responsabilités criminelles, définir clairement ses propres responsabilités et conserver des preuves au cours du processus de coopération est essentiel pour les techniciens afin de réduire les risques liés aux affaires et de respecter les limites légales.
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LuckyBlindCat
· Il y a 22h
Écrire des contrats comporte-t-il des risques ? Il vaut mieux être un peu ignorant.
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MemecoinResearcher
· Il y a 23h
ngmi devs... c'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses
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0xSherlock
· 08-03 11:39
Les développeurs de code sont aussi si malheureux, c'est effrayant, n'est-ce pas ?
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SquidTeacher
· 08-03 11:38
L'argent qui dort est le plus savoureux, même en écrivant du code, il faut faire attention à ne pas finir en prison.
Comment les professionnels Web3 peuvent éviter les risques de complicité dans les systèmes de Ponzi : 5 points clés à analyser.
Comment les développeurs de technologies Web3 peuvent-ils éviter le risque de complicité dans des systèmes de vente pyramidale ?
Ces dernières années, l'industrie du Web3 a connu un développement rapide, de plus en plus de programmeurs, de développeurs de contrats intelligents et d'équipes techniques participent au développement des systèmes et à la maintenance des plateformes de projets de cryptomonnaie en tant qu'ingénieurs blockchain ou consultants de projet. Cependant, certains projets sous des noms tels que "incitations blockchain" ou "revenus GameFi" opèrent en réalité des mécanismes de promotion pyramidale, de verrouillage et de libération, présentant un risque juridique d'être qualifiés d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale.
D'après les affaires judiciaires récemment publiées, dans plusieurs cas liés à des systèmes de Ponzi impliquant des cryptomonnaies, même si les programmeurs et les développeurs de contrats n'ont pas directement participé à la promotion ou à la gestion des fonds, ils ont été considérés comme "jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de l'activité de Ponzi" en raison de leur responsabilité dans le développement de la logique de commission, la conception du modèle de jeton ou le déploiement de contrats intelligents avec une structure de récompense en couches, et ont ainsi été traités comme complices ou co-auteurs, certains étant même classés dans la catégorie des "organisateurs, leaders".
Dans ce contexte, cet article analysera de manière systématique les points d'exposition aux risques criminels et la logique de qualification judiciaire des postes Web3, en se concentrant sur les questions suivantes :
Critères de jugement pour la responsabilité des techniciens
Dans les affaires de Ponzi liées aux cryptomonnaies, même si les techniciens n'ont pas directement participé à la promotion ou à la collecte de fonds, ils peuvent néanmoins être tenus responsables pour organisation ou direction d'activités de Ponzi. Pour déterminer s'il y a complicité dans un système de Ponzi, il est essentiel d'évaluer si des moyens techniques ont été fournis pour soutenir substantiellement la construction et le fonctionnement du modèle de Ponzi, ainsi que s'il existe une intention subjective de connaissance et de contact.
Selon les interprétations judiciaires pertinentes, les organisateurs et les leaders ne se limitent pas aux initiateurs ou aux opérateurs, mais incluent également "les personnes qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des activités de vente pyramidale, l'établissement et l'expansion des organisations de vente pyramidale". Cela devient la base légale pour établir la responsabilité pénale des techniciens.
Les éléments clés d'une défense efficace
Il est nécessaire d'examiner si le personnel technique est conscient des caractéristiques de Ponzi du projet. S'ils ont simplement effectué une livraison unique selon la description fonctionnelle, sans avoir réellement touché ou compris la logique opérationnelle globale du projet, et sans avoir participé aux discussions sur le système de retour, cela peut aider à défendre l'argument de "manque d'intention subjective".
Si vous n'avez pas participé à la conception globale du projet, à l'élaboration de la politique, ni engagé d'actions de développement conjoint, de promotion conjointe ou de coopération pour le lancement, vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas eu de lien d'intention criminelle avec la plateforme, ce qui exclut la formation d'une infraction conjointe.
Si vous ne détenez pas de jetons de la plateforme, n'avez pas perçu de commissions de remboursement, n'avez pas bénéficié de récompenses d'identité de nœud, et n'avez pas été désigné comme "conseiller" ou "partenaire" ou tout autre statut spécial, cela signifie que vous n'avez pas obtenu de bénéfices illégaux dans une structure pyramidale, et vous pouvez plaider en faveur de circonstances atténuantes.
Si le contenu développé est un système générique ( tel qu'une interface frontale, un système de gestion de base de données ordinaire ), et non des fonctionnalités clés spécialement conçues telles que "commissions par niveaux, commissions d'équipe", il est possible de plaider non coupable voire d'éviter des poursuites.
Conseils juridiques pratiques
Les techniciens, au début de l'intégration du projet, doivent se concentrer sur l'identification des fonctionnalités développées qui servent à la structure d'incitation de "remise sur le parrainage". Les éléments suivants sont souvent des signaux d'alerte élevés pour identifier un modèle de vente pyramidale :
Évitez les comportements suivants :
Une fois que des caractéristiques telles que des restrictions de retrait, une prolongation de verrouillage ou la nécessité d'inviter des personnes pour débloquer des gains apparaissent, ou accompagnées de phénomènes anormaux tels que la perte de contact avec le personnel opérationnel, la fermeture du site officiel, ou la dissolution de la communauté, il convient d'interrompre immédiatement la coopération et de conserver soigneusement les enregistrements de livraison technique, les communications par chat, les informations de paiement, les contrats, et autres documents connexes.
Dans un environnement où les frontières de conformité des projets Web3 sont floues et où la réglementation se resserre, avoir une conscience initiale de l'identification des responsabilités criminelles, définir clairement ses propres responsabilités et conserver des preuves au cours du processus de coopération est essentiel pour les techniciens afin de réduire les risques liés aux affaires et de respecter les limites légales.