Web3 Entrepreneuriat Conformité Erreurs : Projet à l'international ne signifie pas zéro risque
Ces dernières années, avec un durcissement de la réglementation des projets Web3 en Chine, de nombreuses équipes choisissent de "délocaliser" leurs projets pour éviter les risques. Cependant, cette pratique peut-elle vraiment garantir la Conformité ? Cet article analysera cette question clé pour les entrepreneurs et les décideurs techniques du Web3.
Depuis la publication de documents réglementaires importants par plusieurs ministères en 2021, de nombreux projets Web3 ont déclaré cesser de fournir des services aux utilisateurs de la Chine continentale et ont transféré leurs entités à l'étranger. Parallèlement, de nombreux développeurs Web2 envisagent de se transformer en Web3, en se concentrant particulièrement sur les questions de légalité des projets.
Que ce soit pour les praticiens déjà engagés dans le domaine du Web3 ou pour les techniciens préparant une transition du Web2, tous font face à un problème commun au stade de la création de projets : où le projet doit-il être établi ?
Compte tenu de la réglementation stricte sur les projets Web3, en particulier ceux liés à l'innovation financière, de nombreuses équipes ont tendance à choisir de "faire sortir le projet" - s'enregistrer à l'étranger, avec des équipes techniques réparties à Hong Kong, à Singapour et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est.
Aux yeux des fondateurs ou responsables techniques, ce modèle de "enregistrement à l'étranger + déploiement à distance" semble naturellement offrir un avantage en matière de "Conformité". Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Selon l'expérience des experts juridiques, même si l'architecture du projet est à l'étranger, tant qu'elle touche à la ligne de fond du droit chinois, il existe toujours un risque élevé d'être tenu responsable.
Alors, pourquoi le fait que "le projet soit à l'étranger" peut-il également déclencher des risques juridiques en Chine ? C'est une question clé que les décideurs techniques des équipes de start-up Web3 doivent comprendre.
Logique de survie dans un contexte réglementaire
Pour la plupart des entrepreneurs, le plus crucial au début est la "survie". Bien que la conformité soit importante, elle est souvent reléguée au second plan dans les premières étapes, où les ressources sont limitées et le rythme est pressant. Cependant, les entrepreneurs visionnaires porteront leur attention plus tôt sur les politiques, comprendront les limites légales et jugeront ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l'être, afin de décider comment structurer et mettre en œuvre le projet.
Du point de vue de la prévention des risques criminels, le responsable technique doit se concentrer sur deux documents de réglementation clés :
L'« Avis sur la prévention des risques liés aux émissions de jetons » de 2017
Notification de 2021 concernant la prévention et la gestion des risques de spéculation sur les transactions de cryptomonnaie.
Le cœur de ces deux documents est : interdire les ICO et considérer les activités liées aux monnaies virtuelles comme des activités financières illégales. En particulier, la notification de 2021 précise que les plateformes de trading étrangères ne doivent pas fournir de services aux résidents de la Chine.
C'est pourquoi de nombreux projets Web3 choisissent de "s'exporter" pour éviter les risques. Mais la question est : si un projet s'exporte vraiment, est-il vraiment en sécurité ?
Analyse des idées reçues
De nombreux projets consultent des avocats dès le début : dans quel pays l'entreprise doit-elle être enregistrée ? Faut-il choisir les îles Caïmans, les BVI ou Singapour ? Faut-il établir une fondation ou une structure de société mère et de filiales ? Ces questions sous-entendent souvent une hypothèse : croire que "s'enregistrer à l'étranger permet d'éviter la législation chinoise".
Cependant, d'après l'expérience de plusieurs cas, il est impératif de préciser : bien que la structure offshore puisse jouer un rôle dans l'isolation des risques commerciaux, l'optimisation fiscale et les opérations de capital, elle ne peut constituer un bouclier d'exemption face à la loi chinoise en matière de responsabilité pénale.
La principale fonction de la structure offshore est la "séparation commerciale", et non la "protection criminelle". Ses principales utilités incluent :
Éviter les contraintes des lois sur les valeurs mobilières des autorités de régulation aux États-Unis et dans d'autres régions.
Éviter la double imposition, optimiser l'organisation fiscale mondiale
Réaliser des facilités au niveau du capital telles que l'incitation par options, la conception de structures de financement, etc.
Séparer les comptes et les responsabilités des entités situées en Chine.
Mais si le projet implique des actes explicitement interdits par la loi chinoise, tels que l'exploitation illégale, l'ouverture de casinos, le blanchiment d'argent, la vente pyramidale, etc., même si l'entité de l'entreprise est située à l'étranger, selon le principe de "juridiction territoriale" ou "juridiction personnelle" du code pénal chinois, les autorités judiciaires chinoises ont toujours le droit de tenir les responsables pour compte.
Ainsi, lors de la consultation sur la conception structurelle d'un projet, il convient de revenir d'abord au projet lui-même, de bien comprendre son modèle commercial, ses voies de financement, ses utilisateurs cibles, plutôt que de discuter dès le départ du lieu d'enregistrement et de la structure. Ce n'est qu'en comprenant l'essence du projet qu'il est possible de juger s'il dispose d'une base de conformité et de fournir des solutions concrètes.
Les dimensions clés de la "conformité" de la loi pénétrante
Dans le travail pratique, il est courant de rencontrer les types de questions suivants :
Est-ce que le fait que le projet soit situé aux îles Caïmans et à Singapour ne pose pas de problème ?
Un serveur situé à l'étranger et non ouvert aux utilisateurs chinois est-il donc sécurisé ?
En tant que consultant technique/de développement externalisé, ne participant pas à l'exploitation et aux fonds, y a-t-il encore des risques ?
Trouver des personnes de nationalité étrangère pour agir comme fondateurs de façade, est-ce que cela serait plus sûr si l'on reste en coulisses ?
La déclaration dans le livre blanc "pas de services pour les utilisateurs chinois" est-elle suffisante pour être exonéré de responsabilité ?
Ces problèmes reflètent un manque de compréhension du modèle de "l'application de la loi par pénétration". "L'application de la loi par pénétration" peut être comprise sous deux aspects : le principe de territorialité et le principe de personnalité.
Principe de territorialité : même si le projet est enregistré à l'étranger, s'il existe les situations suivantes, il peut également être considéré comme "l'action ayant lieu sur le territoire national", déclenchant ainsi la loi chinoise :
Les utilisateurs proviennent principalement de Chine
Les membres clés ou l'équipe technique sont situés en Chine.
Activités de promotion, de coopération commerciale, de règlement, etc. sur le territoire.
Principe de la personnalité : Selon les dispositions du droit pénal, les citoyens chinois qui commettent des actes "pouvant engager leur responsabilité pénale" à l'étranger peuvent également être tenus responsables.
Les manifestations courantes de la "conformité par transparence" dans le domaine du Web3 incluent :
Lieu d'enregistrement de pénétration : même si l'entreprise est à l'étranger, si l'utilisateur et l'opération se déroulent en Chine, cela peut toujours être considéré comme un "crime commis sur le territoire".
Identité technique de pénétration : le responsable technique, même s'il n'est qu'un consultant ou un développeur à l'extérieur, peut toujours être considéré comme "contrôleur effectif" dès qu'il existe des actions telles que la soumission de code, la gestion des droits des contrats, le partage des bénéfices du projet, ou le contrôle des clés privées.
Données de la chaîne de blocs transparentes : la réglementation peut confirmer si le projet "sert des utilisateurs chinois" ou présente des risques juridiques par le biais de la traçabilité sur la chaîne, d'audits, de profils d'utilisateurs, etc.
Pour les responsables techniques, comprendre la logique de base de l'"exécution transversale" est la première étape pour bien gérer les risques du projet.
Conclusion
Beaucoup de gens pensent à tort qu'en "délocalisant" un projet, ils peuvent échapper à la réglementation juridique chinoise. Mais en réalité, si le projet n'a jamais été soumis à une évaluation des risques juridiques, même s'il est situé à l'étranger, il est difficile de parler de sécurité.
Les entrepreneurs et les responsables techniques de Web3 doivent comprendre que : la question de savoir si un projet a une base de conformité ne dépend pas de son lieu d'enregistrement, mais de savoir si le projet lui-même franchit les lignes rouges légales. Ce n'est qu'en intégrant l'identification des risques comme une pensée fondamentale dès le début que le projet pourra aller plus loin et durer plus longtemps.
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BoredStaker
· Il y a 5h
À quoi sert d'être pressé ?
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AirdropHunter007
· Il y a 23h
Ce n'est rien d'autre que de changer d'enveloppe pour se faire prendre pour des cons.
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AllInDaddy
· Il y a 23h
Ce qui doit être fait doit être fait. Échapper à ses responsabilités ne peut qu'être un mensonge qui finira par être découvert.
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PortfolioAlert
· Il y a 23h
On ne peut pas échapper à la mer.
Voir l'originalRépondre0
RektButSmiling
· Il y a 23h
Sortir en mer ne signifie pas nécessairement sécurité.
Le projet Web3 à l'étranger n'est pas sans risque. La conformité doit être vigilante face à l'application des lois pénétrantes.
Web3 Entrepreneuriat Conformité Erreurs : Projet à l'international ne signifie pas zéro risque
Ces dernières années, avec un durcissement de la réglementation des projets Web3 en Chine, de nombreuses équipes choisissent de "délocaliser" leurs projets pour éviter les risques. Cependant, cette pratique peut-elle vraiment garantir la Conformité ? Cet article analysera cette question clé pour les entrepreneurs et les décideurs techniques du Web3.
Depuis la publication de documents réglementaires importants par plusieurs ministères en 2021, de nombreux projets Web3 ont déclaré cesser de fournir des services aux utilisateurs de la Chine continentale et ont transféré leurs entités à l'étranger. Parallèlement, de nombreux développeurs Web2 envisagent de se transformer en Web3, en se concentrant particulièrement sur les questions de légalité des projets.
Que ce soit pour les praticiens déjà engagés dans le domaine du Web3 ou pour les techniciens préparant une transition du Web2, tous font face à un problème commun au stade de la création de projets : où le projet doit-il être établi ?
Compte tenu de la réglementation stricte sur les projets Web3, en particulier ceux liés à l'innovation financière, de nombreuses équipes ont tendance à choisir de "faire sortir le projet" - s'enregistrer à l'étranger, avec des équipes techniques réparties à Hong Kong, à Singapour et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est.
Aux yeux des fondateurs ou responsables techniques, ce modèle de "enregistrement à l'étranger + déploiement à distance" semble naturellement offrir un avantage en matière de "Conformité". Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Selon l'expérience des experts juridiques, même si l'architecture du projet est à l'étranger, tant qu'elle touche à la ligne de fond du droit chinois, il existe toujours un risque élevé d'être tenu responsable.
Alors, pourquoi le fait que "le projet soit à l'étranger" peut-il également déclencher des risques juridiques en Chine ? C'est une question clé que les décideurs techniques des équipes de start-up Web3 doivent comprendre.
Logique de survie dans un contexte réglementaire
Pour la plupart des entrepreneurs, le plus crucial au début est la "survie". Bien que la conformité soit importante, elle est souvent reléguée au second plan dans les premières étapes, où les ressources sont limitées et le rythme est pressant. Cependant, les entrepreneurs visionnaires porteront leur attention plus tôt sur les politiques, comprendront les limites légales et jugeront ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l'être, afin de décider comment structurer et mettre en œuvre le projet.
Du point de vue de la prévention des risques criminels, le responsable technique doit se concentrer sur deux documents de réglementation clés :
Le cœur de ces deux documents est : interdire les ICO et considérer les activités liées aux monnaies virtuelles comme des activités financières illégales. En particulier, la notification de 2021 précise que les plateformes de trading étrangères ne doivent pas fournir de services aux résidents de la Chine.
C'est pourquoi de nombreux projets Web3 choisissent de "s'exporter" pour éviter les risques. Mais la question est : si un projet s'exporte vraiment, est-il vraiment en sécurité ?
Analyse des idées reçues
De nombreux projets consultent des avocats dès le début : dans quel pays l'entreprise doit-elle être enregistrée ? Faut-il choisir les îles Caïmans, les BVI ou Singapour ? Faut-il établir une fondation ou une structure de société mère et de filiales ? Ces questions sous-entendent souvent une hypothèse : croire que "s'enregistrer à l'étranger permet d'éviter la législation chinoise".
Cependant, d'après l'expérience de plusieurs cas, il est impératif de préciser : bien que la structure offshore puisse jouer un rôle dans l'isolation des risques commerciaux, l'optimisation fiscale et les opérations de capital, elle ne peut constituer un bouclier d'exemption face à la loi chinoise en matière de responsabilité pénale.
La principale fonction de la structure offshore est la "séparation commerciale", et non la "protection criminelle". Ses principales utilités incluent :
Mais si le projet implique des actes explicitement interdits par la loi chinoise, tels que l'exploitation illégale, l'ouverture de casinos, le blanchiment d'argent, la vente pyramidale, etc., même si l'entité de l'entreprise est située à l'étranger, selon le principe de "juridiction territoriale" ou "juridiction personnelle" du code pénal chinois, les autorités judiciaires chinoises ont toujours le droit de tenir les responsables pour compte.
Ainsi, lors de la consultation sur la conception structurelle d'un projet, il convient de revenir d'abord au projet lui-même, de bien comprendre son modèle commercial, ses voies de financement, ses utilisateurs cibles, plutôt que de discuter dès le départ du lieu d'enregistrement et de la structure. Ce n'est qu'en comprenant l'essence du projet qu'il est possible de juger s'il dispose d'une base de conformité et de fournir des solutions concrètes.
Les dimensions clés de la "conformité" de la loi pénétrante
Dans le travail pratique, il est courant de rencontrer les types de questions suivants :
Ces problèmes reflètent un manque de compréhension du modèle de "l'application de la loi par pénétration". "L'application de la loi par pénétration" peut être comprise sous deux aspects : le principe de territorialité et le principe de personnalité.
Principe de territorialité : même si le projet est enregistré à l'étranger, s'il existe les situations suivantes, il peut également être considéré comme "l'action ayant lieu sur le territoire national", déclenchant ainsi la loi chinoise :
Principe de la personnalité : Selon les dispositions du droit pénal, les citoyens chinois qui commettent des actes "pouvant engager leur responsabilité pénale" à l'étranger peuvent également être tenus responsables.
Les manifestations courantes de la "conformité par transparence" dans le domaine du Web3 incluent :
Pour les responsables techniques, comprendre la logique de base de l'"exécution transversale" est la première étape pour bien gérer les risques du projet.
Conclusion
Beaucoup de gens pensent à tort qu'en "délocalisant" un projet, ils peuvent échapper à la réglementation juridique chinoise. Mais en réalité, si le projet n'a jamais été soumis à une évaluation des risques juridiques, même s'il est situé à l'étranger, il est difficile de parler de sécurité.
Les entrepreneurs et les responsables techniques de Web3 doivent comprendre que : la question de savoir si un projet a une base de conformité ne dépend pas de son lieu d'enregistrement, mais de savoir si le projet lui-même franchit les lignes rouges légales. Ce n'est qu'en intégrant l'identification des risques comme une pensée fondamentale dès le début que le projet pourra aller plus loin et durer plus longtemps.