Nouvelles réglementations de la Banque centrale du Vietnam : les transactions internationales en chiffrement de plus de 1000 dollars doivent être déclarées, mise à niveau de la réglementation des centres financiers.
La Banque nationale du Vietnam (SBV) a récemment publié un projet de loi, visant à réglementer de manière exhaustive l'établissement et l'exploitation des banques, la gestion des changes et les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le centre financier international. L'une des nouvelles réglementations les plus suivies est la suivante : les transferts électroniques internationaux de plus de 1000 USD (y compris les transactions en cryptoactifs) devront être signalés. Cette démarche est considérée comme une étape importante pour renforcer la réglementation des flux de capitaux au Vietnam et réduire le risque de sortie de fonds transfrontaliers.
Contexte du projet : AML et sécurité financière en parallèle
Le projet de loi vise à garantir que le centre financier international attire des flux de capitaux tout en prévenant les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction massive.
SBV a clairement indiqué que, bien que le Vietnam s'efforce de devenir un centre financier international, il doit adopter des normes internationales en matière de conception institutionnelle pour garantir la sécurité financière et la conformité.
Seuil de rapport de 1000 dollars : portée et détails d'exécution
Selon l'article 127, paragraphe 4 du projet de loi :
Les transferts électroniques internationaux (y compris les transactions de cryptoactifs) d'un montant supérieur à 1000 USD doivent être signalés au centre financier.
2, La plupart des transactions seront traitées via des systèmes de paiement mondiaux tels que SWIFT, et le système de rapport sera aligné sur les normes internationales.
La notification n° 09/2023 en vigueur a établi le seuil de déclaration des transactions internationales à 1000 dollars, les transactions domestiques à 500 millions de dongs vietnamiens (environ 20 000 dollars), la nouvelle réglementation s'étendra directement aux centres financiers internationaux.
SBV indique qu'après le démarrage officiel du centre financier, les seuils de rapport seront ajustés de manière flexible en fonction de l'échelle des données, du niveau de risque et des situations réelles.
L'impact des cryptoactifs sur les transactions transfrontalières
Cette réglementation signifie :
Les échanges de cryptoactifs et les institutions financières doivent soumettre un rapport détaillé lors du traitement des transactions internationales de plus de 1000 USD.
Pour les utilisateurs effectuant fréquemment des transactions de chiffrement transfrontalières, la transparence et les exigences de conformité seront considérablement accrues.
3, contribue à prévenir l'évasion de capitaux et le transfert de fonds illégaux via le centre financier vietnamien.
Bien que cette mesure puisse augmenter les coûts de conformité, elle contribue également à améliorer la crédibilité du centre financier du Vietnam sur le marché international.
Collaboration inter-départementale : Réseau de régulation strict
Le projet de loi précise les entités responsables de l'AML et le mécanisme de coopération :
Banque nationale : établir et appliquer des normes réglementaires
Organismes de contrôle central, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Défense : surveillance et application de la loi en collaboration
Ministères concernés : fournir un soutien technique et juridique
De plus, les membres de la banque centrale ne doivent pas mobiliser des fonds auprès d'organisations ou de particuliers non membres, ni fournir de crédits spéciaux ou de services de banque centrale, afin de prévenir l'arbitrage réglementaire.
Perspectives futures et réactions du marché
SBV souligne que le nouvel objectif est de prévenir les risques et non d'entraver les flux de capitaux. À l'avenir, avec l'accumulation des données sur le fonctionnement du centre financier, le seuil de rapport et les règles de conformité pourraient être davantage optimisés.
Pour l'industrie des cryptoactifs, cela signifie que le Vietnam deviendra l'un des marchés asiatiques les plus conformes, ce qui aidera à attirer des investisseurs internationaux soucieux de la transparence réglementaire.
Conclusion
La banque centrale du Vietnam a étendu le seuil de rapport des transactions internationales de 1000 dollars au domaine des cryptoactifs, marquant ainsi la volonté du pays de construire un centre financier international tout en mettant en place un système strict de lutte contre le blanchiment de capitaux et de régulation des fonds transfrontaliers. Pour le marché des cryptoactifs, cela représente à la fois un défi et une opportunité d'accroître la confiance du marché.
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Nouvelles réglementations de la Banque centrale du Vietnam : les transactions internationales en chiffrement de plus de 1000 dollars doivent être déclarées, mise à niveau de la réglementation des centres financiers.
La Banque nationale du Vietnam (SBV) a récemment publié un projet de loi, visant à réglementer de manière exhaustive l'établissement et l'exploitation des banques, la gestion des changes et les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le centre financier international. L'une des nouvelles réglementations les plus suivies est la suivante : les transferts électroniques internationaux de plus de 1000 USD (y compris les transactions en cryptoactifs) devront être signalés. Cette démarche est considérée comme une étape importante pour renforcer la réglementation des flux de capitaux au Vietnam et réduire le risque de sortie de fonds transfrontaliers.
Contexte du projet : AML et sécurité financière en parallèle
Le projet de loi vise à garantir que le centre financier international attire des flux de capitaux tout en prévenant les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction massive.
SBV a clairement indiqué que, bien que le Vietnam s'efforce de devenir un centre financier international, il doit adopter des normes internationales en matière de conception institutionnelle pour garantir la sécurité financière et la conformité.
Seuil de rapport de 1000 dollars : portée et détails d'exécution
Selon l'article 127, paragraphe 4 du projet de loi :
2, La plupart des transactions seront traitées via des systèmes de paiement mondiaux tels que SWIFT, et le système de rapport sera aligné sur les normes internationales.
SBV indique qu'après le démarrage officiel du centre financier, les seuils de rapport seront ajustés de manière flexible en fonction de l'échelle des données, du niveau de risque et des situations réelles.
L'impact des cryptoactifs sur les transactions transfrontalières
Cette réglementation signifie :
Les échanges de cryptoactifs et les institutions financières doivent soumettre un rapport détaillé lors du traitement des transactions internationales de plus de 1000 USD.
Pour les utilisateurs effectuant fréquemment des transactions de chiffrement transfrontalières, la transparence et les exigences de conformité seront considérablement accrues.
3, contribue à prévenir l'évasion de capitaux et le transfert de fonds illégaux via le centre financier vietnamien.
Bien que cette mesure puisse augmenter les coûts de conformité, elle contribue également à améliorer la crédibilité du centre financier du Vietnam sur le marché international.
Collaboration inter-départementale : Réseau de régulation strict
Le projet de loi précise les entités responsables de l'AML et le mécanisme de coopération :
Banque nationale : établir et appliquer des normes réglementaires
Organismes de contrôle central, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Défense : surveillance et application de la loi en collaboration
Ministères concernés : fournir un soutien technique et juridique
De plus, les membres de la banque centrale ne doivent pas mobiliser des fonds auprès d'organisations ou de particuliers non membres, ni fournir de crédits spéciaux ou de services de banque centrale, afin de prévenir l'arbitrage réglementaire.
Perspectives futures et réactions du marché
SBV souligne que le nouvel objectif est de prévenir les risques et non d'entraver les flux de capitaux. À l'avenir, avec l'accumulation des données sur le fonctionnement du centre financier, le seuil de rapport et les règles de conformité pourraient être davantage optimisés.
Pour l'industrie des cryptoactifs, cela signifie que le Vietnam deviendra l'un des marchés asiatiques les plus conformes, ce qui aidera à attirer des investisseurs internationaux soucieux de la transparence réglementaire.
Conclusion
La banque centrale du Vietnam a étendu le seuil de rapport des transactions internationales de 1000 dollars au domaine des cryptoactifs, marquant ainsi la volonté du pays de construire un centre financier international tout en mettant en place un système strict de lutte contre le blanchiment de capitaux et de régulation des fonds transfrontaliers. Pour le marché des cryptoactifs, cela représente à la fois un défi et une opportunité d'accroître la confiance du marché.