Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) telah mengeluarkan pemberitahuan yang mendesak institusi keuangan untuk waspada terhadap aktivitas mencurigakan yang terkait dengan kios kripto.
Kios ini, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan bertransaksi dalam cryptocurrency, menawarkan cara yang sederhana bagi konsumen untuk membeli crypto, kata pengawas pencucian uang. Namun, FinCEN mengatakan bahwa ini dieksploitasi oleh penjahat untuk terlibat dalam penipuan, kejahatan siber, dan perdagangan narkoba.
Agen tersebut menunjukkan meningkatnya jumlah penipuan yang melibatkan pembayaran yang dilakukan melalui mesin-mesin ini, termasuk dukungan teknis palsu, peniruan layanan pelanggan, dan penipuan terkait bank, beberapa di antaranya berdampak secara tidak proporsional pada orang dewasa yang lebih tua.
"Para penjahat tidak henti-hentinya berusaha mencuri uang dari korban, dan mereka telah belajar untuk mengeksploitasi teknologi inovatif seperti kios CVC," kata Direktur FinCEN Andrea Gacki dalam sebuah pernyataan.
Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa risiko semakin diperburuk oleh lembaga yang gagal memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
FinCEN telah selama bertahun-tahun melacak penggunaan ilegal yang melibatkan kripto. Tahun lalu, mereka merilis laporan yang menyatakan bahwa bitcoin menjadi sarana pembayaran yang populer terkait dengan penyelundupan dan eksploitasi orang. Mereka juga telah menganalisis transaksi kripto yang berpotensi terkait dengan Hamas.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
FinCEN memperingatkan Institusi Keuangan tentang penipuan Kiosk Kripto
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) telah mengeluarkan pemberitahuan yang mendesak institusi keuangan untuk waspada terhadap aktivitas mencurigakan yang terkait dengan kios kripto.
Kios ini, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan bertransaksi dalam cryptocurrency, menawarkan cara yang sederhana bagi konsumen untuk membeli crypto, kata pengawas pencucian uang. Namun, FinCEN mengatakan bahwa ini dieksploitasi oleh penjahat untuk terlibat dalam penipuan, kejahatan siber, dan perdagangan narkoba.
Agen tersebut menunjukkan meningkatnya jumlah penipuan yang melibatkan pembayaran yang dilakukan melalui mesin-mesin ini, termasuk dukungan teknis palsu, peniruan layanan pelanggan, dan penipuan terkait bank, beberapa di antaranya berdampak secara tidak proporsional pada orang dewasa yang lebih tua.
"Para penjahat tidak henti-hentinya berusaha mencuri uang dari korban, dan mereka telah belajar untuk mengeksploitasi teknologi inovatif seperti kios CVC," kata Direktur FinCEN Andrea Gacki dalam sebuah pernyataan.
Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa risiko semakin diperburuk oleh lembaga yang gagal memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
FinCEN telah selama bertahun-tahun melacak penggunaan ilegal yang melibatkan kripto. Tahun lalu, mereka merilis laporan yang menyatakan bahwa bitcoin menjadi sarana pembayaran yang populer terkait dengan penyelundupan dan eksploitasi orang. Mereka juga telah menganalisis transaksi kripto yang berpotensi terkait dengan Hamas.
Lihat Komentar