Shanghai berhasil mengungkap kasus besar penukaran mata uang ilegal lintas batas senilai 6,5 miliar USDT, dengan perusahaan cangkang terlibat dalam pencucian uang.
【Blok Liyun】20 Juli, Pengadilan Rakyat Distrik Pudong, Shanghai, China mengumumkan sebuah kasus besar pertukaran mata uang ilegal senilai 6,5 miliar yuan yang menggunakan stablecoin sebagai alat tukar. Kasus ini menunjukkan bahwa Yang dan Xu serta orang-orang lainnya melalui pengoperasian akun perusahaan shell domestik, menyediakan stablecoin (alat tukar adalah USDT) untuk akun luar negeri pelanggan yang tidak ditentukan, sehingga memungkinkan transfer dana lintas batas untuk mendapatkan keuntungan. Selama tiga tahun, jumlah forex ilegal yang terlibat oleh para tersangka mencapai 6,5 miliar yuan. Di antaranya, Yang bertanggung jawab untuk menarik pelanggan dan mengatur dana forex di luar negeri, sementara Xu mengelola akun perusahaan publik dari 17 perusahaan shell di dalam negeri, dengan aliran dana harian yang melebihi 10 juta yuan, dengan pembagian tugas yang jelas dan kolaborasi yang erat.
Isi kasus yang diungkap menunjukkan, pada akhir tahun 2023, warga Shanghai, Ibu Chen, karena perlu mengirim uang ke putrinya yang berada di luar negeri, terhalang oleh batasan kuota forex, kemudian menghubungi sebuah "perusahaan penukaran" luar negeri (perusahaan shell domestik A yang dikendalikan oleh Yang dan orang-orang tersebut). Sesuai petunjuk, Ibu Chen mentransfer RMB ke akun perusahaan A, kemudian akun putrinya di luar negeri menerima mata uang asing yang setara, sementara "perusahaan penukaran" mengambil persentase tertentu sebagai biaya jasa. Selama ini, geng kriminal tersebut telah menyediakan layanan penukaran ilegal dengan nama "penerimaan dan pembayaran" melalui metode "cross-border matching" untuk pelanggan yang memiliki kebutuhan penukaran mata uang asing dan RMB.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Shanghai berhasil mengungkap kasus besar penukaran mata uang ilegal lintas batas senilai 6,5 miliar USDT, dengan perusahaan cangkang terlibat dalam pencucian uang.
【Blok Liyun】20 Juli, Pengadilan Rakyat Distrik Pudong, Shanghai, China mengumumkan sebuah kasus besar pertukaran mata uang ilegal senilai 6,5 miliar yuan yang menggunakan stablecoin sebagai alat tukar. Kasus ini menunjukkan bahwa Yang dan Xu serta orang-orang lainnya melalui pengoperasian akun perusahaan shell domestik, menyediakan stablecoin (alat tukar adalah USDT) untuk akun luar negeri pelanggan yang tidak ditentukan, sehingga memungkinkan transfer dana lintas batas untuk mendapatkan keuntungan. Selama tiga tahun, jumlah forex ilegal yang terlibat oleh para tersangka mencapai 6,5 miliar yuan. Di antaranya, Yang bertanggung jawab untuk menarik pelanggan dan mengatur dana forex di luar negeri, sementara Xu mengelola akun perusahaan publik dari 17 perusahaan shell di dalam negeri, dengan aliran dana harian yang melebihi 10 juta yuan, dengan pembagian tugas yang jelas dan kolaborasi yang erat.
Isi kasus yang diungkap menunjukkan, pada akhir tahun 2023, warga Shanghai, Ibu Chen, karena perlu mengirim uang ke putrinya yang berada di luar negeri, terhalang oleh batasan kuota forex, kemudian menghubungi sebuah "perusahaan penukaran" luar negeri (perusahaan shell domestik A yang dikendalikan oleh Yang dan orang-orang tersebut). Sesuai petunjuk, Ibu Chen mentransfer RMB ke akun perusahaan A, kemudian akun putrinya di luar negeri menerima mata uang asing yang setara, sementara "perusahaan penukaran" mengambil persentase tertentu sebagai biaya jasa. Selama ini, geng kriminal tersebut telah menyediakan layanan penukaran ilegal dengan nama "penerimaan dan pembayaran" melalui metode "cross-border matching" untuk pelanggan yang memiliki kebutuhan penukaran mata uang asing dan RMB.