Analisis Kedalaman Aliran Dana on-chain Aset Kripto di Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Aset Kripto di wilayah Asia Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Untuk memahami lebih dalam karakteristik aliran dana on-chain di daerah ini, potensi risiko keuangan, dan keterkaitannya dengan aktivitas ilegal, penelitian ini melakukan analisis komprehensif berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko dari berbagai jenis, penelitian menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran aset kripto melebihi yang diharapkan. Laporan ini tidak hanya mengungkap risiko penggunaan Aset Kripto di Asia Tenggara, tetapi juga membahas alasan di balik fenomena ini dari perspektif makro, serta memberikan rekomendasi terkait.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Southeast Asia sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet mobile, jumlah pengguna aset kripto di wilayah ini tumbuh pesat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: populasi pekerja lintas batas yang besar menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman dan sangat populer.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap aset kripto di berbagai negara sangat berbeda, dan sebagian besar wilayah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang meningkatkan risiko kepatuhan terhadap aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Kondisi Peredaran Dana yang Bebas
Di antara 10.000 alamat blockchain yang dianalisis, sekitar 45,23% dari dana beredar secara bebas di publik melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD, menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi dan karakteristik desentralisasi.
Hubungan dengan industri ilegal
Lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat terkait industri ilegal, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa melalui beberapa transaksi, beberapa alamat memiliki hubungan tidak langsung dengan industri ilegal, sehingga proporsi alamat berisiko terkait meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna aset kripto di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko transaksi dana secara langsung atau tidak langsung dengan industri ilegal.
Analisis Aliran Dana dan Risiko dalam Industri Ilegal
Klasifikasi jenis alamat industri ilegal
Penelitian membagi alamat yang terkait erat dengan industri ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, dengan kategori risiko tinggi utama mencakup:
Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Moneylender: digunakan untuk pengaturan dan pencucian uang ilegal lintas batas
Platform penipuan: melibatkan investasi palsu, skema Ponzi, dll.
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri ilegal yang spesifik.
Fenomena aliran dana berisiko tinggi
Lebih dari 10 juta USD dana mengalir langsung ke alamat terkait money laundering, dengan frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah dimasukkan ke dalam platform penipuan.
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan kehadiran rahasia dari kegiatan industri ilegal, di mana anonimitas aset kripto dan sifat lintas batas memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan.
Situasi Aliran Dana di Platform yang Terkena Sanksi
Proporsi aliran dana ke platform yang terkena sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri ilegal mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dan jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer bawah tanah, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar.
Analisis Kasus: Alat Campur Koin Tertentu
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang mencakup 97,84% dari aliran dana ke semua platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak ditetapkan dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya secara signifikan menurun, menunjukkan efektivitas tindakan sanksi.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonimitas dan likuiditas tinggi: meningkatkan kesulitan pelacakan dana ilegal.
Kekurangan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Ketidaklengkapan langkah-langkah regulasi meningkatkan risiko aliran modal lintas batas.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat pengembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, yang menjadi lahan subur bagi aktivitas ilegal.
Kesulitan pengawasan secara teknis: bursa Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko transaksi.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan aset kripto yang komprehensif dan memperkuat kerjasama lintas negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan, memperkuat kesadaran pencegahan pengguna.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan aplikasi teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, untuk mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi dengan tepat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Asia Tenggara sebagai kawasan dengan potensi besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal on-chain, serta mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketBuilder
· 8jam yang lalu
Setelah melihat data, tubuhku berkeringat dingin. Pasar ini terlalu berbahaya.
Lihat AsliBalas0
AirdropHarvester
· 07-20 10:28
Industri lagi-lagi disalahkan, Likuiditas adalah transaksi yang normal.
Lihat AsliBalas0
TokenUnlocker
· 07-20 10:27
Terlalu kejam, pasti untung.
Lihat AsliBalas0
RunWithRugs
· 07-20 10:17
Begitu banyak aliran ilegal, tidak heran itu kamu, Asia Tenggara
Studi Aliran Dana Enkripsi Asia Tenggara: 16,82% Terkait dengan Industri Ilegal Tantangan Regulasi Menonjol
Analisis Kedalaman Aliran Dana on-chain Aset Kripto di Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Aset Kripto di wilayah Asia Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Untuk memahami lebih dalam karakteristik aliran dana on-chain di daerah ini, potensi risiko keuangan, dan keterkaitannya dengan aktivitas ilegal, penelitian ini melakukan analisis komprehensif berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko dari berbagai jenis, penelitian menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran aset kripto melebihi yang diharapkan. Laporan ini tidak hanya mengungkap risiko penggunaan Aset Kripto di Asia Tenggara, tetapi juga membahas alasan di balik fenomena ini dari perspektif makro, serta memberikan rekomendasi terkait.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Southeast Asia sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet mobile, jumlah pengguna aset kripto di wilayah ini tumbuh pesat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: populasi pekerja lintas batas yang besar menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman dan sangat populer.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap aset kripto di berbagai negara sangat berbeda, dan sebagian besar wilayah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang meningkatkan risiko kepatuhan terhadap aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Di antara 10.000 alamat blockchain yang dianalisis, sekitar 45,23% dari dana beredar secara bebas di publik melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD, menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi dan karakteristik desentralisasi.
Lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat terkait industri ilegal, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa melalui beberapa transaksi, beberapa alamat memiliki hubungan tidak langsung dengan industri ilegal, sehingga proporsi alamat berisiko terkait meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna aset kripto di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko transaksi dana secara langsung atau tidak langsung dengan industri ilegal.
Analisis Aliran Dana dan Risiko dalam Industri Ilegal
Penelitian membagi alamat yang terkait erat dengan industri ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, dengan kategori risiko tinggi utama mencakup:
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri ilegal yang spesifik.
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan kehadiran rahasia dari kegiatan industri ilegal, di mana anonimitas aset kripto dan sifat lintas batas memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan.
Situasi Aliran Dana di Platform yang Terkena Sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri ilegal mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dan jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer bawah tanah, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang mencakup 97,84% dari aliran dana ke semua platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak ditetapkan dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya secara signifikan menurun, menunjukkan efektivitas tindakan sanksi.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonimitas dan likuiditas tinggi: meningkatkan kesulitan pelacakan dana ilegal.
Kekurangan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Ketidaklengkapan langkah-langkah regulasi meningkatkan risiko aliran modal lintas batas.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat pengembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, yang menjadi lahan subur bagi aktivitas ilegal.
Kesulitan pengawasan secara teknis: bursa Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko transaksi.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan aset kripto yang komprehensif dan memperkuat kerjasama lintas negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan, memperkuat kesadaran pencegahan pengguna.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan aplikasi teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, untuk mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi dengan tepat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Asia Tenggara sebagai kawasan dengan potensi besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal on-chain, serta mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.