Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Panduan Melindungi keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin menarik perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran yang berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang melebih-lebihkan, data palsu, dan latar belakang yang fiktif untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin mengikuti arus secara membabi buta, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian.
Lebih dari itu, beberapa proyek akan menggunakan metode penipuan seperti menjatuhkan harga secara sengaja, memaksa investor untuk melakukan pemotongan kerugian, dan meraih keuntungan besar dari situ. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital secara keseluruhan.
Untuk menghadapi risiko-risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan semacam ini melakukan penilaian risiko proyek secara menyeluruh melalui berbagai rincian di dua dimensi, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 rincian on-chain dan 9 rincian off-chain, yang dapat memberikan penilaian keamanan secara menyeluruh kepada pihak proyek.
Dalam proses evaluasi, analisis akan dilakukan berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek untuk menilai apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan dokumen produk. Misalnya, memeriksa apakah distribusi token dilakukan sesuai dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan deskripsi proyek, apakah ada perilaku penjualan yang merugikan, apakah ada peran khusus dalam kontrak yang mendapatkan keuntungan, dan garis waktu operasi resmi.
Jika terkonfirmasi bahwa pihak proyek telah mendapatkan keuntungan secara ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu memahami catatan riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana, arah transfer, dan tujuan.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara jahat, aliran dana mereka akan dilacak, dokumen promosi dari periode yang berbeda akan dibandingkan, alamat penjualan yang jahat akan dianalisis secara mendalam, dan jejak akan dicari untuk membantu investor memulihkan dana. Proses pelacakan akan menganalisis informasi on-chain dan off-chain secara komprehensif, termasuk berbagai kondisi aliran dana seperti sumber biaya transaksi pihak proyek.
Dalam situasi di mana dana dicuri, pertama-tama konfirmasi alamat yang dicuri, jumlah dan waktu, kemudian lakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat tersebut, sambil menggunakan basis data label untuk memastikan arah dana. Jika dana mengalir ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika masuk ke platform pencampur, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, mencakup intelijen ancaman di Web3 baik di on-chain maupun off-chain, serta penelitian biner ( seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, dan lain-lain ) serta keamanan web tradisional ( seperti pengujian penetrasi, pertempuran merah-biru, dan lain-lain ). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 membantu meningkatkan keamanan, namun karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus membaca dokumen resmi proyek dengan cermat dan memahami latar belakang pengembang proyek untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta. Jika terjadi pencurian dana, segera cari bantuan profesional untuk memulihkan dana melalui jalur hukum.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
8
Bagikan
Komentar
0/400
MEVictim
· 2jam yang lalu
Kembali melihat jebakan baru penipu
Lihat AsliBalas0
UncleLiquidation
· 18jam yang lalu
Pelajaran dari para suckers tertulis di wajah.
Lihat AsliBalas0
TooScaredToSell
· 07-25 12:37
Hati yang pernah dipermainkan masih sakit
Lihat AsliBalas0
TopEscapeArtist
· 07-25 12:36
Saya yang lagi terkena dumping melihat sinyal posisi long.
Penilaian risiko proyek Web3 dan pelacakan dana Panduan untuk melindungi keamanan aset digital
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Panduan Melindungi keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin menarik perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran yang berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang melebih-lebihkan, data palsu, dan latar belakang yang fiktif untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin mengikuti arus secara membabi buta, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian.
Lebih dari itu, beberapa proyek akan menggunakan metode penipuan seperti menjatuhkan harga secara sengaja, memaksa investor untuk melakukan pemotongan kerugian, dan meraih keuntungan besar dari situ. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital secara keseluruhan.
Untuk menghadapi risiko-risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan semacam ini melakukan penilaian risiko proyek secara menyeluruh melalui berbagai rincian di dua dimensi, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 rincian on-chain dan 9 rincian off-chain, yang dapat memberikan penilaian keamanan secara menyeluruh kepada pihak proyek.
Dalam proses evaluasi, analisis akan dilakukan berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek untuk menilai apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan dokumen produk. Misalnya, memeriksa apakah distribusi token dilakukan sesuai dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan deskripsi proyek, apakah ada perilaku penjualan yang merugikan, apakah ada peran khusus dalam kontrak yang mendapatkan keuntungan, dan garis waktu operasi resmi.
Jika terkonfirmasi bahwa pihak proyek telah mendapatkan keuntungan secara ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu memahami catatan riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana, arah transfer, dan tujuan.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara jahat, aliran dana mereka akan dilacak, dokumen promosi dari periode yang berbeda akan dibandingkan, alamat penjualan yang jahat akan dianalisis secara mendalam, dan jejak akan dicari untuk membantu investor memulihkan dana. Proses pelacakan akan menganalisis informasi on-chain dan off-chain secara komprehensif, termasuk berbagai kondisi aliran dana seperti sumber biaya transaksi pihak proyek.
Dalam situasi di mana dana dicuri, pertama-tama konfirmasi alamat yang dicuri, jumlah dan waktu, kemudian lakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat tersebut, sambil menggunakan basis data label untuk memastikan arah dana. Jika dana mengalir ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika masuk ke platform pencampur, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, mencakup intelijen ancaman di Web3 baik di on-chain maupun off-chain, serta penelitian biner ( seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, dan lain-lain ) serta keamanan web tradisional ( seperti pengujian penetrasi, pertempuran merah-biru, dan lain-lain ). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 membantu meningkatkan keamanan, namun karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus membaca dokumen resmi proyek dengan cermat dan memahami latar belakang pengembang proyek untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta. Jika terjadi pencurian dana, segera cari bantuan profesional untuk memulihkan dana melalui jalur hukum.