Analisis Jalur Pidana oleh Badan Hukum dalam Kasus Uang Virtual

I. Ringkasan

Dalam penelitian terbaru tentang banyak kasus kriminal yang berkaitan dengan Uang Virtual, kita dapat merangkum beberapa praktik umum dan standar penjatuhan hukuman yang diterapkan oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Artikel ini akan membahas bagaimana dalam praktiknya menentukan tindakan tertentu sebagai kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang terkait dengan koin.

Dua, Kasus Khas

Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan akhir dalam kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan Uang Virtual. Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO.

Keistimewaan kasus ini terletak pada fakta bahwa pelaku utama, Xia Momo dan lainnya, awalnya dijatuhi hukuman karena organisasi dan kepemimpinan kegiatan penipuan berkedok pemasaran berjenjang, dan diberikan hukuman percobaan. Namun, pada bulan Desember 2019, Pengadilan Menengah Hangzhou membatalkan putusan tersebut, mengubahnya menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana oleh Xia Momo, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang mempertahankan putusan ini. Perubahan besar dalam putusan ini memicu pemikiran tentang logika penuntutan terhadap kejahatan yang umum terjadi di dunia koin.

Tiga, Jenis Utama Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Penjatuhan Hukuman

(1) Masalah legalitas perdagangan Uang Virtual

Sejak pengumuman oleh tujuh kementerian negara pada September 2017 mengenai pencegahan risiko penggalangan dana melalui penerbitan koin, penerbitan koin di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik ilegal yang tidak disetujui, yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan dari negara dan nilai ekonomi yang nyata, juga dianggap memiliki risiko potensial.

(II) Kejahatan yang Sering Terlibat Koin

1. Kejahatan penipuan (termasuk kejahatan penipuan, kejahatan penipuan kontrak, kejahatan penipuan penggalangan dana)
2. Kejahatan skema ponzi
3. Penyelenggaraan Kejahatan Kasino
4. Tindak Pidana Usaha Ilegal

(III) Logika Penjatuhan Hukuman untuk Kejahatan Terkait Koin

Sebagai contoh kejahatan skema ponzi dan penipuan penggalangan dana:

1. Unsur-unsur dari kejahatan skema ponzi:

   • Atur ambang partisipasi
   • Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
   • Organisasi skema ponzi harus mencapai lebih dari tiga tingkat, dan jumlah orangnya lebih dari tiga puluh.
   • Tujuan pelaku adalah untuk menipu harta peserta

2. Kejahatan penipuan:

   • Pelaku menggunakan cara penipuan untuk membuat korban memiliki pemahaman yang salah
   • Korban mengalihkan harta benda sendiri atau orang lain berdasarkan pemahaman yang salah
   • Mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak atas kekayaan
   • Pelaku memperoleh harta orang lain

Dalam kasus Uang Virtual, jika platform menerbitkan koin udara yang tidak memiliki nilai dan digunakan untuk menukar koin utama peserta, hal itu sangat mungkin dianggap sebagai tindakan penipuan.

Empat, Kesimpulan

Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara tegas dilarang, tindakan terkait masih dapat dianggap sebagai "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan". Perlu dicatat bahwa pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait mungkin berbeda di antara lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah, yang sangat jelas dalam kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, perlu berhati-hati saat terlibat dalam kegiatan terkait Uang Virtual dan sepenuhnya menyadari risiko hukum yang mungkin timbul.