Poin Kepatuhan untuk Berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan jalur investasi Web3, Pasar Sekunder kembali menjadi fokus perhatian investor. Namun, berpartisipasi dalam Pasar Sekunder memerlukan menghadapi tanggung jawab hukum dan tantangan regulasi yang baru. Artikel ini akan membahas batasan hukum dan peringatan risiko dari perspektif Kepatuhan, untuk memberikan referensi bagi investor.
Identitas Peserta
Berbagai cara berpartisipasi menentukan berbagai persyaratan kepatuhan. Mengambil Hong Kong dan Amerika Serikat sebagai contoh:
AS memiliki peraturan yang ketat untuk investor individu dan institusi. Limited partner yang berpartisipasi dalam produk manajemen aset kripto harus merupakan "investor yang memenuhi syarat", sementara general partner biasanya harus terdaftar sebagai penasihat investasi atau mendapatkan pengecualian.
Hong Kong saat ini tidak melarang secara jelas partisipasi investor individu, tetapi mengharuskan platform untuk memiliki lisensi perdagangan aset virtual, dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan agar investor memilih jalur kepatuhan sesuai dengan identitas mereka:
Investor pribadi harus mengutamakan penggunaan platform lokal yang berlisensi, menghindari penggunaan dompet luar negeri atau agen yang tidak jelas.
Kantor keluarga/fund kecil dapat mendirikan perusahaan tujuan khusus atau struktur dana, yang menguntungkan pemisahan identitas dan kepatuhan operasi
Investor yang ikut serta dalam investasi dana terstruktur harus memastikan apakah pengelola memiliki lisensi yang relevan.
Pemilihan Platform Investasi
Memilih platform perdagangan yang tepat sangat penting. Bursa terpusat biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik yang telah mengajukan izin regulasi di beberapa wilayah, sehingga tingkat kepatuhan relatif tinggi. Namun, investor juga perlu memperhatikan apakah platform tersebut mendapatkan izin di lokasi mereka.
Meskipun bursa terdesentralisasi secara teknis tidak memiliki entitas terdaftar, risiko hukum menggunakan DEX mungkin lebih tinggi di banyak yurisdiksi, terutama saat melakukan derivatif, leverage, atau perdagangan frekuensi tinggi.
Investor setidaknya perlu melakukan:
Memahami latar belakang kepatuhan platform, memastikan apakah telah mendapatkan lisensi resmi di lokasi.
Hindari menggunakan cara ilegal untuk menghindari aturan regulasi, seperti menggunakan dompet anonim untuk melompati atau jembatan lintas rantai untuk menghindari pengendalian masuk dan keluar.
Keamanan Setoran dan Penarikan
Kepatuhan dan keamanan dalam deposit dan penarikan adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 dalam jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah telah memberlakukan pengawasan ketat terhadap aliran dana terkait cryptocurrency.
Bagi investor di daratan Tiongkok, membeli dan menjual USDT melalui pedagang luar ruangan telah menjadi sangat berisiko. Pemeriksaan bank terhadap pertukaran USDT dalam jumlah besar juga jelas semakin ketat.
Di pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat, terdapat beberapa jalur masuk dan keluar dana yang kepatuhan, tetapi syaratnya adalah investor harus memahami identitas dan alur operasional. Disarankan untuk menggunakan struktur identitas yang sah dan terpisah dalam melakukan operasi, cara yang umum termasuk:
Perusahaan Tujuan Khusus Cayman
Struktur kantor keluarga Hong Kong
Struktur dana pengecualian Singapura
Struktur-struktur ini dapat bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk pertukaran mata uang dan penyelesaian, memudahkan penjelasan kepada bank dan otoritas pajak mengenai asal dan tujuan dana.
Pernyataan Pajak
Di banyak negara dan wilayah, pendapatan terkait aset kripto telah dimasukkan ke dalam sistem perpajakan. Berbagai bentuk keuntungan yang diperoleh investor dari perdagangan, termasuk arbitrase, airdrop, hadiah staking, dan keuntungan dari perdagangan NFT, secara teoritis semuanya perlu dilaporkan untuk pajak.
Sebagai contoh di Amerika Serikat, IRS mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan apakah mereka terlibat dalam transaksi mata uang virtual. Meskipun beban pajak di Singapura secara keseluruhan lebih rendah, otoritas pajak dengan jelas menyatakan bahwa pendapatan komersial yang dihasilkan dari aset kripto perlu dikenakan pajak.
Untuk investor bernilai tinggi, disarankan:
Siapkan catatan transaksi yang lengkap
Mempekerjakan konsultan pajak profesional untuk menyusun struktur pendapatan
Jika berinvestasi melalui perusahaan tujuan khusus atau kantor keluarga, perlu mempertimbangkan hukum perusahaan dan pengaturan perjanjian pajak.
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan jalur investasi Web3, Pasar Sekunder menjadi sumber likuiditas yang penting. Namun, peserta perlu secara aktif mengidentifikasi identitas hukum mereka, memilih platform yang memenuhi Kepatuhan, dan memahami jalur pajak serta penyetoran dan penarikan. Operasi yang memenuhi Kepatuhan adalah dasar untuk memastikan partisipasi jangka panjang yang stabil dalam investasi Web3.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis Poin Kunci Kepatuhan untuk Berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3
Poin Kepatuhan untuk Berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan jalur investasi Web3, Pasar Sekunder kembali menjadi fokus perhatian investor. Namun, berpartisipasi dalam Pasar Sekunder memerlukan menghadapi tanggung jawab hukum dan tantangan regulasi yang baru. Artikel ini akan membahas batasan hukum dan peringatan risiko dari perspektif Kepatuhan, untuk memberikan referensi bagi investor.
Identitas Peserta
Berbagai cara berpartisipasi menentukan berbagai persyaratan kepatuhan. Mengambil Hong Kong dan Amerika Serikat sebagai contoh:
AS memiliki peraturan yang ketat untuk investor individu dan institusi. Limited partner yang berpartisipasi dalam produk manajemen aset kripto harus merupakan "investor yang memenuhi syarat", sementara general partner biasanya harus terdaftar sebagai penasihat investasi atau mendapatkan pengecualian.
Hong Kong saat ini tidak melarang secara jelas partisipasi investor individu, tetapi mengharuskan platform untuk memiliki lisensi perdagangan aset virtual, dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan agar investor memilih jalur kepatuhan sesuai dengan identitas mereka:
Pemilihan Platform Investasi
Memilih platform perdagangan yang tepat sangat penting. Bursa terpusat biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik yang telah mengajukan izin regulasi di beberapa wilayah, sehingga tingkat kepatuhan relatif tinggi. Namun, investor juga perlu memperhatikan apakah platform tersebut mendapatkan izin di lokasi mereka.
Meskipun bursa terdesentralisasi secara teknis tidak memiliki entitas terdaftar, risiko hukum menggunakan DEX mungkin lebih tinggi di banyak yurisdiksi, terutama saat melakukan derivatif, leverage, atau perdagangan frekuensi tinggi.
Investor setidaknya perlu melakukan:
Keamanan Setoran dan Penarikan
Kepatuhan dan keamanan dalam deposit dan penarikan adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 dalam jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah telah memberlakukan pengawasan ketat terhadap aliran dana terkait cryptocurrency.
Bagi investor di daratan Tiongkok, membeli dan menjual USDT melalui pedagang luar ruangan telah menjadi sangat berisiko. Pemeriksaan bank terhadap pertukaran USDT dalam jumlah besar juga jelas semakin ketat.
Di pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat, terdapat beberapa jalur masuk dan keluar dana yang kepatuhan, tetapi syaratnya adalah investor harus memahami identitas dan alur operasional. Disarankan untuk menggunakan struktur identitas yang sah dan terpisah dalam melakukan operasi, cara yang umum termasuk:
Struktur-struktur ini dapat bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk pertukaran mata uang dan penyelesaian, memudahkan penjelasan kepada bank dan otoritas pajak mengenai asal dan tujuan dana.
Pernyataan Pajak
Di banyak negara dan wilayah, pendapatan terkait aset kripto telah dimasukkan ke dalam sistem perpajakan. Berbagai bentuk keuntungan yang diperoleh investor dari perdagangan, termasuk arbitrase, airdrop, hadiah staking, dan keuntungan dari perdagangan NFT, secara teoritis semuanya perlu dilaporkan untuk pajak.
Sebagai contoh di Amerika Serikat, IRS mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan apakah mereka terlibat dalam transaksi mata uang virtual. Meskipun beban pajak di Singapura secara keseluruhan lebih rendah, otoritas pajak dengan jelas menyatakan bahwa pendapatan komersial yang dihasilkan dari aset kripto perlu dikenakan pajak.
Untuk investor bernilai tinggi, disarankan:
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan jalur investasi Web3, Pasar Sekunder menjadi sumber likuiditas yang penting. Namun, peserta perlu secara aktif mengidentifikasi identitas hukum mereka, memilih platform yang memenuhi Kepatuhan, dan memahami jalur pajak serta penyetoran dan penarikan. Operasi yang memenuhi Kepatuhan adalah dasar untuk memastikan partisipasi jangka panjang yang stabil dalam investasi Web3.