Peristiwa Pembekuan USDT: Sebuah Grup Keuangan Besar di Kamboja Mengalami Kerugian Besar
Di bidang cryptocurrency, stablecoin terpusat USDT karena sifat khususnya, sering digunakan sebagai alat untuk penegakan hukum dan penanganan insiden keamanan. Baru-baru ini, alamat di bawah grup keuangan besar di Kamboja dibekukan hampir 30 juta USDT, menarik perhatian industri. Artikel ini akan menganalisis kejadian ini secara mendalam.
Latar Belakang Peristiwa
Grup keuangan ini adalah salah satu perusahaan kripto terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup dompet kripto, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT, dengan pengaruh yang menjangkau seluruh Asia Tenggara dan bahkan Asia Timur.
Menurut pemantauan platform data, dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan alamat bisnis terkait grup tersebut menunjukkan tren peningkatan, dari terendah 10,3 miliar USDT meningkat menjadi tertinggi 83,9 miliar USDT, dengan total skala dana selama dua tahun mencapai 1023,97 miliar USDT. Selama periode yang sama, saldo rata-rata harian alamat-alamat ini tetap sekitar 35,68 juta USDT.
Namun, karena adanya oknum yang memanfaatkan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal di kawasan Asia Tenggara, alamat bisnis grup tersebut tidak dapat dihindari terpengaruh hingga tingkat tertentu. Sebagai contoh, untuk salah satu alamat bisnis inti, selama periode Juli 2023 hingga Juni 2024, hampir 20% dari total dana yang masuk ke alamat tersebut merupakan dana berisiko tinggi.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron dibatasi, di mana 29,62 juta USDT dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Setelah diselidiki, alamat tersebut dibuat hanya lima hari sebelumnya, dengan total skala transaksi dana melebihi 1 miliar USDT, terutama menerima setoran dari pengguna grup tersebut dan alamat resmi.
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan insiden pencurian di salah satu bursa di Jepang. Aset yang dicuri masuk ke dalam sistem pembayaran grup keuangan tersebut melalui penukaran lintas rantai. Secara spesifik, sekitar 610 Bitcoin ditransfer ke rantai lain melalui berbagai jembatan lintas rantai, ditukarkan menjadi sekitar 31,82 juta USD dalam stablecoin, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dari dana yang dicuri dalam insiden pertukaran lainnya juga terkait dengan kelompok ini. Pada awal Juni 2024, setidaknya 1.05 juta USDT yang terlibat mengalir ke alamat pengguna kelompok tersebut dan masuk ke beberapa alamat bisnis resmi.
Dampak Pembekuan dan Tindakan Lanjutan
2963 juta USDT yang dibekukan setara dengan 75% dari cadangan grup tersebut, memberikan tekanan tertentu pada bisnisnya. 2.5 jam setelah kejadian pembekuan, grup tersebut mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani permintaan pengguna, dan menerima sejumlah kecil dana yang ditransfer dari alamat yang dibekukan.
Alamat yang baru digunakan telah mencapai volume transaksi sebesar 733 juta USDT dalam waktu singkat. Analisis menunjukkan bahwa alamat tersebut mengalami aliran dana keluar dalam skala besar, tetapi grup secara tepat waktu mengisi cadangan dari alamat bisnis lainnya, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna. Hingga saat analisis, alamat baru masih memiliki saldo 12,88 juta USDT.
Kesimpulan
Peristiwa pembekuan ini sekali lagi menyoroti peran stablecoin terpusat dalam penegakan hukum dan manajemen risiko, sekaligus mencerminkan tantangan kepatuhan yang dihadapi industri cryptocurrency. Bagi lembaga keuangan besar, memperkuat manajemen risiko dan meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan sumber dana akan menjadi isu penting di masa depan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
6
Bagikan
Komentar
0/400
GasWaster
· 2jam yang lalu
Ada lagi institusi besar yang bermain salah.
Lihat AsliBalas0
MissedAirdropBro
· 2jam yang lalu
Bahkan belum sepenuhnya terbangun sudah tahu bahwa dana ini tidak bersih.
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 2jam yang lalu
又一个play people for suckers完就被冻啦~
Lihat AsliBalas0
NftPhilanthropist
· 2jam yang lalu
*sigh* bukti lain mengapa kita perlu verifikasi dampak yang sepenuhnya terdesentralisasi...
Lihat AsliBalas0
RetiredMiner
· 2jam yang lalu
Sungguh rugi besar, bikin ketawa.
Lihat AsliBalas0
FrogInTheWell
· 3jam yang lalu
Meskipun hanya 30 juta, tapi sekali jentik, semuanya lenyap.
Grup keuangan besar Kamboja dibekukan 30 juta USDT diduga terlibat dalam kasus pencurian di pertukaran
Peristiwa Pembekuan USDT: Sebuah Grup Keuangan Besar di Kamboja Mengalami Kerugian Besar
Di bidang cryptocurrency, stablecoin terpusat USDT karena sifat khususnya, sering digunakan sebagai alat untuk penegakan hukum dan penanganan insiden keamanan. Baru-baru ini, alamat di bawah grup keuangan besar di Kamboja dibekukan hampir 30 juta USDT, menarik perhatian industri. Artikel ini akan menganalisis kejadian ini secara mendalam.
Latar Belakang Peristiwa
Grup keuangan ini adalah salah satu perusahaan kripto terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup dompet kripto, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT, dengan pengaruh yang menjangkau seluruh Asia Tenggara dan bahkan Asia Timur.
Menurut pemantauan platform data, dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan alamat bisnis terkait grup tersebut menunjukkan tren peningkatan, dari terendah 10,3 miliar USDT meningkat menjadi tertinggi 83,9 miliar USDT, dengan total skala dana selama dua tahun mencapai 1023,97 miliar USDT. Selama periode yang sama, saldo rata-rata harian alamat-alamat ini tetap sekitar 35,68 juta USDT.
Namun, karena adanya oknum yang memanfaatkan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal di kawasan Asia Tenggara, alamat bisnis grup tersebut tidak dapat dihindari terpengaruh hingga tingkat tertentu. Sebagai contoh, untuk salah satu alamat bisnis inti, selama periode Juli 2023 hingga Juni 2024, hampir 20% dari total dana yang masuk ke alamat tersebut merupakan dana berisiko tinggi.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron dibatasi, di mana 29,62 juta USDT dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Setelah diselidiki, alamat tersebut dibuat hanya lima hari sebelumnya, dengan total skala transaksi dana melebihi 1 miliar USDT, terutama menerima setoran dari pengguna grup tersebut dan alamat resmi.
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan insiden pencurian di salah satu bursa di Jepang. Aset yang dicuri masuk ke dalam sistem pembayaran grup keuangan tersebut melalui penukaran lintas rantai. Secara spesifik, sekitar 610 Bitcoin ditransfer ke rantai lain melalui berbagai jembatan lintas rantai, ditukarkan menjadi sekitar 31,82 juta USD dalam stablecoin, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dari dana yang dicuri dalam insiden pertukaran lainnya juga terkait dengan kelompok ini. Pada awal Juni 2024, setidaknya 1.05 juta USDT yang terlibat mengalir ke alamat pengguna kelompok tersebut dan masuk ke beberapa alamat bisnis resmi.
Dampak Pembekuan dan Tindakan Lanjutan
2963 juta USDT yang dibekukan setara dengan 75% dari cadangan grup tersebut, memberikan tekanan tertentu pada bisnisnya. 2.5 jam setelah kejadian pembekuan, grup tersebut mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani permintaan pengguna, dan menerima sejumlah kecil dana yang ditransfer dari alamat yang dibekukan.
Alamat yang baru digunakan telah mencapai volume transaksi sebesar 733 juta USDT dalam waktu singkat. Analisis menunjukkan bahwa alamat tersebut mengalami aliran dana keluar dalam skala besar, tetapi grup secara tepat waktu mengisi cadangan dari alamat bisnis lainnya, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna. Hingga saat analisis, alamat baru masih memiliki saldo 12,88 juta USDT.
Kesimpulan
Peristiwa pembekuan ini sekali lagi menyoroti peran stablecoin terpusat dalam penegakan hukum dan manajemen risiko, sekaligus mencerminkan tantangan kepatuhan yang dihadapi industri cryptocurrency. Bagi lembaga keuangan besar, memperkuat manajemen risiko dan meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan sumber dana akan menjadi isu penting di masa depan.