Bank Sentral Vietnam (SBV) baru-baru ini mengeluarkan draf peraturan terbaru yang mengatur penetapan dan operasi bank, manajemen forex, serta langkah-langkah AML dan pendanaan terorisme untuk pusat keuangan internasional. Salah satu peraturan baru yang paling menarik perhatian adalah: transfer elektronik internasional yang mencapai 1000 USD (termasuk transaksi Aset Kripto) akan diwajibkan untuk dilaporkan. Langkah ini dianggap sebagai langkah penting Vietnam dalam memperkuat pengawasan arus modal dan mengurangi risiko aliran dana lintas batas.
Latar Belakang Rancangan: AML dan Keamanan Finansial Seimbang
Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pusat keuangan internasional dapat menarik aliran modal sambil mencegah risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal.
SBV dengan tegas menyatakan bahwa meskipun Vietnam sedang aktif membangun pusat keuangan internasional, harus menggunakan standar internasional dalam desain institusi untuk memastikan keamanan dan kepatuhan keuangan.
1000 dolar laporan ambang batas: ruang lingkup dan rincian pelaksanaan
Menurut Draf Pasal 127 Ayat 4:
Pengiriman uang elektronik internasional (termasuk transaksi Aset Kripto) di atas 1000 dolar AS, harus dilaporkan ke pusat keuangan
2, Sebagian besar transaksi akan diproses melalui sistem pembayaran global seperti SWIFT, dan sistem pelaporan akan disesuaikan dengan standar internasional.
3、Pemberitahuan nomor 09/2023 yang berlaku saat ini telah menetapkan ambang laporan transaksi internasional sebesar 1000 USD, transaksi domestik sebesar 5 triliun dong Vietnam (sekitar 20 ribu USD), aturan baru ini akan langsung berdampak pada pusat keuangan internasional.
SBV menyatakan bahwa setelah pusat keuangan resmi beroperasi, mereka akan menyesuaikan ambang pelaporan secara fleksibel berdasarkan skala data, tingkat risiko, dan keadaan yang sebenarnya.
Dampak terhadap Aset Kripto dan Perdagangan Lintas Batas
Peraturan tersebut berarti:
Pertukaran Aset Kripto dan lembaga keuangan harus menyerahkan laporan rinci saat menangani transaksi internasional senilai lebih dari 1000 dolar.
2、Untuk pengguna yang sering melakukan transaksi enkripsi lintas batas, transparansi dan persyaratan kepatuhan akan meningkat secara signifikan.
3, membantu mencegah pelarian modal dan transfer dana ilegal melalui pusat keuangan Vietnam
Meskipun tindakan ini mungkin meningkatkan biaya kepatuhan, hal ini juga membantu meningkatkan reputasi pusat keuangan Vietnam di pasar internasional.
Kolaborasi Lintas Departemen: Jaringan Regulasi yang Ketat
Draf tersebut menetapkan subjek tanggung jawab AML dan mekanisme kolaborasi:
Bank Nasional: Merumuskan dan Melaksanakan Regulasi
Badan Pengawas Pusat, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Pertahanan: Kerjasama Pemantauan dan Penegakan Hukum
Instansi terkait: memberikan dukungan teknis dan hukum
Selain itu, anggota bank sentral tidak boleh mengumpulkan dana dari organisasi atau individu di negara non-anggota, dan juga tidak boleh memberikan kredit khusus atau menjalankan bisnis bank sentral, untuk mencegah arbitrase regulasi.
Proyeksi Selanjutnya dan Reaksi Pasar
SBV menekankan bahwa tujuan baru adalah untuk mencegah risiko dan bukan menghambat aliran modal. Di masa depan, seiring dengan pengumpulan data operasional pusat keuangan, ambang laporan dan aturan kepatuhan mungkin akan dioptimalkan lebih lanjut.
Bagi industri aset kripto, ini berarti Vietnam akan menjadi salah satu pasar di Asia dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, yang membantu menarik investor internasional yang menghargai transparansi regulasi.
Kesimpulan
Bank Sentral Vietnam baru-baru ini memperluas ambang batas laporan transaksi internasional sebesar 1000 dolar AS ke dalam bidang Aset Kripto, menandakan bahwa negara tersebut, sambil membangun pusat keuangan internasional, sedang aktif membangun sistem pengawasan Pencucian Uang dan pengaturan arus dana lintas batas yang ketat. Bagi pasar enkripsi, ini adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pasar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Peraturan baru Bank Sentral Vietnam: Transaksi internasional enkripsi di atas 1000 USD wajib dilaporkan, peningkatan pengawasan pusat keuangan
Bank Sentral Vietnam (SBV) baru-baru ini mengeluarkan draf peraturan terbaru yang mengatur penetapan dan operasi bank, manajemen forex, serta langkah-langkah AML dan pendanaan terorisme untuk pusat keuangan internasional. Salah satu peraturan baru yang paling menarik perhatian adalah: transfer elektronik internasional yang mencapai 1000 USD (termasuk transaksi Aset Kripto) akan diwajibkan untuk dilaporkan. Langkah ini dianggap sebagai langkah penting Vietnam dalam memperkuat pengawasan arus modal dan mengurangi risiko aliran dana lintas batas.
Latar Belakang Rancangan: AML dan Keamanan Finansial Seimbang
Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pusat keuangan internasional dapat menarik aliran modal sambil mencegah risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal.
SBV dengan tegas menyatakan bahwa meskipun Vietnam sedang aktif membangun pusat keuangan internasional, harus menggunakan standar internasional dalam desain institusi untuk memastikan keamanan dan kepatuhan keuangan.
1000 dolar laporan ambang batas: ruang lingkup dan rincian pelaksanaan
Menurut Draf Pasal 127 Ayat 4:
2, Sebagian besar transaksi akan diproses melalui sistem pembayaran global seperti SWIFT, dan sistem pelaporan akan disesuaikan dengan standar internasional.
3、Pemberitahuan nomor 09/2023 yang berlaku saat ini telah menetapkan ambang laporan transaksi internasional sebesar 1000 USD, transaksi domestik sebesar 5 triliun dong Vietnam (sekitar 20 ribu USD), aturan baru ini akan langsung berdampak pada pusat keuangan internasional.
SBV menyatakan bahwa setelah pusat keuangan resmi beroperasi, mereka akan menyesuaikan ambang pelaporan secara fleksibel berdasarkan skala data, tingkat risiko, dan keadaan yang sebenarnya.
Dampak terhadap Aset Kripto dan Perdagangan Lintas Batas
Peraturan tersebut berarti:
2、Untuk pengguna yang sering melakukan transaksi enkripsi lintas batas, transparansi dan persyaratan kepatuhan akan meningkat secara signifikan.
3, membantu mencegah pelarian modal dan transfer dana ilegal melalui pusat keuangan Vietnam
Meskipun tindakan ini mungkin meningkatkan biaya kepatuhan, hal ini juga membantu meningkatkan reputasi pusat keuangan Vietnam di pasar internasional.
Kolaborasi Lintas Departemen: Jaringan Regulasi yang Ketat
Draf tersebut menetapkan subjek tanggung jawab AML dan mekanisme kolaborasi:
Bank Nasional: Merumuskan dan Melaksanakan Regulasi
Badan Pengawas Pusat, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Pertahanan: Kerjasama Pemantauan dan Penegakan Hukum
Instansi terkait: memberikan dukungan teknis dan hukum
Selain itu, anggota bank sentral tidak boleh mengumpulkan dana dari organisasi atau individu di negara non-anggota, dan juga tidak boleh memberikan kredit khusus atau menjalankan bisnis bank sentral, untuk mencegah arbitrase regulasi.
Proyeksi Selanjutnya dan Reaksi Pasar
SBV menekankan bahwa tujuan baru adalah untuk mencegah risiko dan bukan menghambat aliran modal. Di masa depan, seiring dengan pengumpulan data operasional pusat keuangan, ambang laporan dan aturan kepatuhan mungkin akan dioptimalkan lebih lanjut.
Bagi industri aset kripto, ini berarti Vietnam akan menjadi salah satu pasar di Asia dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, yang membantu menarik investor internasional yang menghargai transparansi regulasi.
Kesimpulan
Bank Sentral Vietnam baru-baru ini memperluas ambang batas laporan transaksi internasional sebesar 1000 dolar AS ke dalam bidang Aset Kripto, menandakan bahwa negara tersebut, sambil membangun pusat keuangan internasional, sedang aktif membangun sistem pengawasan Pencucian Uang dan pengaturan arus dana lintas batas yang ketat. Bagi pasar enkripsi, ini adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pasar.