EDがノイダ、デリー、他の地域でグローバル暗号資産詐欺調査を実施

経済時報は、インドの執行局が水曜日にノイダ、デハラドゥーン、デリー、グルガオンの約1ダースの場所で行ったグローバルな暗号詐欺に関する苦情に基づき、いくつかの捜索を実施したと報じました。

EDが中央捜査局とデリー警察によって提出された最初の情報報告に基づき、PLMA (マネーロンダリング防止法) 2022の下でさまざまな場所で捜索を行ったことは注目に値します。

異なる場所での捜索を行っている間、EDは、何百万ドルもの暗号スキャムの首謀者が、捜査機関や警察官の名のもとに地域の人々や国際的な人々を騙していたことを知りました。

EDはまた、関与者が自らをAmazonおよびMicrosoftの従業員として描写し、さらに被害者を騙したと述べました。被害者から盗まれた資金はその後、暗号通貨に変換され、 accused person に送金されました。

略奪されたお金はビットコインに変換され、その後ハワラを通じてUSDTに変換されました。

ETの報告書は、被害者から集められたお金がビットコインに変換され、その後、アラブ首長国連邦に拠点を置く複数のハワラオペレーターの助けを借りて現金のUSDTに変換されたと報じています。

ハワラチャネルを利用した暗号通貨の変換が、インドのような発展途上国で新たな高みに達していることは注目に値します。これは、国の経済と国際的な評判に影響を与えているようです。

インドには6億人以上のインターネットユーザーが存在し、多くの人々がデジタル資産や暗号通貨に関与しているため、サイバー攻撃やその他の事件に対してより脆弱です。時間が経つにつれて、国の人口はWeb2に対する立場を変えており、現在は名目上または限られた知識でWeb3にシフトしているように見え、これが悪意のある行為者や詐欺師の犠牲になっています。

毎年、インドは暗号関連の詐欺やスキャンによって2億5000万ドル以上を失っています。その巨大な人口がデジタル資産に大きく寄与しているため、今や最もサイバー攻撃を受けやすい国の1つです。

2024年、インドはサイバー詐欺、ハッキング、詐欺から約30億ドルの損失を被ったと報告されており、その大多数はAI、暗号通貨、その他のブロックチェーンおよびデジタル資産製品に関連していた。

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