ブルースカイゲインの主犯がイギリスでマネーロンダリングの告発に直面

最近、ブルースカイグレイの不正な公募預金事件の主要容疑者である錢某某がロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインマネーロンダリング事件の起訴に対して無罪を主張しました。この事件は広く関心を集めており、この事件の経緯を深く理解してみましょう。

銭茂蒼の正体の謎

2014年3月、錢某某は他の人と共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立しました。この会社は高額なリターンを餌にして、高齢者に短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の年率利益率は100%から300%に達し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月までさまざまです。

規制の欠如した環境の中で、ブルースカイグレイは迅速に拡張し、全国に数十の支店を設立し、被害者の人数は10万人を超えました。このような違法な資金集めの方法を通じて、某氏は短期間で数百億の資金を蓄積しました。

钱某某に関する背景には、多くの疑問点があります。彼が清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、調査の結果、清華大学の同窓生システムには彼の情報はありませんでした。また、彼がアメリカに留学し、金融に精通しているという情報もあります。さらに、彼が国内で交通事故に遭い、身体が不自由になり、車椅子に依存しているという言い方もあります。

ビットコインとマネーロンダリング

注目すべきは、ある金が不法集資を行う前から、すでにビットコインの分野に関与していたことです。2013年、彼はビットコインの第一次ブームを利用して、大規模な「マイニングファーム」を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供すると外部に宣伝し、300%の年利回りを約束しました。

ビットコインへの理解が深まるにつれて、某氏は資金移動とマネーロンダリングにおけるその利点に気づきました。彼は暗号資産の規制の隙間を利用して、会社に吸収した大量の資金を特定のプラットフォームを通じてビットコインに換えるよう指示しました。この方法は資金の出所を隠すことができ、迅速な移動を容易にします。

ケースの進行状況と資産の回復

2017年4月、公安機関は非法に公衆の預金を吸収した疑いで、ブルースカイグレートを捜査することを決定した。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表した。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件の公判を公開で行い、法人代表である任某某は非法に公衆の預金を402億元以上吸収したため、10年の懲役刑に処された。

金某某は事件後、偽名「張亞迪」を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国した。彼が持ち歩いていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、その中には大量の違法集資の資金が入っている。

特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、某氏がイギリスで逮捕されたとき、少なくとも10億元相当の仮想資産を持っている可能性があることを意味します。

英国の王室検察庁は、凍結された資産について民事回収手続きを開始しました。これらの資産に対して他の個人または団体が権利を主張しない場合、半分は英国警察に、もう半分は英国内務省に帰属し、犯罪によって得られた収益の処理およびさらなる犯罪の防止に使用されます。

投資家のジレンマ

12.8万人の中国の投資家にとって、損失を回収することは、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利認定、価値の転換などの問題を含め、多くの課題に直面しています。イギリス側は、判決後に登録された債権の状況に基づいて、回収の進捗を進めると述べています。これは、損失の回収にはかなりの時間がかかる可能性があることを意味します。

この事件は再び多くの投資者に、高いリターンの約束に対して警戒を忘れないよう警告しています。欲望に目が眩んで冷静さを失わないようにし、巧妙に設計された詐欺の罠に陥らないようにしてください。投資の決定を下す際には、リスクを慎重に評価し、合法で適切な投資チャネルを選ぶことが重要です。