上海で65億元のUSDTを使った国境を越える違法為替通貨事件が摘発され、空の会社がマネーロンダリングに関与していた。

【ブロック律動】7 月 20 日、中国上海浦東新区人民法院は、ステーブルコインを媒介とした65億元の非法為替取引事件を発表しました。事件によると、楊某、徐某らは国内の空白会社アカウントを操作し、不特定の顧客の海外アカウントにステーブルコイン（交換媒体はUSDT）を提供し、資金の国境を越えた送金を実現して利益を得ました。疑わしい者は3年間にわたり、非法の外為取引に関与し、金額は65億元に達しました。その中で、楊某は海外で顧客を募り、外為資金を配分し、徐某は国内で17社の空白会社の対公アカウントを管理し、日平均で千万元を超える資金の流れを処理し、役割分担が明確で協力が密接でした。

開示された事件の内容によると、2023年末に上海市民の陳さんは、海外の娘に送金する必要があり、外貨の制限により、前述の杨某らが操縦する国内の空のA社という「換金会社」に連絡を取りました。指示に従って陳さんは人民元をA社のアカウントに送金し、その後彼女の娘の海外アカウントに同等の外貨が送られました。この「換金会社」はその中から一定の割合の手数料を報酬として受け取りました。長年にわたり、この犯罪グループは海外で「代行受け取り・代行支払い」という名目で、クロスボーダーの「相殺」方式を通じて、国内外の外貨と人民元の交換ニーズを持つ顧客に対して違法な為替サービスを提供してきました。