トルコの暗号化目薬事件が浮上：関与した金額は膨大で、多数の容疑者が逮捕される

トルコは暗号化通貨分野の発展の道のりでいくつかの課題に直面しています。最近、大規模な暗号化詐欺事件が広く注目され、この国の暗号化規制の緊急性を浮き彫りにしました。

5月30日、トルコの内務大臣は大規模な暗号化通貨目薬事件の調査進展を明らかにしました。法執行機関はアンカラで大規模な行動を展開し、127名の関与した容疑者を逮捕し、大量の資産といくつかの銃器を押収しました。

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この事件の主役はSmart Trade Coinという暗号化プロジェクトです。2021年から、多くの投資家がこのプロジェクトの運営方法に対して強い不満を抱き、抗議を行っています。報告によると、このプロジェクトに詐欺の疑いを持つユーザーは5万人に達し、損失額は20億ドルを超える可能性があります。

Smart Trade Coinは、複数の暗号化通貨取引所を接続するソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーは単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ操作を行うことができます。しかし、これらの約束はあまりにも素晴らしすぎて現実的ではないようです。

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多くのアナリストが、このプロジェクトには多くの疑わしい点があると指摘しています。一人の主任アナリストは、その研究論文の中でSmart Trade Coinが巧妙に設計された目薬である可能性が高いと何度も述べています。多くのユーザーも各プラットフォームで巨額の損失を報告しており、ある人は95%の貯蓄を失ったとさえ言っています。

ブロックチェーン分析ツールを通じて、盗まれた資金を移転するために使用されていると思われるアドレスがいくつか見つかりました。これらのアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行い、資金の額は非常に大きく、推定損失額に近いです。資金の流れを見ると、一部の資金は直接各取引所に流れ込み、別の一部は多層の移転と集約を経て最終的に取引所に入っています。

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この事件はトルコ社会で広範な議論を引き起こしました。2021年、50人の被害者がアンカラの裁判所の前に集まって抗議を行いました。一部の被害者は、いわゆる「毎月36％の利益」を得るために、ローンを誘導されたり、家や車を売却したりしたと述べています。しかし、ほとんどの投資家は約束された高額なリターンを得られず、むしろ大きな損失を被り、さらには借金を抱えることになりました。

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アナリストは、Smart Trade Coinの不透明な運営、誤解を招くマーケティング、情報の欠如が、これは巧妙に計画された目薬の可能性があることを示していると強調しています。この会社が本当に持続的に利益を上げるアービトラージ技術を持っているのであれば、一般の投資家に販売することは考えにくく、大規模な操作のために直接資金を調達するでしょう。

この事件は、トルコ社会における暗号化通貨の規制についての深い考察を引き起こしました。各界は、暗号化通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、健全な規制フレームワークを確立する必要があると認識しています。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号化通貨業界は真に公衆の信頼と採用を得ることができるのです。

したがって、トルコが暗号化通貨の規制政策を策定する際には、政府と業界が密接に協力し、投資家の利益を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を促進する間でバランスを求める必要があります。厳格にコンプライアンス要件を遵守することを前提に、暗号化通貨は経済の自由と富の増加を促進する有効なツールとなることができます。

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