杭州警察が暗号化業者の調査をフォローしている

最近、杭州の警察が6月8日から管轄区域内の暗号化業者に対して調査を開始したとの情報があり、業界内で広くフォローされています。国内でWeb3の起業が比較的活発な地域の一つとして、杭州のこの動きは、より大規模な規制活動の始まりを示唆している可能性があると見なされています。

報道によると、現地の暗号化業者はノートパソコンを持参して派出所に行き、データ収集や情報復元などの作業に協力するよう求められた。調査を受けた人々は、警察が専門の機器を使用してアンインストールされたソフトウェアのチャット履歴を復元したと述べている。

現在の調査は主に以下のようなグループを対象にしているようです：

1. トークン発行またはプロジェクトファイナンスに参加した人員
2. 海外からの資金調達、資金の還流、クロスボーダー送金またはオフショット取引の記録がある会社または個人
3. コミュニティ運営、ユーザー獲得などの活動に従事する人々、例えばKOL、DAO管理者など

分析によれば、杭州が初の大規模な調査を行う都市となったのは、地元の公安がブロックチェーン技術において先進的な地位を占めていること、Web3人材が集まっていること、そして活発なクロスボーダー仮想通貨取引などの要因に関連している可能性がある。

! 【インターネット上では杭州が暗号実務家を対象に大規模な調査を行っていると噂されている? チームが事件に関与している可能性が高い](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-377483eb2d97ae8ce3c72ce38ca92640.webp)

法律的観点から見ると、現在のところ、中国本土が「9.24通知」に基づいて暗号化業界に対する取り締まりをさらに強化する十分な証拠はありません。もし杭州の事件が真実であれば、以下のような理由が考えられます：

1. 地元では大規模な暗号化チームが刑事事件に関与している可能性があり、業界全体に対して調査が行われる。
2. 金融監督機関が提供した手がかりに基づいて、公安は管轄区域内の暗号化業者に対して調査を行います。
3. 税務上の考慮から、将来の暗号化資産に対する課税の基準を策定する

注意すべきは、公安機関が口頭で市民に呼び出し調査に協力させることには法的根拠があるが、コンピュータデータを復元するには相応の法定手続きを履行する必要がある。

2021年9月に国家の10の省庁が「9.24通知」を発表して以来、中国は仮想通貨に関連する事業活動を全面的に禁止しています。しかし、この通知は仮想通貨への投資によって発生した損失は投資者が自己負担することを定めており、これを一部の法律専門家は仮想通貨投資を禁止していないが保護もしていないと解釈しています。

それにもかかわらず、実務上では依然として仮想通貨の売買によって不正利益を受け取って有罪判決を受けた事例が存在します。したがって、法的リスクを回避するために、中国本土の市民は仮想通貨取引に慎重に参加することをお勧めします。

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現在、世界各地で暗号化通貨に対する規制の態度は様々です。シンガポールは最近、より厳しいweb3の規制を実施すると発表しました；香港はオープンな態度を示していますが、実際の行動は慎重です；アメリカの暗号化政策も必ずしも友好的ではありません。

暗号化通貨の未来の発展には依然として多くの不確実性が存在します。本物の暗号化信者は、中央集権的な機関の態度に過度に気を使うのではなく、暗号化通貨がその本質的な価値をどのように示すかにもっとフォローすべきかもしれません。