トルコの暗号資産市場の台頭：新しい規制フレームワークの解析

近年、トルコは世界の暗号資産市場においてますます重要な役割を果たしています。統計によれば、同国は世界で4番目に大きな暗号資産取引市場に躍進しており、アメリカ、インド、イギリスに次いでいます。

トルコの人々の暗号資産に対する熱意は、同国の経済の不安定性と通貨の減価問題から来ています。高インフレとリラの継続的な弱体化に直面し、多くのトルコ人は暗号資産を経済リスクのヘッジと資産保全の重要なツールと見なしています。

8月23日、国内の高インフレーションなどの要因により、トルコリラはドルに対して34対1を下回り、歴史的な最低値を記録しました。報道によると、今年に入ってトルコリラはドルに対して約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長い間明確な規制枠組みが欠如しており、この業界は常に法的なグレーゾーンにありました。トルコ中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号資産を用いた支払いを禁止する令を発令しましたが、この措置は市場を完全に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産の規制への関心が高まる中、トルコも徐々にこの分野の管理を強化し始めています。

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トルコの暗号資産規制の新たな動向

トルコ議会は今年6月に通過し、7月に施行された《資本市場法改正案》が業界の広範な関心を引き起こしました。この国の資本市場委員会(CMB)は、この改正案がトルコの暗号資産サービス提供者に初歩的な規制フレームワークを構築したと強調しています。主な内容は次の通りです：

1. CMBを暗号産業の規制機関として指定し、その運営、監視、制裁および措置を講じる権限を付与する。
2. 無許可で暗号ビジネスを運営し、ユーザーの資産を横領し、詐欺などの行為に対する刑事責任を定める。
3. 取引所に監視システムを構築し、市場操作やセキュリティ事件を識別、防止、制限し、報告することを求める。

まだ包括的な暗号資産規制制度は制定されていませんが、トルコの現行法規は市場に一定の制約を課しています。例えば、中央銀行は暗号資産での支払いを禁止しており、金融犯罪調査委員会(MASAK)は取引所にKYCデータの収集を求めており、マネーロンダリング防止措置を維持しています。

トルコの財務大臣は、より包括的な暗号規制法案が最終評価段階に入ったことを明らかにし、暗号ウォレット、暗号資産サービス提供者、カストディアンなどの業者に対して明確な法的根拠を提供することが期待されている。

資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は正式に第7518号「資本市場法改正案」を通過させ、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営に明確な法的枠組みを設けたことを示し、この国の暗号資産市場がコンプライアンスの新時代に入ったことを示しました。

###背景

2021年から、トルコはマネーロンダリングのリスク問題によりFATFのグレーリストに載せられました。この不利な状況から脱却し、暗号資産の課税政策を明確にするために、トルコはこの分野の規制を強化しました。現在、トルコはグレーリストからの除外に成功し、新しい規制フレームワークも導入され、暗号資産市場の規範化された発展の基盤が築かれました。

メインコンテンツ

1. すべての暗号資産サービス提供者はCMBの許可を取得し、TUBITAKが定めた基準を遵守しなければなりません。
2. 銀行に関連する活動は、銀行の規制および監視機関(BDDK)の承認を得る必要があります。
3. 暗号資産プラットフォームは株式会社として設立されるべきであり、最低払込資本は5000万トルコリラである。
4. プラットフォームの創設者および管理者は関連する法律の規定を満たし、十分な経済的実力、誠実さおよび信用を持っている必要があります。
5. 暗号資産プラットフォームの運営範囲は明確であるべきであり、購入、販売、初回発行、流通、決済、譲渡および保管などの活動を含むべきである。

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移行と清算

新しい規則は、既存の暗号資産サービスプロバイダーに、規定された期限内にCMBに関連書類を提出することを要求しています。申請を提出できなかった企業は清算決定を下す必要があります。現在、76の取引所が一時的な運営許可を取得しており、8つの条件を満たさない取引所は退去を求められています。

###ペナルティ

新しい規制は違反行為に対して厳しい罰則を設けました：

• 無許可で暗号資産サービスを行う個人および機関は、3年から5年の懲役と巨額の罰金に直面します。
• 委託資金や資産の流用行為は、最長14年の禁錮刑に処される可能性があります。
• 詐欺行為を利用して横領行為を隠蔽した犯罪者は、14年から20年の懲役に直面します。
• 不正に取り消されたライセンスの暗号資産サービスプロバイダーのリソースを利用した個人は、最高22年の懲役に処される可能性があります。

規制フレームワークの影響と展望

《資本市場法修正案》の出台はトルコの暗号資産市場に多方面の影響をもたらしました：

1. 市場の信頼と安定性を向上させる：厳格な規制基準により、市場の透明性と責任感が向上した。
2. コンプライアンスと規範化の促進：ライセンスを取得し、厳格な基準を遵守することを要求し、業界の規範化を促進します。
3. 国際企業の参加を引き付ける：多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、市場の魅力を示しています。
4. 規制の強化：厳しい罰則は市場の不正行為を排除するのに役立ちます。
5. 市場の成長ポテンシャルを解放する：明確な法的枠組みは、市場参加者により安定した発展環境を提供します。

《資本市場法修正案》の施行に伴い、トルコの暗号資産市場は新たな発展機会を迎えることが期待され、その未来の繁栄を確かな基盤の上に築くことができる。

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