2024年Web3業界年次レビュー：犯罪活動は依然として横行しており、規制措置が初めて効果を見せ始めている

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となります。暗号通貨の時価総額とインフラの採用度は前例のない高みに達し、その一方で、犯罪者も暗号インフラを利用してビジネスを最適化したり、新しい犯罪モデルを創出したりするようになりました。本稿では、主要な暗号犯罪タイプの規模を統計的に示し、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響を論じ、業界と政府に対して暗号犯罪の危険性に対する認識を呼びかけます。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスが受け取るステーブルコインの総規模は6490億ドルに達し、前年をやや上回りました。これらの高リスク活動は当年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年から0.80%減少しましたが、それでも2021年と2022年の水準を大幅に上回っています。

ステーブルコインの種類に関して、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは主要なシェアを占めていました。しかし2024年には、イーサリアムネットワークのUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

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オンラインギャンブルの規模が継続的に拡大

2024年、ネットギャンブルプラットフォームおよびそれに関連する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年より17.50%以上の増加を記録しました。特筆すべきは、USDCのネットギャンブル分野での使用割合が大幅に増加し、2023年の5.22%から2024年の13.36%に上昇したことです。これは、USDCがコンプライアンスを持つ主体によって発行および規制されているにもかかわらず、違法分野での使用も増加していることを示しています。

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ブラック・グレー産業の取引規模は減少していない

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおけるブラックおよびグレー関連取引に関連するアドレスは、資金を2781億ドル以上受け取り、2023年をわずかに上回り、2021年および2022年の水準を大きく超えました。暗号通貨担保取引プラットフォームは、ブラックおよびグレー産業の発展において重要な役割を果たし、犯罪者間の信頼を構築しています。その中で、ある担保プラットフォームとその東南アジアの競合のビジネス規模は、2024年第4四半期には26.4億ドルに拡大しています。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の合計を超えました。しかし、この驚くべき増加は完全に正確ではない可能性があり、統計手法の限界や違法な実体の詐欺手法の向上がデータの正確性に影響を与える可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計で863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年よりわずかに低く、2022年と同水準です。これは、過去2年間の重大な執行活動と主要な政策主体の規制立法が、暗号業界におけるマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらしたことを示唆している可能性があります。

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ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、主要なステーブルコイン発行者は、イーサリアムとトロンネットワークにおいて合計で13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは、前の3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの2024年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであり、これはオンチェーンの暗号犯罪活動が数年前から活発になっていたことを示していますが、2024年まで効果的に取り締まられることはありませんでした。

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国際制裁のトレンド

アメリカ合衆国外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が開示した制裁対象の実体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は2022年にピークに達し、その後年々減少しています。しかし、政府機関の規制措置は、これらのインフラを利用した違法活動を行う犯罪団体に対して限られた影響を及ぼしており、これは暗号技術の匿名性と分散型特性がもたらす課題を浮き彫りにしています。

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香港の規制政策がもたらす積極的な影響

2024年、香港で実施される暗号通貨のコンプライアンス政策は、明確な法的要件、顧客資金の保護の強化、違法活動の取り締まりなどの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。データによると、2023年第三四半期以降、香港に流入する高リスクステーブルコイン取引の割合が急激に減少しており、地域におけるリスク活動に関連するステーブルコイン取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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まとめ

2024年の暗号犯罪の規模は依然として大きいが、各国はトップダウンのコンプライアンス規制政策を実施し始め、同時に業界はボトムアップの自主規制を始めており、これらの措置は一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしている。規制環境の不断の改善と業界の自主規制の強化に伴い、暗号通貨業界はより安全で信頼できる未来を迎えることが期待されている。

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