暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年トレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境特性のため、しばしばダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪活動と結び付けられています。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用分野の一つです。

2013年、「ダークウェブ版京東」と呼ばれるシルクロードが閉鎖されました。しかし、これによりダークウェブ活動が終わることはありませんでした。むしろ、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に増加しました。統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍増しました。

2020年4月、約53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、シティバンクやフロリダ大学などの著名な機関が含まれていました。各アカウントの価格はわずか0.002セント、総額は約10ドルです。分析によると、これはZoomがクラッキング攻撃を受けた可能性が高いとされています。ハッカーは以前に漏洩したアカウント情報を利用し、自動プログラムを使ってZoomプラットフォーム上で1つずつ検証することで、ユーザーのプライバシーを取得しました。

ダークウェブ取引において、暗号資産は重要な役割を果たしています。過去1年間、ビットコインだけでダークウェブ市場で10億ドル以上の取引高を生み出しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ゼロコイン、ダッシュ、イーサリアムなどが違法取引においてますます多く見られるようになっています。

!

2020年3月、中国国内の某大型ソーシャルプラットフォームで5.38億ユーザーデータ漏洩事件が発生し、これらのデータはその後ダークウェブで販売されました。同月、暗号投資ファンドTridenttがハッカーの攻撃を受け、26.6万ユーザーデータが漏洩しました。

ハッカーのマネーロンダリングに一般的に使用される手法は、暗号資産を交換サービスを利用してオンラインゲーム通貨などの中間通貨に変換し、その後法定通貨に転換することです。また、彼らは資金を小額に分散させ、取引の間隔を延ばすために混合通貨サービスを使用し、規制を回避します。

2020年、非中央集権の犯罪活動が上昇傾向にある。犯罪者はTelegram、Signal、WhatsAppなどの新しい非中央集権プラットフォームに移行し、暗号資産の専門家を引き入れてアドバイスを受けている。これは法執行機関に新たな課題をもたらしている。

暗号資産がもたらす課題に対応するためには、十分な規制システムを構築する必要があります。

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して、疑わしい取引を特定します。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の協力を強化する。
3. 国際協力を促進し、国境を越えた規制メカニズムを確立する。
4. セキュリティ企業の仲介役を果たし、情報共有と迅速な対応を促進する。

!

2020年、ダークウェブ犯罪事件が頻発し、社会各界での議論を引き起こしました。これに対し、失望する人もいれば、技術が犯罪の道具になったと考える人もいます。また、楽観的な態度を持つ人もおり、これらの技術者から学び、どのようにこれらの技術を利用して大衆に利益をもたらすかを考えるべきだと主張しています。

私たちは、暗号資産の犯罪がもたらすリスクを無視することはできませんが、その潜在的な積極的な応用も見る必要があります。未来においては、緊密な国際協力と効果的な技術の適用が、暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちは、暗号資産の健全な発展を促進しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者とならないように防ぐ必要があります。

!