Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産の安全性ガイド

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトはますます注目を集めています。しかし、一部の悪質なプロジェクトが虚偽の宣伝や過剰なマーケティングを通じて投資家を引き付けています。彼らは高額なリターンの約束、誇張された広告、虚偽のデータや架空の背景などの手段を用いて信頼を騙し取ることがあります。投資家がこれらの宣伝を軽信すると、盲目的に流行に乗ることになり、最終的には損失を被る可能性があります。

さらに、あるプロジェクトのチームは、悪意のある価格操作などの欺瞞的な手段を講じ、投資家に損失を出させるよう強いることで、大きな利益を得ることがあります。これは、投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、全体のデジタル通貨市場の安定性も脅かします。

これらのリスクに対処するために、一部のセキュリティ会社はWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを開始しました。このようなサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの次元からの多くの詳細により、プロジェクトのリスクを包括的に評価します。17のオンチェーンの詳細と9のオフチェーンの詳細が含まれており、プロジェクト側に対して全方位的な安全性の判断が可能です。

評価プロセスでは、オンチェーンの資金取引状況とプロジェクトの宣伝情報に基づいて分析を行い、プロジェクトの運営時の資金の流れが製品文書と一致しているかを判断します。例えば、トークンの分布が文書に従って行われているか、契約のロジックがプロジェクトの説明と一致しているか、悪意のあるダンプ行為が存在するか、契約特権役割が利益を得ているか、公式の操作タイムラインなどを確認します。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

プロジェクト側に不正な利益があると確認された場合、投資家は暗号通貨追跡サービスを利用することができます。このようなサービスは、取引金額、時間などの情報を含む取引履歴を理解するのに役立ち、資金の流れ、移転の方向、目的地なども明らかにします。

暗号通貨追跡サービスは主に2つの方向性を含みます: プロジェクト側の悪意のある利益獲得資金の追跡と資金盗難の追跡。

プロジェクト側が悪意を持って利益を得る場合、資金の流れを追跡し、異なる期間の宣伝文書を比較し、悪意のある売り崩しアドレスを深く分析し、手がかりを探し、投資家が資金を回収できるよう支援します。追跡プロセスでは、オンチェーンとオフチェーンの情報を総合的に分析し、プロジェクト側の手数料の出所など、さまざまな資金の流れを考慮します。

資金が盗まれた場合、まずは盗まれたアドレス、金額、時間を確認し、その後アドレスを追跡監視し、同時にタグライブラリを利用して資金の行き先を確認します。もし資金が取引所に流入した場合は、調査証拠を取得して攻撃者の情報を得ることができます。もし混合プラットフォームに入った場合は、より深い分析と証拠収集が必要です。

いくつかのセキュリティ会社は、Web3のオンチェーンおよびオフチェーンの脅威インテリジェンスを含む包括的なサイバーセキュリティ能力を持っており、バイナリリサーチ(や脆弱性の発掘、悪意あるコードの分析、APT攻撃の分析など)、さらには従来のWebセキュリティ(であるペネトレーションテストやレッドチームとブルーチームの対抗など)を網羅しています。これらの包括的な能力は、資産の追跡や攻撃者の追跡において明らかな利点を持っています。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

Web3プロジェクトのリスク評価サービスは安全性を高めるのに役立ちますが、ブロックチェーンの特性により、データの完全な正確性は保証できません。したがって、投資家は引き続き警戒し、プロジェクトを慎重に選択する必要があります。投資前にプロジェクトの公式文書を注意深く確認し、プロジェクトの背景を深く理解して、盲目的に追随しないようにしてください。もし不幸にも資金が盗まれた場合は、専門家の助けを迅速に求め、合法的な手段で資金を取り戻すようにしてください。