# ステーブルコインのマネーロンダリングとテロ資金調達における利用：USDTブラックリストに基づくオンチェーン分析近年、ステーブルコインの急速な発展は、規制当局によるその潜在的リスクへの関心を引き起こしました。特に、マネーロンダリングや違法な金融活動を取り締まる観点から、疑わしい資金を凍結するメカニズムの構築が重要な議題となっています。本記事では、二つの視点から分析を展開します：システムによるUSDTのブラックリストに載ったアドレスの凍結行為のレビュー、および凍結された資金とテロ資金調達との潜在的な関連について探ります。## 1. USDTブラックリストアドレス分析私たちはオンチェーンイベント監視を通じて、Tetherのブラックリストアドレスを特定し追跡しました。分析方法はTetherのスマートコントラクトのソースコードによって検証されており、主にAddedBlackListとRemovedBlackListの2つのイベントに焦点を当てています。### 1.1 主な調査結果イーサリアムとトロンのオンチェーン上のTetherデータに基づいて、私たちは次のことを発見しました:- 2016年1月1日から、5,188のアドレスがブラックリストに登録され、29億ドル以上の資金が凍結されています。- 2025年6月13日至30日期間、151のアドレスがブラックリスト入りし、90.07%がトロンチェーンからで、凍結された金額は8,634万ドルに達しました。- 凍結金額の分布が不均一：上位10のアドレスが総凍結金額の61.91%を占め、平均凍結金額は57.18万米ドルであり、中位数はわずか4万米ドル。- ライフサイクル資金の流れ：これらのアドレスは累計で8.08億ドルの資金を受け取り、7.21億ドルはブラックリストに載る前に転送され、実際に凍結されたのは8634万ドルのみ。- 新しく作成されたアドレスはブラックリストに登録されやすい：ブラックリストに載っているアドレスの41%は作成から30日未満です。- 大多数アドレスは「凍結前に逃げる」を実現：約54％のアドレスがブラックリストに載る前に90％以上の資金を転送しています。### 1.2 資金の流れの追跡オンチェーン追跡ツールを用いて、151のブラックリストに載ったUSDTアドレスの資金の流れを分析しました。源：- 内部汚染：91のアドレスの資金は、他のブラックリストに載ったアドレスから来ています。- フィッシングタグ：37のアドレスの上流アドレスが「Fake Phishing」としてマークされています。- 取引所のホットウォレット：34のアドレスの資金はメインストリートの取引所のホットウォレットから来ています。- 単一主要配信者：35のアドレスの資金は同じブラックリストアドレスから来ています。- クロスチェーンブリッジの入口：2つのアドレスの一部資金はクロスチェーンブリッジから来ています。資金の流れ：- 54のアドレスから他のブラックリストアドレスへの資金の流れ。- 41のアドレスの資金フローが中央集権取引所の入金アドレスに向かっています。- 12のアドレスの資金の流れがクロスチェーンブリッジを通過します。注目すべきは、いくつかの主要な取引所が資金の流入と流出の両方の側面に同時に現れることで、資金の流れの中での中心的な位置を浮き彫りにしていることです。暗号取引プラットフォームは、リアルタイム監視とリスク遮断メカニズムを強化することをお勧めします。## 2. テロ資金供与分析私たちは、イスラエル国家対テロ資金調達局が発表した行政押収命令を分析し、USDTのテロ資金調達における使用状況を評価しました。### 2.1 主な調査結果- 2025年6月13日以来、1件の押収令状が新たに追加されただけです。- 2024年10月7日の紛争が発生して以来、合計8件の押収命令が発表され、そのうち4件は"ハマス"に言及しており、最新のものは初めて"イラン"に言及しています。- 差押令は76のUSDT(トロン)アドレス、16のBTCアドレス、2のイーサリアムアドレス、641のある取引所のアカウント、8のある取引所のアカウントに関わっています。76のUSDT(トロン)アドレスのオンチェーン追跡は、2つの行動パターンを明らかにしました：1. 自発的な凍結：ハマスに関連する17のアドレスは、押収命令が発令される前に平均28日間ブラックリストに追加されていました。2. 迅速な対応：その他のアドレスは押収命令が発表された後、平均2.1日以内に凍結されます。これは、ステーブルコインの発行者と特定の国の法執行機関との間に密接な協力メカニズムが存在する可能性があることを示しています。## 3. まとめとAML/CFTが直面する課題ステーブルコインは取引のコントロールを提供する技術手段を持っていますが、実際には以下の課題に直面しています：- 執行の遅れと積極的な予防と制御の比較- 取引所の規制上の盲点- クロスチェーンマネーロンダリングがますます複雑になっているステーブルコインの発行者、取引所、及び規制機関に対する提案：- オンチェーン情報共有の強化- 投資リアルタイム行動分析技術- クロスチェーンコンプライアンスフレームワークの構築タイムリーで協調的で技術的に成熟したAML/CFTシステムを確立することで、ステーブルコインエコシステムの合法性と安全性を真に保証することができます。
オンチェーン追跡はUSDTのブラックリストアドレスとテロ資金調達の関連を明らかにする
ステーブルコインのマネーロンダリングとテロ資金調達における利用：USDTブラックリストに基づくオンチェーン分析
近年、ステーブルコインの急速な発展は、規制当局によるその潜在的リスクへの関心を引き起こしました。特に、マネーロンダリングや違法な金融活動を取り締まる観点から、疑わしい資金を凍結するメカニズムの構築が重要な議題となっています。本記事では、二つの視点から分析を展開します：システムによるUSDTのブラックリストに載ったアドレスの凍結行為のレビュー、および凍結された資金とテロ資金調達との潜在的な関連について探ります。
1. USDTブラックリストアドレス分析
私たちはオンチェーンイベント監視を通じて、Tetherのブラックリストアドレスを特定し追跡しました。分析方法はTetherのスマートコントラクトのソースコードによって検証されており、主にAddedBlackListとRemovedBlackListの2つのイベントに焦点を当てています。
1.1 主な調査結果
イーサリアムとトロンのオンチェーン上のTetherデータに基づいて、私たちは次のことを発見しました:
1.2 資金の流れの追跡
オンチェーン追跡ツールを用いて、151のブラックリストに載ったUSDTアドレスの資金の流れを分析しました。
源：
資金の流れ：
注目すべきは、いくつかの主要な取引所が資金の流入と流出の両方の側面に同時に現れることで、資金の流れの中での中心的な位置を浮き彫りにしていることです。暗号取引プラットフォームは、リアルタイム監視とリスク遮断メカニズムを強化することをお勧めします。
2. テロ資金供与分析
私たちは、イスラエル国家対テロ資金調達局が発表した行政押収命令を分析し、USDTのテロ資金調達における使用状況を評価しました。
2.1 主な調査結果
76のUSDT(トロン)アドレスのオンチェーン追跡は、2つの行動パターンを明らかにしました：
これは、ステーブルコインの発行者と特定の国の法執行機関との間に密接な協力メカニズムが存在する可能性があることを示しています。
3. まとめとAML/CFTが直面する課題
ステーブルコインは取引のコントロールを提供する技術手段を持っていますが、実際には以下の課題に直面しています：
ステーブルコインの発行者、取引所、及び規制機関に対する提案：
タイムリーで協調的で技術的に成熟したAML/CFTシステムを確立することで、ステーブルコインエコシステムの合法性と安全性を真に保証することができます。