違法な外貨両替の法的リスクの分析

最近、最高検と国家外為管理局が共同で外為分野の典型的な事例を発表し、違法為替通貨行為に関する法的リスクを明確にしました。これらの事例は、多くの人々が為替通貨行為について持っている認識の誤りを明らかにし、私たちが重視すべきです。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的な事例から見た違法な外国為替の法的影響

他人のために銀行カードを提供して受け取ることの法的リスク

事例は示していますが、他人の指示に従って銀行口座を提供し、受け取りを手伝うだけでも、違法経営罪を構成する可能性があります。李某乙は李某甲の指示に従って受け取りを手伝っただけですが、為替通貨の相対取引に関与したため、最終的に犯罪と認定されました。別の事例では、陳某紅と呉某栄は親戚に銀行口座を提供しただけですが、最終的に犯罪と認定されましたが、起訴はされませんでした。

これは、善意や助けのために他人に為替通貨口座での受取を提供することが、刑事リスクに直面する可能性があることを示しています。他人に自分の銀行口座を簡単に貸し出してはいけません。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的なケースから違法な交換の法的結果

紹介、為替通貨のリスクを助ける

金融業者は、為替通貨の法律リスクについて特に注意する必要があります。一部の保険、ファンド、銀行などの業界の業者は、顧客関係を維持したり取引を促進するために、為替通貨のルートを紹介する可能性があります。しかし、事例によれば、無償であっても紹介を行うことは犯罪を構成し、大きな行政罰金に直面する可能性があります。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的な事例から見た違法な外国為替の法的影響

海外で個人為替通貨会社を開設するリスク

外貨規制が少ない国で合法的な為替通貨会社を設立した場合でも、中国国内の資金が関与していると、中国の法律に違反する可能性があります。ロシアで6年間、為替通貨業務を行っていた中国国民は、最終的に禁固刑と巨額の罰金を科せられました。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的なケースから違法な交換の法的結果

合法な為替通貨のリスク

合法に取得した為替通貨を他者に売却することは、必ずしも犯罪を構成するわけではないが、依然として行政罰のリスクがある。あるテクノロジー企業は最終的に起訴されなかったものの、1500万元の罰金が科された。

! 弁護士邵世偉の解釈|外国為替の分野で最高人民検察院が発表した典型的なケースから違法な外国為替の法的結果

サマリー

違法為替通貨行為は厳しく取り締まられています。"相対取引"などの隠れた方法を用いても、一旦発見されれば深刻な結果に直面する可能性があります。個人や企業は合法的なルートで外国為替取引を行うべきであり、運に頼ってはいけません。違法為替通貨は巨額の罰金を科せられる可能性があり、深刻な場合は刑事罰に直面することもあります。

! 弁護士邵世偉による解釈|最高人民検察院が外国為替の分野で発表した典型的なケースから、違法な外国為替交換の法的結果

! 弁護士邵世偉の解釈|外国為替の分野で最高人民検察院が発表した典型的なケースから、違法な外国為替の法的影響

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が外国為替の分野で発表した典型的なケースから、違法な外国為替の法的結果