Американец приговорен к 6 годам тюремного заключения за незаконное предоставление услуг с Биткойном и лишен 1,5 миллиона долларов незаконно полученных средств.
23 мая PANews сообщил, что, по данным CoinDesk, мужчина из Массачусетса Чунг Нгуен (псевдоним «DCS420») был приговорен федеральным судом в Бостоне к 6 годам тюремного заключения за ведение нелицензированного бизнеса по обмену наличных денег на биткойны. Прокуроры утверждают, что в период с 2017 по 2020 год она отмыла более 1 миллиона долларов для преступников, таких как мошенники и торговцы метамфетамином, в том числе 250 000 долларов в биткойнах для торговца наркотиками, через фиктивную компанию по производству торговых автоматов National Vending, LLC.
Помимо срока заключения, судья также обязал Нгуен вернуть незаконно полученные 1,5 миллиона долларов и пройти трехлетний надзор вне тюрьмы. В ноябре 2024 года федеральное жюри присяжных признало его виновным в преднамеренном уклонении от соблюдения законодательства по отмыванию денег, не зарегистрировавшись в соответствии с требованиями в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и уклоняясь от регулирования путем дробления крупных сделок. Доказательства показывают, что Нгуен занимался обработкой нескольких случаев международного мошенничества и контактировал с клиентами через криптографические средства связи.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Американец приговорен к 6 годам тюремного заключения за незаконное предоставление услуг с Биткойном и лишен 1,5 миллиона долларов незаконно полученных средств.
23 мая PANews сообщил, что, по данным CoinDesk, мужчина из Массачусетса Чунг Нгуен (псевдоним «DCS420») был приговорен федеральным судом в Бостоне к 6 годам тюремного заключения за ведение нелицензированного бизнеса по обмену наличных денег на биткойны. Прокуроры утверждают, что в период с 2017 по 2020 год она отмыла более 1 миллиона долларов для преступников, таких как мошенники и торговцы метамфетамином, в том числе 250 000 долларов в биткойнах для торговца наркотиками, через фиктивную компанию по производству торговых автоматов National Vending, LLC. Помимо срока заключения, судья также обязал Нгуен вернуть незаконно полученные 1,5 миллиона долларов и пройти трехлетний надзор вне тюрьмы. В ноябре 2024 года федеральное жюри присяжных признало его виновным в преднамеренном уклонении от соблюдения законодательства по отмыванию денег, не зарегистрировавшись в соответствии с требованиями в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и уклоняясь от регулирования путем дробления крупных сделок. Доказательства показывают, что Нгуен занимался обработкой нескольких случаев международного мошенничества и контактировал с клиентами через криптографические средства связи.