Polisi Shanghai, China, menghancurkan sebuah geng penjualan akun Uang Virtual yang membantu penipuan luar negeri dalam memindahkan dana, 11 orang ditangkap.
Pada 17 Mei, menurut laporan Guangming, polisi Shanghai Pudong baru-baru ini berhasil membongkar sebuah kelompok kriminal yang berpura-pura sebagai "perekrutan tenaga kerja" untuk memindahkan dana bagi kelompok penipuan di luar negeri. Kelompok ini merekrut orang untuk mendaftar dompet uang virtual, menyediakan akun aliran dana ilegal untuk kegiatan penipuan. Pada 13 April, warga bernama Tuan Tang menerima pesan "pengiriman bayar di tempat" dan menghubungi pihak tersebut untuk membatalkan pengiriman. Pihak tersebut meminta informasi kartu bank dan mengirimkan tautan. Setelah Tuan Tang mengklik tautan tersebut, ia memasukkan nomor kartu bank dan kode verifikasi sesuai permintaan, namun mendapati bahwa rekening banknya telah terdebet, dengan total kerugian lebih dari seratus ribu yuan, lalu melapor ke polisi. Setelah menerima laporan, polisi segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi kelompok kriminal yang dipimpin oleh Miao dan Wang. Dari tanggal 22 hingga 23 April, polisi melakukan operasi penangkapan serentak di Distrik Qingpu, menangkap 11 tersangka terkait. Berdasarkan penyelidikan, kelompok ini menjual akun uang virtual yang didaftarkan oleh para perekrut dengan harga 40 hingga 50 yuan per akun kepada penipu di luar negeri, untuk kegiatan pencucian uang. Saat ini, tersangka utama Miao dan Wang telah ditahan secara hukum, sementara beberapa tersangka lainnya telah dikenakan tindakan hukum, kasus ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut, dan polisi telah membekukan serta memulihkan sebagian dana terkait.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Shanghai, China, menghancurkan sebuah geng penjualan akun Uang Virtual yang membantu penipuan luar negeri dalam memindahkan dana, 11 orang ditangkap.
Pada 17 Mei, menurut laporan Guangming, polisi Shanghai Pudong baru-baru ini berhasil membongkar sebuah kelompok kriminal yang berpura-pura sebagai "perekrutan tenaga kerja" untuk memindahkan dana bagi kelompok penipuan di luar negeri. Kelompok ini merekrut orang untuk mendaftar dompet uang virtual, menyediakan akun aliran dana ilegal untuk kegiatan penipuan. Pada 13 April, warga bernama Tuan Tang menerima pesan "pengiriman bayar di tempat" dan menghubungi pihak tersebut untuk membatalkan pengiriman. Pihak tersebut meminta informasi kartu bank dan mengirimkan tautan. Setelah Tuan Tang mengklik tautan tersebut, ia memasukkan nomor kartu bank dan kode verifikasi sesuai permintaan, namun mendapati bahwa rekening banknya telah terdebet, dengan total kerugian lebih dari seratus ribu yuan, lalu melapor ke polisi. Setelah menerima laporan, polisi segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi kelompok kriminal yang dipimpin oleh Miao dan Wang. Dari tanggal 22 hingga 23 April, polisi melakukan operasi penangkapan serentak di Distrik Qingpu, menangkap 11 tersangka terkait. Berdasarkan penyelidikan, kelompok ini menjual akun uang virtual yang didaftarkan oleh para perekrut dengan harga 40 hingga 50 yuan per akun kepada penipu di luar negeri, untuk kegiatan pencucian uang. Saat ini, tersangka utama Miao dan Wang telah ditahan secara hukum, sementara beberapa tersangka lainnya telah dikenakan tindakan hukum, kasus ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut, dan polisi telah membekukan serta memulihkan sebagian dana terkait.