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馬來西亞礦工在2018年至2023年期間竊取了價值7.23億美元的電力。該國能源和水資源副部長阿克馬爾·納斯魯拉·莫赫德·納西爾表示。
政治家指出,非法礦工不僅對馬來西亞國家能源運營商Tenaga Nasional Berhad造成了損害,也對無法獲得所需電量的當地居民造成了影響。
Bi..EX 加密交易所團隊承認違反了銀行保密法。有關此事的信息出現在美國司法部的網站上。
交易平台的代表承認,他們在沒有應用反洗錢程序(AML)的情況下開展業務。控方認爲,Bi..EX向用戶提供了幫助逃避制裁的工具。因此,該交易所對金融系統的完整性構成了嚴重威脅。
加密貨幣服務Payeer在立陶宛遭到1000萬美元的創紀錄罰款。相關信息出現在該國司法部網站上。
政府機構表示,Payeer違反了反洗錢規則,並允許客戶將資金轉帳到受到制裁的銀行。
提醒一下,之前BeInCrypto編輯部曾報道,由於價格下跌,萊特幣的大戶們正在積極將LTC轉移到交易所。