Thượng Hải phá án chuyển đổi tiền tệ trái phép xuyên biên giới trị giá 6,5 tỷ nhân dân tệ USDT, công ty ma tham gia Rửa tiền

【Khối luật】Ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân khu phố Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc công bố một vụ án lớn liên quan đến việc chuyển đổi tiền tệ trái phép bằng stablecoin với số tiền lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ. Vụ án cho thấy, Yang và Xu cùng những người khác đã thông qua việc điều hành tài khoản của các công ty vỏ bọc trong nước, cung cấp stablecoin (phương tiện giao dịch là USDT) cho các tài khoản nước ngoài của khách hàng không xác định, từ đó thực hiện chuyển khoản xuyên biên giới để thu lợi nhuận. Trong ba năm qua, số tiền mà các nghi phạm tham gia vào việc mua bán ngoại hối trái phép lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Yang phụ trách việc thu hút khách hàng và phân bổ quỹ ngoại hối ở nước ngoài, còn Xu quản lý 17 tài khoản công ty của các công ty vỏ bọc trong nước, với số tiền giao dịch hàng ngày vượt quá 10 triệu nhân dân tệ, phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ.

Nội dung vụ án được tiết lộ cho thấy, vào cuối năm 2023, công dân Thượng Hải, bà Chen, vì cần chuyển tiền cho con gái ở nước ngoài, đã bị hạn chế bởi hạn mức ngoại hối và đã liên hệ với một "công ty đổi tiền" ở nước ngoài (công ty A do Yang và những người khác điều khiển). Theo chỉ dẫn, bà Chen đã chuyển nhân dân tệ vào tài khoản của công ty A, sau đó tài khoản của con gái bà ở nước ngoài đã nhận được số ngoại tệ tương đương, và công ty "đổi tiền" này đã thu một tỷ lệ phí nhất định làm thù lao. Trong thời gian dài, băng nhóm tội phạm này đã cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp cho khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ và nhân dân tệ thông qua phương thức "đại thu đại chi" ở nước ngoài, bằng cách thực hiện "đối kháng" xuyên biên giới.