美國司法部考慮在與龍飛案件相關的龍卷現金審判中增加指控

美國司法部可能會對與Tornado Cash相關的Dragonfly高管提起指控。

法官命令陪審團限制性指示，文件截止日期爲2025年7月23日。

Roman Storm 試驗強調 KYC 郵件和施密特的第五修正案立場。

美國司法部(DOJ)據報道正在考慮對加密貨幣風險投資公司Dragonfly的個人提出潛在指控，因爲美國訴Roman Storm的訴訟仍在繼續。助理美國檢察官(AUSA) Rehn在最近的一次法庭會議上透露，針對該公司的某些成員的調查仍在進行中，包括普通合夥人Tom Schmidt。這一在法庭上公開的揭露促使Rehn請求將他發言的記錄封存，依據Inner City Press的報道。

在審判期間，助理美國檢察官Rehn確認與施密特的律師John Bostick進行了對話。當主持審判的法官詢問司法部是否考慮起訴所有Dragonfly的員工時，Rehn澄清並不是所有人都在審查之中，但承認施密特和其他人是重點關注的對象。Dragonfly曾是Tornado Cash的支持者，這是一種在案件中心的加密混合器。

來自@rstormsf審判的新消息：據AUSA Rehn所述，司法部顯然仍在考慮對加密風險投資公司@dragonfly_xyz中未指明數量的人員提出指控，不僅僅是普通合夥人@tomhschmidt。在法庭上說完這些話後，Rehn要求獲取… 的記錄。

— 埃莉諾·特雷特 (@EleanorTerrett) 2025年7月25日

在法庭上提交的電子郵件顯示，Roman Storm及其聯合創始人與Dragonfly的高管之間，包括Schmidt和Hossain "hosseeb" Hossain的通信。一封郵件強調了關於在平台上添加客戶身分驗證(KYC)功能的討論，表明Tornado Cash開發者與Dragonfly代表之間的直接互動。

辯方曾尋求施密特的證詞，但他通過律師行使了第五修正案的權利。目前尚不確定施密特是否會被授予豁免權，或者在此類提議被提出時選擇作證。預計法庭將在下周審理恢復時重新審視這些問題，並預計在同一期間進行結案辯論。

法官發布限制性指示裁決

在另一個進展中，主審聯邦法官就一項擬議的限制陪審團指示發布了裁決，指示雙方在2025年7月23日晚之前提交相關文件。該指示旨在爲陪審員提供指導，說明在審議過程中應如何考慮特定證據。指示中提及的具體語言或證據尚未披露。

Inner City Press 的一條推文確認了法官的決定，並指出在審判進一步進行之前需要額外的文件。限制性指示通常用於防止陪審員錯誤解讀或過度概括證據超出其預定範圍。

案件背景

羅曼·斯托姆面臨使用Tornado Cash洗錢與北韓拉扎魯斯集團網路行動相關的資金的指控。審判中包括了來自IRS-CI特工喬治的證詞，以及斯托姆與他的合夥人之間的消息，包括共同創始人阿列克謝·佩爾採夫和羅曼·塞緬諾夫的交流。

以前的程序已經處理了關於邊際動議和專家證人之間的爭議。隨着審判進入最後階段，預計將有更多關於司法部對Dragonfly人員指控考慮的細節。