A campanha fiscal da Índia descobriu ₹29.208 crore em ativos ocultos e ₹1.089 crore em rendimento à medida que mais contribuintes se declararam.
As autoridades encontraram ₹630 crore em ganhos de criptomoeda não reportados e emitiram 44.000 notificações usando ferramentas de monitoramento suportadas por IA.
O tribunal de Himachal negou fiança em um caso de fraude cripto de ₹2.000 crore que afeta 80.000 investidores, citando sério impacto social.
O Ministério das Finanças da Índia fez um grande avanço na luta contra a riqueza não declarada para o ano de avaliação de 2024–25. Através da Central Board of Direct Taxes (CBDT), as autoridades identificaram ₹29.208 crore em ativos estrangeiros ocultos e ₹1.089 crore em renda estrangeira.
As descobertas vieram depois de 5.483 contribuintes terem apresentado declarações tardias revelando ativos no exterior que anteriormente não tinham sido reportados. A medida marca um esforço para intensificar a conformidade fiscal em ativos tradicionais e digitais.
Além dessas divulgações tardias, uma campanha de conformidade mais ampla lançada em 17 de novembro de 2024 incentivou a declaração voluntária. Consequentemente, 30.161 contribuintes declararam os mesmos ₹29.208 crore em ativos e mais de ₹1.089 crore em renda adicional.
No total, o número de contribuintes que reportam ativos no exterior subiu para 2,31 lakhs — um aumento de 45,17% em relação aos 1,59 lakhs do ano anterior. Este aumento reflete tanto uma fiscalização mais rigorosa quanto uma maior conscientização sobre as obrigações fiscais.
A repressão se estende aos ganhos em cripto
Além disso, o Ministério das Finanças intensificou seu foco na renda não reportada de ativos digitais virtuais (VDAs), incluindo criptomoedas. Auditorias recentes descobriram cerca de ₹630 crores em ganhos relacionados a cripto não divulgados. O Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, confirmou que mais de 44.000 notificações de aplicação foram emitidas para supostos sub-relatores.
Além disso, as autoridades estão utilizando ferramentas avançadas para combater a evasão fiscal. O Sistema de Monitoramento de Não Declaração da CBDT (NMS) e o Projeto Insight agora aproveitam a inteligência artificial para verificar as transações de VDA em relação às declarações fiscais. Assim, as discrepâncias são sinalizadas rapidamente, reduzindo a margem para manipulação. Essa integração mostra o movimento da Índia em direção a uma fiscalização fiscal orientada por dados e apoiada por tecnologia.
Ação Legal Contra Fraude Cripto
Entretanto, em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou fiança a Abishek Sharma, ligado a uma fraude cripto de ₹2.000 crores. O esquema, no valor de $240 milhões, supostamente teve como alvo cerca de 80.000 investidores em Himachal Pradesh e estados vizinhos.
O juiz Sushil Kukreja citou a gravidade da ofensa e seu potencial impacto social a longo prazo. Sharma, um estreito associado do principal suspeito Subhash Sharma, está detido desde outubro de 2023. Acredita-se que o principal acusado tenha fugido para o exterior.
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A Índia Descobre ₹29,208 Cr em Ativos Estrangeiros Ocultos
A campanha fiscal da Índia descobriu ₹29.208 crore em ativos ocultos e ₹1.089 crore em rendimento à medida que mais contribuintes se declararam.
As autoridades encontraram ₹630 crore em ganhos de criptomoeda não reportados e emitiram 44.000 notificações usando ferramentas de monitoramento suportadas por IA.
O tribunal de Himachal negou fiança em um caso de fraude cripto de ₹2.000 crore que afeta 80.000 investidores, citando sério impacto social.
O Ministério das Finanças da Índia fez um grande avanço na luta contra a riqueza não declarada para o ano de avaliação de 2024–25. Através da Central Board of Direct Taxes (CBDT), as autoridades identificaram ₹29.208 crore em ativos estrangeiros ocultos e ₹1.089 crore em renda estrangeira.
As descobertas vieram depois de 5.483 contribuintes terem apresentado declarações tardias revelando ativos no exterior que anteriormente não tinham sido reportados. A medida marca um esforço para intensificar a conformidade fiscal em ativos tradicionais e digitais.
Além dessas divulgações tardias, uma campanha de conformidade mais ampla lançada em 17 de novembro de 2024 incentivou a declaração voluntária. Consequentemente, 30.161 contribuintes declararam os mesmos ₹29.208 crore em ativos e mais de ₹1.089 crore em renda adicional.
No total, o número de contribuintes que reportam ativos no exterior subiu para 2,31 lakhs — um aumento de 45,17% em relação aos 1,59 lakhs do ano anterior. Este aumento reflete tanto uma fiscalização mais rigorosa quanto uma maior conscientização sobre as obrigações fiscais.
A repressão se estende aos ganhos em cripto
Além disso, o Ministério das Finanças intensificou seu foco na renda não reportada de ativos digitais virtuais (VDAs), incluindo criptomoedas. Auditorias recentes descobriram cerca de ₹630 crores em ganhos relacionados a cripto não divulgados. O Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, confirmou que mais de 44.000 notificações de aplicação foram emitidas para supostos sub-relatores.
Além disso, as autoridades estão utilizando ferramentas avançadas para combater a evasão fiscal. O Sistema de Monitoramento de Não Declaração da CBDT (NMS) e o Projeto Insight agora aproveitam a inteligência artificial para verificar as transações de VDA em relação às declarações fiscais. Assim, as discrepâncias são sinalizadas rapidamente, reduzindo a margem para manipulação. Essa integração mostra o movimento da Índia em direção a uma fiscalização fiscal orientada por dados e apoiada por tecnologia.
Ação Legal Contra Fraude Cripto
Entretanto, em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou fiança a Abishek Sharma, ligado a uma fraude cripto de ₹2.000 crores. O esquema, no valor de $240 milhões, supostamente teve como alvo cerca de 80.000 investidores em Himachal Pradesh e estados vizinhos.
O juiz Sushil Kukreja citou a gravidade da ofensa e seu potencial impacto social a longo prazo. Sharma, um estreito associado do principal suspeito Subhash Sharma, está detido desde outubro de 2023. Acredita-se que o principal acusado tenha fugido para o exterior.
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