O Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) reclassificou a exchange de criptomoedas Garantex Europe na lista de sanções, ao mesmo tempo em que penalizou a empresa sucessora Grinex, três líderes da Garantex e seis empresas na Rússia e no Quirguistão, com acusações de apoio a transações ilegais. A OFAC informou que a Garantex lidou com mais de 100 milhões USD relacionados a atividades ilegais desde 2019.
A Garantex foi punida em 2022 por ignorar as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Os líderes foram acusados de criar a Grinex para evitar a sanção, apesar de os EUA terem confiscado 26 milhões USD em criptomoedas, fechado o site e processado dois diretores.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov em março; Besciokov foi preso na Índia, enquanto Serda está foragido. Os EUA oferecem uma recompensa de até 6 milhões USD por informações sobre a prisão.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
O Ministério das Finanças dos Estados Unidos penaliza a exchange Garantex pela segunda vez
O Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) reclassificou a exchange de criptomoedas Garantex Europe na lista de sanções, ao mesmo tempo em que penalizou a empresa sucessora Grinex, três líderes da Garantex e seis empresas na Rússia e no Quirguistão, com acusações de apoio a transações ilegais. A OFAC informou que a Garantex lidou com mais de 100 milhões USD relacionados a atividades ilegais desde 2019.
A Garantex foi punida em 2022 por ignorar as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Os líderes foram acusados de criar a Grinex para evitar a sanção, apesar de os EUA terem confiscado 26 milhões USD em criptomoedas, fechado o site e processado dois diretores.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov em março; Besciokov foi preso na Índia, enquanto Serda está foragido. Os EUA oferecem uma recompensa de até 6 milhões USD por informações sobre a prisão.