Oito instituições financeiras, incluindo o UBS, foram multadas em 27,5 milhões de dólares de Cingapura, encerrando o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura.
【Bloco律动】No dia 6 de julho, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou uma multa total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares) a nove Instituições financeiras, incluindo UBS e Citigroup, para encerrar a maior investigação de Lavagem de dinheiro da história do país. O caso envolve 10 pessoas do "Grupo Fujian", e os ativos confiscados incluem dinheiro, mansões, bens de luxo e Ativos de criptografia. A antiga filial de Singapura do UBS, ex-Credit Suisse, foi multada em 5,8 milhões de dólares de Singapura, sendo a instituição com a maior multa.
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quiet_lurker
· 07-08 02:37
O UBS não consegue controlar um buraco tão grande?
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CoconutWaterBoy
· 07-07 05:11
Só essa multa? Que piada!
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SerumSurfer
· 07-06 15:00
Essas pessoas realmente têm muito dinheiro.
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EthSandwichHero
· 07-06 01:00
A verdade não é assim tão simples?
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PensionDestroyer
· 07-06 00:58
Ninguém perdeu mais dinheiro do que eu.
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RugPullAlertBot
· 07-06 00:48
Este grupo de pessoas realmente sabe como se divertir.
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StableGenius
· 07-06 00:45
como previsto... os bancos tradicionais são mais suscetíveis a ML do que qualquer protocolo defi
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fomo_fighter
· 07-06 00:43
27 milhões? Isso é só o começo.
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SatoshiHeir
· 07-06 00:39
Sem dúvida, as deficiências na regulação das instituições financeiras expuseram a fragilidade essencial da moeda fiat.
Oito instituições financeiras, incluindo o UBS, foram multadas em 27,5 milhões de dólares de Cingapura, encerrando o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura.
【Bloco律动】No dia 6 de julho, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou uma multa total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares) a nove Instituições financeiras, incluindo UBS e Citigroup, para encerrar a maior investigação de Lavagem de dinheiro da história do país. O caso envolve 10 pessoas do "Grupo Fujian", e os ativos confiscados incluem dinheiro, mansões, bens de luxo e Ativos de criptografia. A antiga filial de Singapura do UBS, ex-Credit Suisse, foi multada em 5,8 milhões de dólares de Singapura, sendo a instituição com a maior multa.