Análise das tendências de determinação judicial em casos relacionados com moeda virtual

I. Introdução

Recentemente, ao organizar e estudar casos criminais relacionados com Moeda virtual, descobri que é possível resumir alguns problemas de dependência de caminhos nas regras potenciais ou nas escalas de condenação que os órgãos judiciais enfrentam ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se um determinado comportamento constitui crime em alguns crimes comuns relacionados com moeda.

Dois, Introdução a Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença sobre um caso de fraude de captação de recursos, reconhecendo que "as atividades de angariar investimentos do público sob o pretexto de negociação de moeda virtual, desenvolvendo em camadas através de métodos de pirâmide e atraindo investimentos com a promoção de tecnologia de blockchain, mas que na verdade manipulam preços para lucro, devem ser qualificadas como crimes de fraude, e não como crime de organização ou liderança de pirâmide ou crime de captação ilegal de depósitos públicos".

O caso envolve várias modalidades ou cenários de negócios, como emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. Curiosamente, o principal réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas essa condenação foi posteriormente revogada, sendo reformulada para crime de fraude na captação de recursos, resultando em pena de prisão perpétua. Esta diferença na sentença suscitou um estudo aprofundado da lógica de condenação entre crimes de pirâmide e crimes de fraude.

Três, Tipos de crimes relacionados com moeda e lógica de incriminação

(I) A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual

Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram um aviso sobre a prevenção de riscos na emissão de tokens, a emissão de tokens no país é considerada como "uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada", suspeita de atividades ilegais como captação de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, para realizarem a conversão de valor, ainda precisam ser trocadas por moeda legal. O tribunal considera que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo estado, não possui valor de circulação, existindo apenas como um conceito virtual, sem valor econômico real.

(II) Principais tipos de crimes relacionados com moeda

Os crimes mais comuns relacionados com moeda incluem crimes de fraude (crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude de captação de investimentos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar, e crimes de exploração ilegal, entre outros.

(iii) Lógica de incriminação dos crimes relacionados com a moeda

Como exemplo, crimes de pirâmide e fraude de captação de recursos:

1. Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem:

   • Definir um limiar para atrair participantes
   • Usar o número de desenvolvedores como base para calcular a remuneração
   • Organizações de pirâmide que atingem três níveis ou mais e têm mais de trinta pessoas
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. O cerne dos crimes de fraude é:

   • O agente disposõe de bens ao induzir a vítima a um erro de percepção
   • No final, prejudica os titulares de direitos de propriedade.
   • A vítima se prejudica inconscientemente

Em casos de moeda virtual, moedas do ar são frequentemente usadas como ferramentas de fraude, substituindo moedas mainstream. O crime de fraude na captação de fundos e o crime de fraude contratual são tipos especiais de fraude, cujos elementos constitutivos da parte fraudulenta são semelhantes aos da fraude comum.

Quatro, Conclusão

Apesar de o investimento em moeda virtual não estar explicitamente proibido, as autoridades têm uma ampla margem de interpretação sobre comportamentos que "suspeitam de perturbar a ordem financeira e ameaçar a segurança financeira". Na prática, pode haver diferenças na interpretação e na aplicação das regras em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no campo de casos relacionados com moeda virtual. Os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos envolvidos e participar com cautela em atividades relacionadas.