encriptação regulatória dinâmica resumo

O Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS anunciaram recentemente que, até que as regulamentações relevantes sejam emitidas, as empresas não precisam reportar a receita de ativos digitais da mesma forma que reportam a receita em dinheiro. Isso oferece um certo período de amortecimento para a indústria de ativos digitais.

Entretanto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alargou a definição de "negociante", incluindo participantes que frequentemente fornecem liquidez substancial nas atividades de negociação e mercado, incluindo participantes do mercado relacionados a títulos de ativos digitais. Esta mudança pode afetar certas empresas de encriptação, exigindo que se registrem na SEC e cumpram a legislação federal de valores mobiliários.

No que respeita à regulamentação energética, a Administração de Informação de Energia dos EUA obteve uma licença temporária para investigar o consumo de eletricidade de algumas empresas de mineração de encriptação dentro dos Estados Unidos. O plano de investigação começará em fevereiro de 2024 e terá a duração de 6 meses.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) tomou várias ações recentemente. Eles acusaram uma plataforma de ativos digitais de fraudar fundos de clientes e emitiram avisos sobre fraudes relacionadas a inteligência artificial e fraudes de investimento em redes sociais. O presidente da CFTC afirmou que, apesar da falta de legislação, o entusiasmo por ativos digitais não diminuiu, ao mesmo tempo em que enfatizou a importância da legislação federal para ativos digitais no mercado de dinheiro.

No que diz respeito ao Congresso, vários senadores e representantes apresentaram projetos de lei e resoluções relacionados a ativos digitais, abrangendo áreas como compartilhamento de informações, tratamento contábil e esclarecimento regulatório. Alguns legisladores expressaram preocupações sobre certas ações de aplicação da lei da SEC, enquanto outros estão otimistas em relação à legislação sobre stablecoins.

O departamento de justiça também está a agir ativamente, processando e julgando vários casos de crimes relacionados com encriptação, incluindo operações de exchanges, sequestro de cartões SIM, esquemas Ponzi, entre outros.

A nível internacional, a União Europeia alcançou um acordo preliminar sobre um novo plano de combate ao branqueamento de capitais, reforçando a supervisão dos prestadores de serviços de encriptação de ativos. A polícia alemã realizou uma grande operação de apreensão de bitcoins. Países como Coreia do Sul e Tailândia também tomaram medidas de execução contra algumas plataformas de encriptação.

O Banco da Inglaterra e o Ministério das Finanças responderam a um documento de consulta sobre a libra digital, enfatizando que a privacidade será uma característica central do design. Um relatório das Nações Unidas discute o uso ilegal de encriptação na região do Leste Asiático e do Sudeste Asiático.

No geral, a regulamentação das criptomoedas em todo o mundo está gradualmente a tornar-se mais rigorosa e completa, mas a implementação específica ainda está em exploração. As autoridades reguladoras de cada país estão a esforçar-se para equilibrar a inovação e o controlo de riscos, a fim de garantir o desenvolvimento saudável do mercado de ativos digitais.