Últimos desenvolvimentos e guia de operação para a declaração de créditos da FTX

Recentemente, com a condenação do controlador do caso FTX a 25 anos de prisão, o caso chega a uma pausa. No entanto, para os investidores comuns e credores, o que mais importa ainda é o progresso do processo de liquidação da falência da FTX, que está diretamente relacionado à possibilidade de os créditos serem efetivamente pagos.

Como o maior caso de falência do mundo atualmente e o primeiro caso de falência de ativos criptográficos em escala global, o tratamento do caso FTX se tornará um precedente de referência de grande importância, influenciando a prática judicial a longo prazo.

Atualmente, a entidade de liquidação da FTX e o portal de reclamações foram estabelecidos e estão abertos, e os pagamentos aos credores estão prestes a começar. Este artigo irá apresentar detalhadamente o contexto do caso FTX e a situação da equipe de liquidação, além de fornecer um guia abrangente para a declaração de créditos.

Contexto do caso FTX e visão geral da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e era uma das principais exchanges de criptomoedas, ao lado da Binance, com sede nas Bahamas, concentrando suas operações principalmente nos Estados Unidos. Após concluir a rodada de financiamento Série C em 2022, a FTX foi avaliada em impressionantes 32 bilhões de dólares.

O colapso da FTX começou no final de 2022 com um relatório da mídia que revelou que a Alameda Research detinha uma grande quantidade do token FTT emitido pela própria FTX. Em seguida, o pânico se espalhou pelo mercado e a FTX entrou em dificuldades.

Após a FTX entrar em processo de falência, devido à sua distribuição de ativos nas Bahamas e nos Estados Unidos, o processo de liquidação também está a decorrer em ambas as localidades. O Supremo Tribunal das Bahamas designou dois responsáveis da PwC Bahamas e de Hong Kong como liquidatários provisórios, enquanto o tribunal do estado de Delaware, nos Estados Unidos, iniciou o processo de falência da FTX Trading Limited e entidades associadas de acordo com o Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou o liquidatário conjunto oficial (JOL) para liderar o processo de liquidação da FTX Digital e suas empresas associadas. Atualmente, o JOL estabeleceu um site dedicado à declaração de créditos da FTX, que aceita de forma unificada as declarações de créditos dos clientes, de créditos não clientes e de créditos cedidos, com um prazo até 15 de maio de 2024.

Guia de operação para a declaração de créditos da FTX

1. Registar conta de reclamação

Primeiro, os credores devem acessar o portal de declaração de créditos e reclamações da FTX e completar o registro da conta de reclamação. Durante o registro, é necessário preencher informações como nome, e-mail, área de residência, informações de contato, entre outras, e escolher o tipo de reclamante correto (cliente individual, cliente institucional ou credor não-cliente).

2. Registar informações da conta do credor e do cliente

Para clientes individuais ou institucionais da FTX, é necessário submeter as informações de registro da conta FTX para associar a conta de reclamação. Após a associação, deve-se verificar se o saldo e os ativos exibidos correspondem à conta FTX real. Se houver alguma discrepância, pode-se fornecer materiais adicionais ao JOL através do procedimento de contestação.

Os credores não clientes devem apresentar a documentação e os comprovativos que atendam aos requisitos. Para os créditos em falência da FTX que foram cedidos, é necessário fornecer a prova completa de cessão. Se o crédito tiver garantias, os comprovativos relevantes também devem ser apresentados.

3. Complete o processo KYC

Por fim, após completar o processo de verificação de identidade, a declaração de crédito é considerada concluída.

Explicação sobre a declaração duplicada

Para os investidores que já declararam seus direitos de crédito na plataforma KROLL, se declararem novamente no portal de reclamações de falência da FTX designado nas Bahamas, as seguintes consequências legais serão automaticamente geradas:

1. Considera-se a retirada da declaração e reivindicação de crédito contra a FTX Trading Ltd. e suas afiliadas ao abrigo da lei de falências dos Estados Unidos.

2. A transferência de direitos será submetida à jurisdição dos tribunais das Bahamas e será tratada de acordo com a legislação das Bahamas.

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação dos ativos de falência, e a distribuição será feita como um todo após a liquidação. Portanto, declarar uma reclamação nas Bahamas ou nos Estados Unidos não resultará em uma desigualdade substancial.

No entanto, a escolha da legislação aplicável e da jurisdição pode afetar o reconhecimento de créditos, a proporção de reconhecimento, o tratamento de objeções, entre outros aspectos. É aconselhável consultar uma equipe de advogados especializados antes de tomar uma decisão, para melhor proteger os seus direitos.