Estudo sobre o fluxo de fundos encriptação no Sudeste Asiático: 16,82% associados a indústrias ilegais, desafios de regulamentação destacados

Análise da Profundidade do Fluxo de Fundos na cadeia de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático

Nos últimos anos, o uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático apresentou uma tendência de crescimento significativo. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia desta região, os potenciais riscos financeiros e sua relação com atividades ilegais, este estudo realizou uma análise abrangente com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, a pesquisa descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, em um nível macro, as razões por trás deste fenômeno e propõe recomendações relacionadas.

Análise de fluxo de fundos e riscos na cadeia na região do Sudeste Asiático

Panorama do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático

O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:

  1. Crescimento rápido de usuários: Graças à alta proporção de jovens e à proliferação da internet móvel, o número de usuários de Ativos de criptografia na região cresceu rapidamente, estimando-se que já tenha chegado a dezenas de milhões.

  2. A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um enorme grupo de trabalhadores transfronteiriços torna os ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para pagamentos na cadeia, muito popular.

  3. Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação das moedas virtuais variam bastante entre os países, e a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, aumentando o risco de conformidade na movimentação de fundos.

Análise de Fluxo de Fundos e Riscos na Cadeia da Região do Sudeste Asiático

Análise de amostras e principais descobertas

  1. Situação da livre circulação de fundos

Em uma análise de 10.000 endereços de blockchain, aproximadamente 45,23% dos fundos circulam livremente na cadeia através de carteiras descentralizadas, totalizando 1,484 bilhões de dólares, demonstrando características de alta liquidez e descentralização.

  1. Associação com indústrias ilegais

Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Após um rastreamento adicional, foi descoberto que, através de várias transações, alguns endereços tiveram ligações indiretas com indústrias ilegais, aumentando a proporção de endereços de risco associados para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que estão direta ou indiretamente expostos ao risco de transações financeiras com indústrias ilegais.

Análise do fluxo de capital e riscos da indústria ilegal

  1. Tipificação de endereços de indústrias ilegais

A pesquisa dividirá os endereços relacionados a indústrias ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as principais categorias de alto risco:

  • Serviço de mistura de moedas: usado para anonimizar o fluxo de fundos
  • Casa de câmbio clandestina: utilizada para a movimentação e lavagem de fundos ilegais em transações transfronteiriças
  • Plataformas fraudulentas: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, entre outros

Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de indústrias ilegais específicas.

  1. Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
  • Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com uma frequência de transações acumulada em milhares de vezes.
  • Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram direcionados para plataformas de jogos de azar na rede.
  • Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos na plataforma de fraude.

Estas correntes de fundos revelam a complexidade e a ocultação das atividades industriais ilegais, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a ação de criminosos.

Análise de fluxo de fundos e riscos na cadeia da região do Sudeste Asiático

Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas

  1. Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas

Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a indústrias ilegais foram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas a ser até o dobro das que foram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares.

  1. Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moedas

Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares nesta pesquisa, representando 97,84% de todos os influxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, demonstrando o efeito eficaz da sanção.

Análise de fluxo de fundos e riscos na cadeia da região do Sudeste Asiático

Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas

  1. Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: aumentou a dificuldade de rastreamento de fundos ilegais.

  2. A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: a inadequação das medidas regulatórias aumentou o risco de fluxo de capital transfronteiriço.

  3. Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países é baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.

  4. Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de ativos de criptografia, os prestadores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas têm dificuldade em monitorar e investigar eficazmente os riscos de transação.

Conclusão e Recomendações

Para efetivamente reduzir o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:

  1. Reforçar os mecanismos de supervisão: elaborar políticas de supervisão de ativos de criptografia abrangentes e fortalecer a cooperação transnacional.

  2. Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos usuários: intensificar a educação contra fraudes e aumentar a consciência de prevenção dos usuários.

  3. Promover a inovação tecnológica: desenvolver tecnologia de rastreamento na cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de fundos de alto risco.

  4. Estabelecer um mecanismo de colaboração entre várias partes: incentivar as instituições relevantes a colaborar, fortalecendo o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.

O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios de risco de fluxo de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, do aumento da conscientização sobre a segurança dos usuários e da promoção da inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.

Análise de fluxo de fundos e riscos na cadeia da região do Sudeste Asiático

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BearMarketBuildervip
· 8h atrás
Depois de ver os dados, fiquei todo suado. Este mercado é muito perigoso.
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AirdropHarvestervip
· 07-20 10:28
A indústria está novamente a ser culpada. A liquidez é apenas uma negociação normal.
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TokenUnlockervip
· 07-20 10:27
Muito feroz, lucro garantido
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RunWithRugsvip
· 07-20 10:17
Tantos fluxos ilegais, não é à toa que é você, Sudeste Asiático.
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BlockchainWorkervip
· 07-20 10:01
Outra vez é a época em que os idiotas florescem.
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