Revisão Anual da Indústria Web3 de 2024: Atividades Criminosas Ainda São Comuns, Medidas Regulatórias Começam a Mostrar Resultados
2024 é um ano de marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção de infraestrutura atingiram níveis sem precedentes, enquanto isso, criminosos começaram a aproveitar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este artigo estatisticamente revela a escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas e explica o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, pedindo à indústria e ao governo que dêem atenção aos danos causados pelos crimes relacionados a criptomoedas.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins naquele ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento relacionadas atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale a pena notar que a proporção de uso do USDC no campo dos jogos de azar online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, o que indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por entidades em conformidade, seu uso em áreas ilegais também está aumentando.
O tamanho do comércio de atividades ilegais e cinzas não diminuiu
Em 2024, os endereços relacionados a transações de atividades ilícitas nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito além dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantias em criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, estabelecendo confiança entre os criminosos. Dentre elas, uma plataforma de garantia e seus concorrentes do Sudeste Asiático expandiram suas operações para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
A escala da fraude em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, a escala de endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas recebendo stablecoins teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 mil milhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, esse crescimento impressionante pode não ser completamente preciso, uma vez que as limitações nos métodos estatísticos e a evolução das táticas fraudulentas de entidades ilegais podem afetar a precisão dos dados.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e no mesmo nível de 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória dos principais organismos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a criminalidade de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.
Aumenta significativamente a atividade de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações nas endereços congelados em 2024 atingiu 12,9 bilhões de dólares, permanecendo praticamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas de criptomoedas na blockchain já estavam se tornando ativas há alguns anos, mas só começaram a ser combatidas efetivamente em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
O valor dos fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu seu pico em 2022, antes de cair anualmente. No entanto, as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, o que ressalta os desafios trazidos pela anonimidade e pela descentralização da tecnologia de criptomoedas.
A regulamentação em Hong Kong traz impactos positivos
Em 2024, a política de conformidade com criptomoedas implementada em Hong Kong construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de medidas como requisitos legais claros, fortalecimento da proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de negociações de stablecoins de alto risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as negociações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
Apesar de o crime cibernético relacionado a criptomoedas continuar a ser significativo em 2024, os países começaram a implementar políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, enquanto a indústria também começou a adotar a autorregulação de baixo para cima. Essas medidas já trouxeram impactos positivos para a indústria de criptomoedas em algumas nações e regiões. Com a melhoria contínua do ambiente regulatório e o fortalecimento da autorregulação da indústria, espera-se que o setor de criptomoedas tenha um futuro mais seguro e confiável.
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ContractTester
· 4h atrás
Não tem graça gerenciar isso.
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MetaverseMigrant
· 4h atrás
A verdade é que a regulamentação não consegue resolver esses setores cinzentos.
O tamanho do crime Web3 continuará a crescer em 2024, e as políticas de regulamentação começam a mostrar resultados.
Revisão Anual da Indústria Web3 de 2024: Atividades Criminosas Ainda São Comuns, Medidas Regulatórias Começam a Mostrar Resultados
2024 é um ano de marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção de infraestrutura atingiram níveis sem precedentes, enquanto isso, criminosos começaram a aproveitar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este artigo estatisticamente revela a escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas e explica o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, pedindo à indústria e ao governo que dêem atenção aos danos causados pelos crimes relacionados a criptomoedas.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins naquele ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento relacionadas atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale a pena notar que a proporção de uso do USDC no campo dos jogos de azar online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, o que indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por entidades em conformidade, seu uso em áreas ilegais também está aumentando.
O tamanho do comércio de atividades ilegais e cinzas não diminuiu
Em 2024, os endereços relacionados a transações de atividades ilícitas nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito além dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantias em criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, estabelecendo confiança entre os criminosos. Dentre elas, uma plataforma de garantia e seus concorrentes do Sudeste Asiático expandiram suas operações para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
A escala da fraude em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, a escala de endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas recebendo stablecoins teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 mil milhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, esse crescimento impressionante pode não ser completamente preciso, uma vez que as limitações nos métodos estatísticos e a evolução das táticas fraudulentas de entidades ilegais podem afetar a precisão dos dados.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e no mesmo nível de 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória dos principais organismos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a criminalidade de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.
Aumenta significativamente a atividade de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações nas endereços congelados em 2024 atingiu 12,9 bilhões de dólares, permanecendo praticamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas de criptomoedas na blockchain já estavam se tornando ativas há alguns anos, mas só começaram a ser combatidas efetivamente em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
O valor dos fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu seu pico em 2022, antes de cair anualmente. No entanto, as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, o que ressalta os desafios trazidos pela anonimidade e pela descentralização da tecnologia de criptomoedas.
A regulamentação em Hong Kong traz impactos positivos
Em 2024, a política de conformidade com criptomoedas implementada em Hong Kong construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de medidas como requisitos legais claros, fortalecimento da proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de negociações de stablecoins de alto risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as negociações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
Apesar de o crime cibernético relacionado a criptomoedas continuar a ser significativo em 2024, os países começaram a implementar políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, enquanto a indústria também começou a adotar a autorregulação de baixo para cima. Essas medidas já trouxeram impactos positivos para a indústria de criptomoedas em algumas nações e regiões. Com a melhoria contínua do ambiente regulatório e o fortalecimento da autorregulação da indústria, espera-se que o setor de criptomoedas tenha um futuro mais seguro e confiável.