Ativos de criptografia na aplicação de atividades ilegais e seus riscos
Recentemente, um caso envolvendo conteúdo pornográfico de menores chamou a atenção generalizada. De acordo com relatos, um artista foi acusado de possuir material de vídeo pornográfico de menores proveniente de "Criatividade Privada". Este fórum, criado em 2012 por uma pessoa conhecida pelo apelido de "Velho Cavalo", vendia filmes gravados clandestinamente, incluindo menores. O site supostamente possui mais de 200.000 vídeos sexuais ilegais de menores e permite que os membros paguem com Ativos de criptografia. Entre os membros estão pessoas de diversas profissões, totalizando mais de 5.000 pessoas.
Este artigo irá analisar em profundidade o fluxo de moeda encriptação por trás deste evento, revelando os riscos on-chain relacionados.
Análise de fluxo de fundos
Apesar de os ativos de criptografia terem um certo nível de anonimato, através da tecnologia de análise de blockchain, ainda conseguimos transformar transações anônimas em informações valiosas. Através da organização de informações públicas, obtivemos vários endereços de ativos de criptografia relacionados a transações ilegais.
De acordo com a plataforma de dados, esses endereços tiveram um fluxo total de fundos de 3.582.000 USDT ao longo de cerca de dois anos e meio. Ao analisar transações de valores específicos (como 248,98 ou 250,01, por exemplo), descobrimos que esses endereços receberam desde centenas até milhares de remessas.
Isto indica que os grupos envolvidos estão constantemente a alterar os endereços de recepção e a publicar novas mensagens para evitar a investigação. No entanto, continua a haver um fluxo anónimo de clientes e um grande volume de transações.
Análise adicional mostra que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do endereço em questão, com um total máximo de 67.700 USDT. Esses endereços podem pertencer a beneficiários reais. Acompanhamentos revelaram que esses endereços estão associados a várias plataformas de negociação centralizadas, indicando que essas plataformas podem ter sido exploradas por criminosos.
Ativos de criptografia na aplicação de atividades ilegais
Embora a privacidade dos ativos de criptografia seja importante, a identidade da entidade por trás do endereço torna-se crucial quando se trata de fundos ilegais. Embora muitos países tenham começado a elaborar regulamentações relacionadas, a regulamentação dos ativos de criptografia no âmbito de atividades ilegais ainda não é tão madura quanto a dos pagamentos tradicionais.
No campo dos pagamentos tradicionais, transações ilegais geralmente envolvem contas bancárias ou outras instituições financeiras, e essas transações possuem registros detalhados, sendo fáceis de rastrear. No entanto, ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para transações ilegais, especialmente através do uso de tecnologias que aumentam a privacidade, dificultando o rastreamento das entidades por trás das transações.
Ativos de criptografia na aplicação de atividades ilegais, não só reduzem o risco dos participantes (como usar misturadores de moedas e ATMs de criptografia para ocultar pagamentos), mas também facilitam a lavagem e a conversão de lucros ilegais (como converter ganhos em criptografia em moeda fiduciária através de transações ponto a ponto). Isso levou um número crescente de criminosos a recorrer ao uso de Ativos de criptografia conversíveis para ocultar transações ilegais.
De acordo com dados de uma organização sem fins lucrativos, o número de sites ilegais que oferecem pagamentos em ativos de criptografia cresceu rapidamente nos últimos anos. Em 2021, entre os 250.000 sites com conteúdo ilegal descobertos, mais de 1.000 sites ofereciam a opção de acessar ou comprar conteúdo ilegal usando moeda virtual.
De acordo com um relatório de um órgão regulador financeiro de um determinado país, entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas relacionadas com Bitcoin, estes relatórios estavam associados a atividades ilegais online e crimes de tráfico de pessoas. Desses, 95% dos relatórios estavam relacionados a transações de conteúdo ilegal, e mais de 1800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin estão suspeitos de estar associados a esses crimes.
Estes dados não apenas expõem o grau de popularidade dos Ativos de criptografia em atividades ilícitas, mas também destacam os desafios que as entidades reguladoras enfrentam na luta contra tais crimes.
Conclusão
Ativos de criptografia como uma importante inovação em tecnologia financeira, suas características de anonimato e descentralização trazem conveniência para a economia global, mas também proporcionam facilidades para certas atividades ilegais.
Os especialistas do setor acreditam que os membros da indústria devem utilizar proativamente seus conhecimentos profissionais e ferramentas técnicas para identificar atividades de risco relacionadas a fundos. Isso inclui reforçar a conscientização sobre a gestão de riscos financeiros, cumprir com as responsabilidades de monitoramento e gestão de transações anormais dos clientes, reportar prontamente transações irregulares e situações de risco; estabelecer colaborações com as autoridades de aplicação da lei e integrar os serviços de inteligência de ameaças de fornecedores de serviços de segurança; os indivíduos também devem agir ativamente e denunciar atividades suspeitas.
Somente com o esforço conjunto de todas as partes é que se pode combater eficazmente as atividades ilegais que utilizam ativos de criptografia e manter o desenvolvimento saudável do sistema financeiro.
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Ativos de criptografia tornam-se novas ferramentas para transações ilegais na cadeia, com análises a revelar riscos.
Ativos de criptografia na aplicação de atividades ilegais e seus riscos
Recentemente, um caso envolvendo conteúdo pornográfico de menores chamou a atenção generalizada. De acordo com relatos, um artista foi acusado de possuir material de vídeo pornográfico de menores proveniente de "Criatividade Privada". Este fórum, criado em 2012 por uma pessoa conhecida pelo apelido de "Velho Cavalo", vendia filmes gravados clandestinamente, incluindo menores. O site supostamente possui mais de 200.000 vídeos sexuais ilegais de menores e permite que os membros paguem com Ativos de criptografia. Entre os membros estão pessoas de diversas profissões, totalizando mais de 5.000 pessoas.
Este artigo irá analisar em profundidade o fluxo de moeda encriptação por trás deste evento, revelando os riscos on-chain relacionados.
Análise de fluxo de fundos
Apesar de os ativos de criptografia terem um certo nível de anonimato, através da tecnologia de análise de blockchain, ainda conseguimos transformar transações anônimas em informações valiosas. Através da organização de informações públicas, obtivemos vários endereços de ativos de criptografia relacionados a transações ilegais.
De acordo com a plataforma de dados, esses endereços tiveram um fluxo total de fundos de 3.582.000 USDT ao longo de cerca de dois anos e meio. Ao analisar transações de valores específicos (como 248,98 ou 250,01, por exemplo), descobrimos que esses endereços receberam desde centenas até milhares de remessas.
Isto indica que os grupos envolvidos estão constantemente a alterar os endereços de recepção e a publicar novas mensagens para evitar a investigação. No entanto, continua a haver um fluxo anónimo de clientes e um grande volume de transações.
Análise adicional mostra que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do endereço em questão, com um total máximo de 67.700 USDT. Esses endereços podem pertencer a beneficiários reais. Acompanhamentos revelaram que esses endereços estão associados a várias plataformas de negociação centralizadas, indicando que essas plataformas podem ter sido exploradas por criminosos.
Ativos de criptografia na aplicação de atividades ilegais
Embora a privacidade dos ativos de criptografia seja importante, a identidade da entidade por trás do endereço torna-se crucial quando se trata de fundos ilegais. Embora muitos países tenham começado a elaborar regulamentações relacionadas, a regulamentação dos ativos de criptografia no âmbito de atividades ilegais ainda não é tão madura quanto a dos pagamentos tradicionais.
No campo dos pagamentos tradicionais, transações ilegais geralmente envolvem contas bancárias ou outras instituições financeiras, e essas transações possuem registros detalhados, sendo fáceis de rastrear. No entanto, ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para transações ilegais, especialmente através do uso de tecnologias que aumentam a privacidade, dificultando o rastreamento das entidades por trás das transações.
Ativos de criptografia na aplicação de atividades ilegais, não só reduzem o risco dos participantes (como usar misturadores de moedas e ATMs de criptografia para ocultar pagamentos), mas também facilitam a lavagem e a conversão de lucros ilegais (como converter ganhos em criptografia em moeda fiduciária através de transações ponto a ponto). Isso levou um número crescente de criminosos a recorrer ao uso de Ativos de criptografia conversíveis para ocultar transações ilegais.
De acordo com dados de uma organização sem fins lucrativos, o número de sites ilegais que oferecem pagamentos em ativos de criptografia cresceu rapidamente nos últimos anos. Em 2021, entre os 250.000 sites com conteúdo ilegal descobertos, mais de 1.000 sites ofereciam a opção de acessar ou comprar conteúdo ilegal usando moeda virtual.
De acordo com um relatório de um órgão regulador financeiro de um determinado país, entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas relacionadas com Bitcoin, estes relatórios estavam associados a atividades ilegais online e crimes de tráfico de pessoas. Desses, 95% dos relatórios estavam relacionados a transações de conteúdo ilegal, e mais de 1800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin estão suspeitos de estar associados a esses crimes.
Estes dados não apenas expõem o grau de popularidade dos Ativos de criptografia em atividades ilícitas, mas também destacam os desafios que as entidades reguladoras enfrentam na luta contra tais crimes.
Conclusão
Ativos de criptografia como uma importante inovação em tecnologia financeira, suas características de anonimato e descentralização trazem conveniência para a economia global, mas também proporcionam facilidades para certas atividades ilegais.
Os especialistas do setor acreditam que os membros da indústria devem utilizar proativamente seus conhecimentos profissionais e ferramentas técnicas para identificar atividades de risco relacionadas a fundos. Isso inclui reforçar a conscientização sobre a gestão de riscos financeiros, cumprir com as responsabilidades de monitoramento e gestão de transações anormais dos clientes, reportar prontamente transações irregulares e situações de risco; estabelecer colaborações com as autoridades de aplicação da lei e integrar os serviços de inteligência de ameaças de fornecedores de serviços de segurança; os indivíduos também devem agir ativamente e denunciar atividades suspeitas.
Somente com o esforço conjunto de todas as partes é que se pode combater eficazmente as atividades ilegais que utilizam ativos de criptografia e manter o desenvolvimento saudável do sistema financeiro.