Um homem americano foi condenado a 6 anos de prisão por fornecer ilegalmente serviços de Bitcoin e teve 1,5 milhão de dólares em ganhos ilegais confiscados.
PANews, 23 de maio – De acordo com a CoinDesk, Trung Nguyen, um homem de Massachusetts, EUA (pseudônimo "DCS420"), foi condenado a 6 anos de prisão pelo tribunal federal de Boston por operar um negócio de troca de dinheiro- Bitcoin sem licença. A acusação alega que ele lavou mais de 1 milhão de dólares para criminosos, incluindo fraudes e traficantes de metanfetamina, através da empresa fictícia de máquinas de venda automática National Vending, LLC, entre 2017 e 2020, incluindo a troca de 250 mil dólares em Bitcoin para um traficante.
Além de sua sentença, o juiz ordenou que Nguyen entregasse US$ 1,5 milhão em ganhos ilícitos e passasse por três anos de supervisão fora da prisão. Em novembro de 2024, um júri federal concluiu que ele tinha deliberadamente contornado os regulamentos contra lavagem de dinheiro, não se registrado na Agência de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) conforme exigido e evadido a regulamentação dividindo grandes transações. As provas mostram que Nguyen lidou com uma série de abates transfronteiriços de suínos e contactou clientes através de ferramentas de comunicação encriptadas.
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Um homem americano foi condenado a 6 anos de prisão por fornecer ilegalmente serviços de Bitcoin e teve 1,5 milhão de dólares em ganhos ilegais confiscados.
PANews, 23 de maio – De acordo com a CoinDesk, Trung Nguyen, um homem de Massachusetts, EUA (pseudônimo "DCS420"), foi condenado a 6 anos de prisão pelo tribunal federal de Boston por operar um negócio de troca de dinheiro- Bitcoin sem licença. A acusação alega que ele lavou mais de 1 milhão de dólares para criminosos, incluindo fraudes e traficantes de metanfetamina, através da empresa fictícia de máquinas de venda automática National Vending, LLC, entre 2017 e 2020, incluindo a troca de 250 mil dólares em Bitcoin para um traficante. Além de sua sentença, o juiz ordenou que Nguyen entregasse US$ 1,5 milhão em ganhos ilícitos e passasse por três anos de supervisão fora da prisão. Em novembro de 2024, um júri federal concluiu que ele tinha deliberadamente contornado os regulamentos contra lavagem de dinheiro, não se registrado na Agência de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) conforme exigido e evadido a regulamentação dividindo grandes transações. As provas mostram que Nguyen lidou com uma série de abates transfronteiriços de suínos e contactou clientes através de ferramentas de comunicação encriptadas.