Casos de lavagem os olhos em criptografia na Turquia vêm à tona: valores envolvidos são enormes, vários suspeitos foram detidos

A Turquia encontrou alguns desafios na sua trajetória de desenvolvimento no campo da encriptação. Recentemente, um grande caso de lavagem os olhos em encriptação atraiu ampla atenção, destacando a urgência da regulamentação da encriptação no país.

No dia 30 de maio, o Ministro do Interior da Turquia revelou o progresso da investigação sobre um grande caso de encriptação. As autoridades realizaram uma grande operação em Ancara, prenderam 127 suspeitos envolvidos e apreenderam uma grande quantidade de ativos e várias armas.

O protagonista deste caso é um projeto de encriptação chamado Smart Trade Coin. Desde 2021, muitos investidores têm expressado forte descontentamento e protestado contra a forma como o projeto opera. Sabe-se que o número de usuários supostamente enganados pelo projeto pode chegar a 50.000, com perdas que podem ultrapassar 2 bilhões de dólares.

Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de encriptação, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de bolsas através de uma única interface e configurem robôs de negociação automáticos para operações de arbitragem. No entanto, essas promessas parecem boas demais para serem verdade.

Vários analistas apontaram que o projeto apresenta várias suspeitas. Um dos principais analistas afirmou várias vezes em seu artigo de pesquisa que o Smart Trade Coin é muito provavelmente uma lavagem os olhos cuidadosamente projetada. Muitos usuários também relataram em várias plataformas que sofreram grandes perdas, com alguns até perdendo 95% de suas economias.

Através de ferramentas de análise de blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos utilizados para transferir fundos roubados. Esses endereços realizaram uma grande quantidade de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo quantias enormes, próximas ao valor estimado das perdas. O fluxo de fundos mostra que parte dos recursos foi diretamente para as principais exchanges, enquanto outra parte passou por múltiplas transferências e aglutinações antes de finalmente entrar nas exchanges.

Este caso gerou uma ampla discussão na sociedade turca. Em 2021, 50 vítimas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar. Algumas vítimas afirmaram que foram induzidas a contrair empréstimos ou até vender casas e carros em troca do que chamaram de "36% de lucro mensal". No entanto, a maioria dos investidores não apenas não recebeu os altos retornos prometidos, mas também sofreu grandes perdas, chegando a acumular dívidas.

Analistas enfatizam que a operação opaca da Smart Trade Coin, o marketing enganoso e a falta de informações indicam que isso pode ser uma lavagem dos olhos cuidadosamente planejada. Se a empresa realmente dominasse uma técnica de arbitragem lucrativa e contínua, seria improvável que promovesse para investidores comuns, mas sim levantaria fundos para operações em larga escala.

Este incidente provocou uma reflexão profunda na sociedade turca sobre a regulamentação da encriptação. Todos perceberam que apenas perseguir a liberdade da encriptação não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória sólida. Apenas em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de encriptação pode realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.

Portanto, ao elaborar políticas de regulamentação de encriptação, o governo e a indústria na Turquia precisam colaborar de perto, buscando um equilíbrio entre a proteção dos interesses dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o incentivo ao desenvolvimento inovador. Somente sob a condição de estrita conformidade com os requisitos de conformidade, a encriptação pode se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a valorização da riqueza.