Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: mais de cem milhões de dólares em fundos perdidos, 127 pessoas foram presas
A indústria de ativos de criptografia da Turquia enfrenta desafios cada vez mais severos enquanto busca um desenvolvimento livre. Recentemente, um importante caso de fraude em moeda digital atraiu ampla atenção, destacando as lacunas que existem no país em relação à regulação da encriptação.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades iniciaram uma ação em Ancara contra um grande esquema de fraude em criptomoeda. Durante a operação, 127 suspeitos foram detidos, e uma grande quantidade de ativos e várias armas foram apreendidas.
O projeto em questão chama-se Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, os investidores turcos têm expressado dúvidas e descontentamento sobre a forma como o projeto opera. Segundo o advogado das vítimas, o projeto é acusado de enganar cerca de 50000 usuários, causando prejuízos que ultrapassam os 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. Este software supostamente ajuda os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e a configurar robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem, a fim de gerar lucros. No entanto, essas promessas acabaram por se provar falsas.
Várias evidências indicam que o projeto STC é muito provavelmente um esquema cuidadosamente elaborado. Muitos usuários relataram que perderam até 95% das suas economias e não conseguem confirmar se esses fundos foram apropriados pela equipe do STC. Cerca de metade dos comentários na loja de aplicativos também apontam que o aplicativo é uma ferramenta de fraude.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribuiu grandes quantidades de fundos para endereços específicos, que posteriormente foram transferidos em massa para várias exchanges. A escala dessas transações é semelhante ao montante de perdas relatadas publicamente, reforçando a possibilidade de fraude.
Este caso gerou ampla discussão na sociedade turca, ressaltando a urgência de estabelecer um quadro regulatório robusto para ativos de criptografia. Apenas buscar a liberdade de ativos de criptografia não é suficiente; é necessário desenvolver a indústria em um ambiente de conformidade e transparência para conquistar a confiança e a adoção do público.
No futuro, o governo da Turquia e o setor de encriptação precisam colaborar de perto para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com a adesão a operações em conformidade, os ativos de criptografia poderão realmente se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.
Este caso sem dúvida soou o alarme para a regulação de ativos de criptografia na Turquia. Como manter a vitalidade do setor enquanto se previne efetivamente os riscos será uma questão importante enfrentada pela regulação de ativos de criptografia na Turquia e em todo o mundo.
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BearMarketSage
· 11h atrás
idiotas novamente foram feitos de parvas
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airdrop_huntress
· 11h atrás
Ser enganado por idiotas tão cruelmente
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MEVHunterZhang
· 12h atrás
Scams de pig-butchering armadilha nunca saem de moda!
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fork_in_the_road
· 12h atrás
idiotas demais, não conseguem pagar o imposto de inteligência.
Caso de grande fraude em encriptação na Turquia: 127 pessoas presas, projeto STC suspeito de fraude de 2 bilhões de dólares.
Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: mais de cem milhões de dólares em fundos perdidos, 127 pessoas foram presas
A indústria de ativos de criptografia da Turquia enfrenta desafios cada vez mais severos enquanto busca um desenvolvimento livre. Recentemente, um importante caso de fraude em moeda digital atraiu ampla atenção, destacando as lacunas que existem no país em relação à regulação da encriptação.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades iniciaram uma ação em Ancara contra um grande esquema de fraude em criptomoeda. Durante a operação, 127 suspeitos foram detidos, e uma grande quantidade de ativos e várias armas foram apreendidas.
O projeto em questão chama-se Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, os investidores turcos têm expressado dúvidas e descontentamento sobre a forma como o projeto opera. Segundo o advogado das vítimas, o projeto é acusado de enganar cerca de 50000 usuários, causando prejuízos que ultrapassam os 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. Este software supostamente ajuda os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e a configurar robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem, a fim de gerar lucros. No entanto, essas promessas acabaram por se provar falsas.
Várias evidências indicam que o projeto STC é muito provavelmente um esquema cuidadosamente elaborado. Muitos usuários relataram que perderam até 95% das suas economias e não conseguem confirmar se esses fundos foram apropriados pela equipe do STC. Cerca de metade dos comentários na loja de aplicativos também apontam que o aplicativo é uma ferramenta de fraude.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribuiu grandes quantidades de fundos para endereços específicos, que posteriormente foram transferidos em massa para várias exchanges. A escala dessas transações é semelhante ao montante de perdas relatadas publicamente, reforçando a possibilidade de fraude.
Este caso gerou ampla discussão na sociedade turca, ressaltando a urgência de estabelecer um quadro regulatório robusto para ativos de criptografia. Apenas buscar a liberdade de ativos de criptografia não é suficiente; é necessário desenvolver a indústria em um ambiente de conformidade e transparência para conquistar a confiança e a adoção do público.
No futuro, o governo da Turquia e o setor de encriptação precisam colaborar de perto para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com a adesão a operações em conformidade, os ativos de criptografia poderão realmente se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.
Este caso sem dúvida soou o alarme para a regulação de ativos de criptografia na Turquia. Como manter a vitalidade do setor enquanto se previne efetivamente os riscos será uma questão importante enfrentada pela regulação de ativos de criptografia na Turquia e em todo o mundo.