O grupo financeiro do Sudeste Asiático teve 29,63 milhões de dólares em moeda estável congelados, possivelmente relacionados a vários casos de roubo em exchanges.
Risco de congelamento de moedas estáveis centralizadas: o caso de um grande grupo financeiro
Uma moeda estável emitida por uma empresa centralizada é restringida na rede blockchain por meio de contratos inteligentes, com seu valor atrelado ao dólar. Esta moeda estável possui características de transferência anônima e uso sem permissão, ao mesmo tempo que confere ao emissor um forte poder de controle. O emissor pode emitir ou destruir tokens de endereços específicos, e até mesmo restringir as permissões de operação de certos endereços, o que é conhecido na indústria como "congelamento".
Este tipo de congelamento é geralmente desencadeado por exigências de aplicação da lei por parte do governo ou por incidentes de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos danificados. À medida que a aplicação da moeda estável se expande no sistema financeiro, o número de incidentes envolvendo crimes aumenta, e os congelamentos tornam-se cada vez mais comuns. Isso causa um impacto negativo em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que acidentalmente recebem fundos de risco, trazendo até riscos legais.
Este artigo analisará o caso de um grupo financeiro do Sudeste Asiático que teve cerca de 30 milhões de dólares em moeda estável congelados.
Visão Geral dos Negócios do Grupo
Este grupo financeiro está localizado no Sudeste Asiático e suas atividades abrangem áreas como carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transações, seguros e bolsas. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente as moedas estáveis mencionadas acima. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o número de endereços oficiais e de usuários do grupo ultrapassa 180 mil, sendo a maior empresa de criptomoedas da região e sua influência se estende pelo Sudeste Asiático e até pela região do Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos nos endereços de negócios conhecidos do grupo continuou a aumentar, passando de um mínimo de 1,03 mil milhões de dólares para um máximo de 8,39 mil milhões de dólares, com um volume total de fundos de 102,397 mil milhões de dólares ao longo de dois anos. No mesmo período, os endereços de negócios relacionados do grupo mantiveram uma grande reserva, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de dólares.
Devido ao fato de que o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, o endereço de negócios do grupo é, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, esse endereço teve um total de influxo de 2,158 milhões de dólares, incluindo vários tipos de fundos de alto risco, como jogos de azar, transações ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede Tron do grupo foi restrito, e 29.62 milhões de dólares em moeda estável foram congelados e não puderam ser transferidos. A investigação mostrou que este endereço, criado apenas 5 dias antes, atingiu um volume de transação de 1 bilhão de dólares, recebendo grandes depósitos de usuários e fundos de outros endereços oficiais.
Subsequentemente, analistas de blockchain apontaram que parte dos ativos do incidente de roubo de uma bolsa japonesa, que ocorreu anteriormente, entrou no sistema de pagamento do grupo por meio de trocas inter-chain. Os fundos roubados passaram por várias operações de troca e inter-chain, resultando em aproximadamente 14 milhões de dólares que fluíram para um endereço congelado.
Vale a pena notar que, além do incidente da bolsa japonesa, parte dos fundos de outro caso de roubo de bolsa também está relacionada a este grupo. No início de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 dólares em fundos envolvidos fluíram para vários endereços oficiais de negócios do grupo.
Atualmente, não há evidências diretas que indiquem que este congelamento está relacionado a esses dois incidentes de segurança, mas considerando que outros endereços do grupo não foram afetados, isso pelo menos indica que a ação de congelamento não é direcionada ao próprio grupo.
Análise do Fluxo de Capital
Os 29,63 milhões de dólares congelados representam cerca de 75% das reservas do grupo, o que trouxe alguma pressão sobre os serviços de levantamento. A análise mostra que, 2,5 horas após o congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócio para lidar com as necessidades de recarga e levantamento dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações do novo endereço já alcançou 733 milhões de dólares.
Foi feita uma estatística sobre a situação de receitas e despesas do novo endereço, não foram encontradas anomalias financeiras óbvias, e o saldo desse endereço ainda é de 12,88 milhões de dólares. Uma análise mais aprofundada dos contrapartes das transações revelou que, entre os dez endereços com maior volume de entrada de fundos, dois foram marcados como endereços de negócios de garantias de grupo, representando 23,64% do total de entradas; entre os dez endereços com maior volume de saída de fundos, três foram marcados como endereços de negócios de garantias, representando 7,76% do total de saídas.
Isto indica que, após o evento de congelamento, o grupo experimentou uma saída significativa de fundos, mas a autoridade repôs os fundos rapidamente a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.
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TokenCreatorOP
· 10h atrás
A gestão do criador de mercado está congelada, que confusão!
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Frontrunner
· 10h atrás
Como é que voltei a ficar congelado?
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CommunityJanitor
· 10h atrás
Outro sancionado pelo emissor
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LiquidationWatcher
· 10h atrás
outro dia, outro pesadelo defi... mantenham-se líquidos família
O grupo financeiro do Sudeste Asiático teve 29,63 milhões de dólares em moeda estável congelados, possivelmente relacionados a vários casos de roubo em exchanges.
Risco de congelamento de moedas estáveis centralizadas: o caso de um grande grupo financeiro
Uma moeda estável emitida por uma empresa centralizada é restringida na rede blockchain por meio de contratos inteligentes, com seu valor atrelado ao dólar. Esta moeda estável possui características de transferência anônima e uso sem permissão, ao mesmo tempo que confere ao emissor um forte poder de controle. O emissor pode emitir ou destruir tokens de endereços específicos, e até mesmo restringir as permissões de operação de certos endereços, o que é conhecido na indústria como "congelamento".
Este tipo de congelamento é geralmente desencadeado por exigências de aplicação da lei por parte do governo ou por incidentes de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos danificados. À medida que a aplicação da moeda estável se expande no sistema financeiro, o número de incidentes envolvendo crimes aumenta, e os congelamentos tornam-se cada vez mais comuns. Isso causa um impacto negativo em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que acidentalmente recebem fundos de risco, trazendo até riscos legais.
Este artigo analisará o caso de um grupo financeiro do Sudeste Asiático que teve cerca de 30 milhões de dólares em moeda estável congelados.
Visão Geral dos Negócios do Grupo
Este grupo financeiro está localizado no Sudeste Asiático e suas atividades abrangem áreas como carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transações, seguros e bolsas. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente as moedas estáveis mencionadas acima. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o número de endereços oficiais e de usuários do grupo ultrapassa 180 mil, sendo a maior empresa de criptomoedas da região e sua influência se estende pelo Sudeste Asiático e até pela região do Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos nos endereços de negócios conhecidos do grupo continuou a aumentar, passando de um mínimo de 1,03 mil milhões de dólares para um máximo de 8,39 mil milhões de dólares, com um volume total de fundos de 102,397 mil milhões de dólares ao longo de dois anos. No mesmo período, os endereços de negócios relacionados do grupo mantiveram uma grande reserva, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de dólares.
Devido ao fato de que o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, o endereço de negócios do grupo é, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, esse endereço teve um total de influxo de 2,158 milhões de dólares, incluindo vários tipos de fundos de alto risco, como jogos de azar, transações ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede Tron do grupo foi restrito, e 29.62 milhões de dólares em moeda estável foram congelados e não puderam ser transferidos. A investigação mostrou que este endereço, criado apenas 5 dias antes, atingiu um volume de transação de 1 bilhão de dólares, recebendo grandes depósitos de usuários e fundos de outros endereços oficiais.
Subsequentemente, analistas de blockchain apontaram que parte dos ativos do incidente de roubo de uma bolsa japonesa, que ocorreu anteriormente, entrou no sistema de pagamento do grupo por meio de trocas inter-chain. Os fundos roubados passaram por várias operações de troca e inter-chain, resultando em aproximadamente 14 milhões de dólares que fluíram para um endereço congelado.
Vale a pena notar que, além do incidente da bolsa japonesa, parte dos fundos de outro caso de roubo de bolsa também está relacionada a este grupo. No início de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 dólares em fundos envolvidos fluíram para vários endereços oficiais de negócios do grupo.
Atualmente, não há evidências diretas que indiquem que este congelamento está relacionado a esses dois incidentes de segurança, mas considerando que outros endereços do grupo não foram afetados, isso pelo menos indica que a ação de congelamento não é direcionada ao próprio grupo.
Análise do Fluxo de Capital
Os 29,63 milhões de dólares congelados representam cerca de 75% das reservas do grupo, o que trouxe alguma pressão sobre os serviços de levantamento. A análise mostra que, 2,5 horas após o congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócio para lidar com as necessidades de recarga e levantamento dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações do novo endereço já alcançou 733 milhões de dólares.
Foi feita uma estatística sobre a situação de receitas e despesas do novo endereço, não foram encontradas anomalias financeiras óbvias, e o saldo desse endereço ainda é de 12,88 milhões de dólares. Uma análise mais aprofundada dos contrapartes das transações revelou que, entre os dez endereços com maior volume de entrada de fundos, dois foram marcados como endereços de negócios de garantias de grupo, representando 23,64% do total de entradas; entre os dez endereços com maior volume de saída de fundos, três foram marcados como endereços de negócios de garantias, representando 7,76% do total de saídas.
Isto indica que, após o evento de congelamento, o grupo experimentou uma saída significativa de fundos, mas a autoridade repôs os fundos rapidamente a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.