Novas tendências de crimes com ativos encriptados: mudanças na regulamentação à luz de um grande caso de Lavagem de dinheiro de 2 bilhões
Nos últimos anos, com a expansão do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do entendimento das regras regulatórias em vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados tornaram-se cada vez mais complexas e dissimuladas. Isso não só afeta a ordem financeira de vários países, mas também provoca problemas como a fuga de divisas e o aumento de novos tipos de crimes cibernéticos.
Um caso especial relacionado com ativos encriptados
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan, foi exposto. Este caso envolve 15 províncias e cidades do nosso país, e os métodos criminosos são extremamente discretos e diversificados.
Comércio em grande escala de informações pessoais de cidadãos
No caso, um suspeito de crime utilizou ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para criar vários grupos sociais, onde vendeu informações pessoais de cidadãos do nosso país, incluindo número de identidade, número de telefone e endereço residencial. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas chega a mais de 100 milhões.
A investigação descobriu que estas informações podem ser utilizadas para fraudes direcionadas, induzindo a jogos de azar online e outras atividades criminosas. Mais preocupante é que um volume tão grande de dados pessoais pode ser analisado por instituições estrangeiras para avaliar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até colocar em risco a segurança nacional.
encriptação de moeda digital revela rede de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os criminosos optam por aceitar ativos encriptados como forma de transação. Esta prática acabou por revelar um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados.
As autoridades de aplicação da lei, através da análise do fluxo de fundos das contas de ativos encriptados relevantes, descobriram as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações frequentes, com o capital a permanecer pouco tempo na conta;
O valor da transação é integralmente recebido e enviado, com valores de entrada e saída basicamente iguais.
Após investigação, o grupo lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Tendências emergentes em crimes de ativos encriptados e mudanças na regulamentação
Mudança de tipo de crime
Em 2023, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído, ainda se encontra em um nível elevado. Os crimes relacionados com ativos encriptados apresentam novas características: o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido aumentou substancialmente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes estão gradualmente se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de moeda estrangeira.
Ajuste no foco regulatório
Com o desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, o foco das entidades reguladoras também está a ajustar-se. Atualmente, a tendência regulatória no nosso país está a mudar principalmente para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes quantias de dinheiro em transações transfronteiriças tornaram-se alvos prioritários de repressão, especialmente a lavagem de dinheiro, jogos de azar, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, fraude telefónica, entre outros crimes.
Mudança de atitude em relação às transações pessoais
A partir do processo de investigação do recente caso, pode-se ver que a atitude das autoridades reguladoras em relação ao comportamento de "trading de moedas" por indivíduos parece ter se suavizado. Embora as autoridades de enforcement tenham descoberto uma grande quantidade de cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, não tomaram mais medidas contra essas pessoas. Isso indica que o foco atual da regulação não reside na posse e transação de ativos encriptados por indivíduos, e a tolerância regulatória relacionada aumentou.
Conclusão
O combate severo à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e a crimes relacionados é uma tendência global. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados foi significativamente reduzida. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas de tais atividades criminosas é apenas uma questão de tempo e custo técnico.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
3
Partilhar
Comentar
0/400
FlashLoanLord
· 11h atrás
Este administrador do grupo é demasiado cruel.
Ver originalResponder0
SerLiquidated
· 12h atrás
é o dinheiro do investimento dos amigos, certo?
Ver originalResponder0
gas_guzzler
· 12h atrás
Depois de um acontecimento tão grande, a supervisão ainda está a dormir.
20 bilhões de Lavagem de dinheiro revelam novas tendências de crimes com encriptação e mudanças na regulamentação
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: mudanças na regulamentação à luz de um grande caso de Lavagem de dinheiro de 2 bilhões
Nos últimos anos, com a expansão do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do entendimento das regras regulatórias em vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados tornaram-se cada vez mais complexas e dissimuladas. Isso não só afeta a ordem financeira de vários países, mas também provoca problemas como a fuga de divisas e o aumento de novos tipos de crimes cibernéticos.
Um caso especial relacionado com ativos encriptados
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan, foi exposto. Este caso envolve 15 províncias e cidades do nosso país, e os métodos criminosos são extremamente discretos e diversificados.
Comércio em grande escala de informações pessoais de cidadãos
No caso, um suspeito de crime utilizou ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para criar vários grupos sociais, onde vendeu informações pessoais de cidadãos do nosso país, incluindo número de identidade, número de telefone e endereço residencial. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas chega a mais de 100 milhões.
A investigação descobriu que estas informações podem ser utilizadas para fraudes direcionadas, induzindo a jogos de azar online e outras atividades criminosas. Mais preocupante é que um volume tão grande de dados pessoais pode ser analisado por instituições estrangeiras para avaliar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até colocar em risco a segurança nacional.
encriptação de moeda digital revela rede de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os criminosos optam por aceitar ativos encriptados como forma de transação. Esta prática acabou por revelar um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados.
As autoridades de aplicação da lei, através da análise do fluxo de fundos das contas de ativos encriptados relevantes, descobriram as seguintes características:
Após investigação, o grupo lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Tendências emergentes em crimes de ativos encriptados e mudanças na regulamentação
Mudança de tipo de crime
Em 2023, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído, ainda se encontra em um nível elevado. Os crimes relacionados com ativos encriptados apresentam novas características: o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido aumentou substancialmente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes estão gradualmente se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de moeda estrangeira.
Ajuste no foco regulatório
Com o desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, o foco das entidades reguladoras também está a ajustar-se. Atualmente, a tendência regulatória no nosso país está a mudar principalmente para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes quantias de dinheiro em transações transfronteiriças tornaram-se alvos prioritários de repressão, especialmente a lavagem de dinheiro, jogos de azar, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, fraude telefónica, entre outros crimes.
Mudança de atitude em relação às transações pessoais
A partir do processo de investigação do recente caso, pode-se ver que a atitude das autoridades reguladoras em relação ao comportamento de "trading de moedas" por indivíduos parece ter se suavizado. Embora as autoridades de enforcement tenham descoberto uma grande quantidade de cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, não tomaram mais medidas contra essas pessoas. Isso indica que o foco atual da regulação não reside na posse e transação de ativos encriptados por indivíduos, e a tolerância regulatória relacionada aumentou.
Conclusão
O combate severo à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e a crimes relacionados é uma tendência global. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados foi significativamente reduzida. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas de tais atividades criminosas é apenas uma questão de tempo e custo técnico.