Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: Guia para proteger a segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de propaganda falsa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios exagerados, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem cegamente nessas promoções, podem seguir a tendência sem reflexão, levando a perdas.
Ainda mais, alguns projetos podem adotar métodos enganosos, como a manipulação maliciosa do mercado, forçando os investidores a realizarem perdas, com o intuito de obter lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam de forma abrangente os riscos do projeto por meio de várias diretrizes em duas dimensões: on-chain e off-chain, incluindo 17 diretrizes on-chain e 9 diretrizes off-chain, podendo realizar uma avaliação de segurança completa para os desenvolvedores do projeto.
Durante o processo de avaliação, será realizada uma análise com base na situação das transações de fundos na cadeia e nas informações de promoção do projeto, para determinar se o fluxo de fundos durante a operação do projeto está de acordo com a documentação do produto. Por exemplo, verificar se a distribuição de tokens foi executada conforme a documentação, se a lógica do contrato corresponde à descrição do projeto, se existem comportamentos maliciosos de manipulação, se há papéis privilegiados no contrato que obtêm lucros, a linha do tempo das operações oficiais, entre outros.
Se for confirmado que a parte do projeto obteve lucros ilegais, os investidores podem procurar serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, incluindo o montante da transação, o tempo e outras informações, bem como o fluxo de fundos, a direção de transferência e o destino.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por parte do projeto e rastreamento de fundos roubados.
Em casos de lucro malicioso por parte do projeto, será rastreado o fluxo de fundos, comparando documentos promocionais de diferentes períodos, analisando profundamente os endereços de venda maliciosa, em busca de pistas, e ajudando os investidores a recuperar os fundos. O processo de rastreamento irá analisar de forma abrangente informações on-chain e off-chain, incluindo várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas do projeto.
Em caso de roubo de fundos, primeiro confirme o endereço, o montante e a hora do roubo, depois faça o rastreamento e monitoramento do endereço, ao mesmo tempo que utilize a biblioteca de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa de valores, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se entrarem numa plataforma de mistura, será necessário uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.
Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, que incluem inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, bem como pesquisa binária (, como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc. ) e segurança web tradicional (, como testes de penetração, confrontos vermelho-azul, etc. ). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas no rastreamento de ativos e na rastreabilidade de atacantes.
Apesar de os serviços de avaliação de risco de projetos Web3 ajudarem a aumentar a segurança, devido às características da blockchain, não é possível garantir que os dados sejam completamente precisos. Portanto, os investidores ainda devem manter-se atentos e escolher os projetos com cautela. Antes de investir, deve-se consultar cuidadosamente a documentação oficial do projeto e entender profundamente o histórico da equipe do projeto, evitando seguir a manada. Se, infelizmente, ocorrer um roubo de fundos, deve-se buscar ajuda profissional de forma atempada, utilizando meios legais para recuperar os fundos.
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MEVictim
· 4h atrás
Mais uma nova armadilha de golpistas
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UncleLiquidation
· 20h atrás
Os idiotas têm as lições escritas no rosto.
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TooScaredToSell
· 07-25 12:37
O coração que foi feito as pessoas de parvas ainda dói
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TopEscapeArtist
· 07-25 12:36
Outra vez descartar, eu vi sinais de posições longas.
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DEXRobinHood
· 07-25 12:30
O projeto de controle de risco está a receber fundos~
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HashRateHermit
· 07-25 12:28
Ser enganado por idiotas de novo.
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DogeBachelor
· 07-25 12:24
idiotas são aqueles que fazem as pessoas de parvas
Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos Guia para proteger a segurança do ativo digital
Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: Guia para proteger a segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de propaganda falsa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios exagerados, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem cegamente nessas promoções, podem seguir a tendência sem reflexão, levando a perdas.
Ainda mais, alguns projetos podem adotar métodos enganosos, como a manipulação maliciosa do mercado, forçando os investidores a realizarem perdas, com o intuito de obter lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam de forma abrangente os riscos do projeto por meio de várias diretrizes em duas dimensões: on-chain e off-chain, incluindo 17 diretrizes on-chain e 9 diretrizes off-chain, podendo realizar uma avaliação de segurança completa para os desenvolvedores do projeto.
Durante o processo de avaliação, será realizada uma análise com base na situação das transações de fundos na cadeia e nas informações de promoção do projeto, para determinar se o fluxo de fundos durante a operação do projeto está de acordo com a documentação do produto. Por exemplo, verificar se a distribuição de tokens foi executada conforme a documentação, se a lógica do contrato corresponde à descrição do projeto, se existem comportamentos maliciosos de manipulação, se há papéis privilegiados no contrato que obtêm lucros, a linha do tempo das operações oficiais, entre outros.
Se for confirmado que a parte do projeto obteve lucros ilegais, os investidores podem procurar serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, incluindo o montante da transação, o tempo e outras informações, bem como o fluxo de fundos, a direção de transferência e o destino.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por parte do projeto e rastreamento de fundos roubados.
Em casos de lucro malicioso por parte do projeto, será rastreado o fluxo de fundos, comparando documentos promocionais de diferentes períodos, analisando profundamente os endereços de venda maliciosa, em busca de pistas, e ajudando os investidores a recuperar os fundos. O processo de rastreamento irá analisar de forma abrangente informações on-chain e off-chain, incluindo várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas do projeto.
Em caso de roubo de fundos, primeiro confirme o endereço, o montante e a hora do roubo, depois faça o rastreamento e monitoramento do endereço, ao mesmo tempo que utilize a biblioteca de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa de valores, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se entrarem numa plataforma de mistura, será necessário uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.
Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, que incluem inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, bem como pesquisa binária (, como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc. ) e segurança web tradicional (, como testes de penetração, confrontos vermelho-azul, etc. ). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas no rastreamento de ativos e na rastreabilidade de atacantes.
Apesar de os serviços de avaliação de risco de projetos Web3 ajudarem a aumentar a segurança, devido às características da blockchain, não é possível garantir que os dados sejam completamente precisos. Portanto, os investidores ainda devem manter-se atentos e escolher os projetos com cautela. Antes de investir, deve-se consultar cuidadosamente a documentação oficial do projeto e entender profundamente o histórico da equipe do projeto, evitando seguir a manada. Se, infelizmente, ocorrer um roubo de fundos, deve-se buscar ajuda profissional de forma atempada, utilizando meios legais para recuperar os fundos.