Nova regulamentação do Banco Central do Vietnã: transações internacionais de encriptação acima de 1000 dólares devem ser reportadas obrigatoriamente, com a supervisão do centro financeiro em atualização.
O Banco Nacional do Vietnã (SBV) publicou recentemente um novo projeto de decreto que regula de forma abrangente a criação e operação de bancos, a gestão de forex e as medidas de AML e combate ao financiamento do terrorismo em centros financeiros internacionais. Uma das novas regras que mais chamou a atenção é: transferências eletrônicas internacionais superiores a 1000 dólares (incluindo transações de ativos de criptografia) devem ser reportadas obrigatoriamente. Esta medida é vista como um passo importante para o Vietnã no fortalecimento da supervisão sobre o fluxo de capital e na redução do risco de saída de capital transfronteiriço.
Antecedentes do projeto: AML e segurança financeira em equilíbrio
O projeto de lei visa garantir que os centros financeiros internacionais, ao mesmo tempo em que atraem fluxos de capital, previnam riscos como a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa.
SBV deixou claro que, embora o Vietnã esteja ativamente a construir um centro financeiro internacional, deve adotar padrões internacionais no design institucional para garantir a segurança financeira e a conformidade.
1000 dólares relatório limiar: âmbito e detalhes de execução
De acordo com o n.º 4 do artigo 127 do projeto:
Transferências eletrónicas internacionais (incluindo transações de ativos de criptografia) acima de 1000 dólares devem ser reportadas ao centro financeiro.
2, A maioria das transações será processada através de sistemas de pagamento globais como o SWIFT, e o sistema de relatórios estará alinhado com os padrões internacionais.
A atual notificação nº 09/2023 estabeleceu um limite de relatório de transações internacionais de 1000 dólares, enquanto as transações nacionais são de 500 milhões de dong vietnamita (cerca de 20 mil dólares). A nova regra será diretamente aplicada ao centro financeiro internacional.
A SBV afirmou que, após o funcionamento oficial do centro financeiro, irá ajustar flexivelmente os limiares de relatório com base na escala de dados, nível de risco e condições reais.
Impacto nos ativos de criptografia e nas transações transfronteiriças
Esta regra significa que:
1、As exchanges de Ativos de criptografia e instituições financeiras devem submeter relatórios detalhados ao processar transações internacionais superiores a 1000 dólares.
2、Para os utilizadores que realizam frequentemente transações de criptografia transfronteiriças, a transparência e os requisitos de conformidade serão significativamente aumentados.
3, ajuda a prevenir a fuga de capitais e a transferência ilegal de fundos através do centro financeiro do Vietnã
Embora essa medida possa aumentar os custos de conformidade, também ajuda a melhorar a credibilidade do centro financeiro do Vietnã no mercado internacional.
O rascunho esclarece os responsáveis pela AML e o mecanismo de cooperação:
Banco Central: elaborar e executar normas de regulamentação
Órgãos de supervisão central, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Defesa: monitoramento e aplicação da lei em conjunto
Departamentos relevantes: fornecer suporte técnico e legal
Além disso, os membros do banco central não podem mobilizar fundos para organizações ou indivíduos fora dos países membros, nem fornecer crédito especial ou serviços do banco central, a fim de prevenir a arbitragem regulatória.
Perspectivas futuras e reação do mercado
A SBV enfatiza que o objetivo da nova regulamentação é prevenir riscos e não obstruir a entrada de capital. No futuro, à medida que se acumular dados sobre o funcionamento do centro financeiro, os limiares de relatório e as diretrizes de conformidade poderão ser ainda mais otimizados.
Para a indústria de ativos de criptografia, isso significa que o Vietnã se tornará um dos mercados mais regulamentados da Ásia, ajudando a atrair investidores internacionais que valorizam a transparência regulatória.
Conclusão
O Banco Central do Vietnã estendeu o limite de relatório de transações internacionais de 1000 dólares para o setor de encriptação, marcando que o país, ao criar um centro financeiro internacional, está ativamente construindo um rigoroso sistema de AML e supervisão de fundos transfronteiriços. Para o mercado de criptografia, isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade para aumentar a confiança no mercado.
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Nova regulamentação do Banco Central do Vietnã: transações internacionais de encriptação acima de 1000 dólares devem ser reportadas obrigatoriamente, com a supervisão do centro financeiro em atualização.
O Banco Nacional do Vietnã (SBV) publicou recentemente um novo projeto de decreto que regula de forma abrangente a criação e operação de bancos, a gestão de forex e as medidas de AML e combate ao financiamento do terrorismo em centros financeiros internacionais. Uma das novas regras que mais chamou a atenção é: transferências eletrônicas internacionais superiores a 1000 dólares (incluindo transações de ativos de criptografia) devem ser reportadas obrigatoriamente. Esta medida é vista como um passo importante para o Vietnã no fortalecimento da supervisão sobre o fluxo de capital e na redução do risco de saída de capital transfronteiriço.
Antecedentes do projeto: AML e segurança financeira em equilíbrio
O projeto de lei visa garantir que os centros financeiros internacionais, ao mesmo tempo em que atraem fluxos de capital, previnam riscos como a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa.
SBV deixou claro que, embora o Vietnã esteja ativamente a construir um centro financeiro internacional, deve adotar padrões internacionais no design institucional para garantir a segurança financeira e a conformidade.
1000 dólares relatório limiar: âmbito e detalhes de execução
De acordo com o n.º 4 do artigo 127 do projeto:
2, A maioria das transações será processada através de sistemas de pagamento globais como o SWIFT, e o sistema de relatórios estará alinhado com os padrões internacionais.
A SBV afirmou que, após o funcionamento oficial do centro financeiro, irá ajustar flexivelmente os limiares de relatório com base na escala de dados, nível de risco e condições reais.
Impacto nos ativos de criptografia e nas transações transfronteiriças
Esta regra significa que:
1、As exchanges de Ativos de criptografia e instituições financeiras devem submeter relatórios detalhados ao processar transações internacionais superiores a 1000 dólares.
2、Para os utilizadores que realizam frequentemente transações de criptografia transfronteiriças, a transparência e os requisitos de conformidade serão significativamente aumentados.
3, ajuda a prevenir a fuga de capitais e a transferência ilegal de fundos através do centro financeiro do Vietnã
Embora essa medida possa aumentar os custos de conformidade, também ajuda a melhorar a credibilidade do centro financeiro do Vietnã no mercado internacional.
Colaboração interdepartamental: Rede regulatória rigorosa
O rascunho esclarece os responsáveis pela AML e o mecanismo de cooperação:
Banco Central: elaborar e executar normas de regulamentação
Órgãos de supervisão central, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Defesa: monitoramento e aplicação da lei em conjunto
Departamentos relevantes: fornecer suporte técnico e legal
Além disso, os membros do banco central não podem mobilizar fundos para organizações ou indivíduos fora dos países membros, nem fornecer crédito especial ou serviços do banco central, a fim de prevenir a arbitragem regulatória.
Perspectivas futuras e reação do mercado
A SBV enfatiza que o objetivo da nova regulamentação é prevenir riscos e não obstruir a entrada de capital. No futuro, à medida que se acumular dados sobre o funcionamento do centro financeiro, os limiares de relatório e as diretrizes de conformidade poderão ser ainda mais otimizados.
Para a indústria de ativos de criptografia, isso significa que o Vietnã se tornará um dos mercados mais regulamentados da Ásia, ajudando a atrair investidores internacionais que valorizam a transparência regulatória.
Conclusão
O Banco Central do Vietnã estendeu o limite de relatório de transações internacionais de 1000 dólares para o setor de encriptação, marcando que o país, ao criar um centro financeiro internacional, está ativamente construindo um rigoroso sistema de AML e supervisão de fundos transfronteiriços. Para o mercado de criptografia, isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade para aumentar a confiança no mercado.