O caso de fraude da PlusToken, como o maior esquema Ponzi da história das criptomoedas, chocou todo o mundo das moedas digitais. Este escândalo impressionante, envolvendo 6 bilhões de dólares, não apenas resultou em mais de 2 milhões de investidores perdendo tudo, mas também revelou os enormes riscos ocultos no investimento em criptomoedas. Este artigo irá analisar profundamente o início e o fim do caso de fraude da PlusToken e acompanhar os mais recentes avanços na recuperação de ativos.
A cronologia do caso de fraude PlusToken e a investigação dos vítimas.
Revelando o super esquema Ponzi do PlusToken: 60 bilhões de dólares em fluxo de rastreamento
O caso de fraude PlusToken, como um dos maiores esquemas Ponzi na história das criptomoedas, envolveu um montante total de 60 bilhões de dólares. A plataforma usou altos retornos de investimento como isca, prometendo aos investidores um rendimento mensal de 10% a 30%. Através de análises de blockchain, descobriu-se que o grupo de fraudes transferiu os fundos para vários endereços web3 wallet e tentou ocultar o fluxo de dinheiro através de serviços de mistura. Até o momento, as autoridades conseguiram recuperar 39 bilhões de dólares em ativos.
O processo completo da vítima: da promessa de altos retornos à perda total do capital
A plataforma PlusToken usa "negociação quantitativa em blockchain" como pretexto, alegando ter algoritmos de negociação avançados. As vítimas começaram a investir inicialmente 100 dólares e aumentaram gradualmente o montante investido. Dados estatísticos mostram que existem mais de 2 milhões de vítimas em todo o mundo, incluindo países como China, Coreia do Sul e Japão. Quando as vítimas descobriram que não conseguiam retirar seu dinheiro, o atendimento ao cliente da plataforma havia desaparecido completamente, causando enormes perdas financeiras.
| Fase de Investimento | Taxa de Retorno Prometida | Situação Real |
|----------|------------|----------|
| Período de início | 10%/mês | Cashback normal |
| Período de Desenvolvimento | 15-20%/mês | Parte do Reembolso |
| Período de colapso | 30%/mês | Não é possível levantar |
Fuga e Captura do Mentor do PlusToken: Detalhes da Ação de Caça Internacional
Após 18 meses de perseguição internacional, as autoridades prenderam com sucesso 27 principais suspeitos em vários países do Sudeste Asiático. A investigação revelou que a equipe fundadora do PlusToken iniciou um plano de fuga cuidadosamente planejado em junho de 2019, transferindo fundos para contas offshore em lotes. Finalmente, com a ajuda da Interpol, os principais suspeitos foram presos na Malásia, Camboja e outros locais.
Conclusão
Com impressionantes US$ 6 bilhões, o golpe PlusToken se tornou o maior esquema Ponzi da história da criptomoeda. Através da cooperação policial transfronteiriça, 27 suspeitos-chave foram presos com sucesso e US$ 3,9 bilhões em ativos foram recuperados. Embora as autoridades tenham elaborado um pacote de compensação que pagará 30% das primeiras 50.000 vítimas, o caso é mais um aviso aos investidores para serem cautelosos ao investir em projetos que prometem altos retornos.
Aviso de risco: As políticas de regulamentação do mercado de criptomoedas estão em constante mudança e novas técnicas de fraude estão sempre a surgir. Mesmo com uma consciência de prevenção relacionada, ainda pode haver risco de perda de ativos.
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História do caso de fraude PlusToken e investigação dos vítimas
Introdução
O caso de fraude da PlusToken, como o maior esquema Ponzi da história das criptomoedas, chocou todo o mundo das moedas digitais. Este escândalo impressionante, envolvendo 6 bilhões de dólares, não apenas resultou em mais de 2 milhões de investidores perdendo tudo, mas também revelou os enormes riscos ocultos no investimento em criptomoedas. Este artigo irá analisar profundamente o início e o fim do caso de fraude da PlusToken e acompanhar os mais recentes avanços na recuperação de ativos.
A cronologia do caso de fraude PlusToken e a investigação dos vítimas.
Revelando o super esquema Ponzi do PlusToken: 60 bilhões de dólares em fluxo de rastreamento
O caso de fraude PlusToken, como um dos maiores esquemas Ponzi na história das criptomoedas, envolveu um montante total de 60 bilhões de dólares. A plataforma usou altos retornos de investimento como isca, prometendo aos investidores um rendimento mensal de 10% a 30%. Através de análises de blockchain, descobriu-se que o grupo de fraudes transferiu os fundos para vários endereços web3 wallet e tentou ocultar o fluxo de dinheiro através de serviços de mistura. Até o momento, as autoridades conseguiram recuperar 39 bilhões de dólares em ativos.
O processo completo da vítima: da promessa de altos retornos à perda total do capital
A plataforma PlusToken usa "negociação quantitativa em blockchain" como pretexto, alegando ter algoritmos de negociação avançados. As vítimas começaram a investir inicialmente 100 dólares e aumentaram gradualmente o montante investido. Dados estatísticos mostram que existem mais de 2 milhões de vítimas em todo o mundo, incluindo países como China, Coreia do Sul e Japão. Quando as vítimas descobriram que não conseguiam retirar seu dinheiro, o atendimento ao cliente da plataforma havia desaparecido completamente, causando enormes perdas financeiras.
| Fase de Investimento | Taxa de Retorno Prometida | Situação Real | |----------|------------|----------| | Período de início | 10%/mês | Cashback normal | | Período de Desenvolvimento | 15-20%/mês | Parte do Reembolso | | Período de colapso | 30%/mês | Não é possível levantar |
Fuga e Captura do Mentor do PlusToken: Detalhes da Ação de Caça Internacional
Após 18 meses de perseguição internacional, as autoridades prenderam com sucesso 27 principais suspeitos em vários países do Sudeste Asiático. A investigação revelou que a equipe fundadora do PlusToken iniciou um plano de fuga cuidadosamente planejado em junho de 2019, transferindo fundos para contas offshore em lotes. Finalmente, com a ajuda da Interpol, os principais suspeitos foram presos na Malásia, Camboja e outros locais.
Conclusão
Com impressionantes US$ 6 bilhões, o golpe PlusToken se tornou o maior esquema Ponzi da história da criptomoeda. Através da cooperação policial transfronteiriça, 27 suspeitos-chave foram presos com sucesso e US$ 3,9 bilhões em ativos foram recuperados. Embora as autoridades tenham elaborado um pacote de compensação que pagará 30% das primeiras 50.000 vítimas, o caso é mais um aviso aos investidores para serem cautelosos ao investir em projetos que prometem altos retornos.
Aviso de risco: As políticas de regulamentação do mercado de criptomoedas estão em constante mudança e novas técnicas de fraude estão sempre a surgir. Mesmo com uma consciência de prevenção relacionada, ainda pode haver risco de perda de ativos.