Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США выпустила уведомление, призывающее финансовые учреждения следить за подозрительной деятельностью, связанной с крипто-киосками.d
Эти конвертируемые виртуальные валютные (CVC) киоски, которые позволяют пользователям получать доступ и проводить операции с криптовалютой, предлагают потребителям простой способ покупки криптовалюты, заявила служба по борьбе с финансовыми преступлениями. Тем не менее, FinCEN заявила, что ими злоупотребляют преступники для участия в мошенничестве, киберпреступности и наркоторговле.
Агентство указало на растущее число мошенничеств, связанных с платежами, произведенными через эти машины, включая ложную техническую поддержку, мошенничество с подделкой обслуживания клиентов и банковские мошенничества, некоторые из которых непропорционально затрагивают пожилых людей.
«Преступники неустанно пытаются украсть деньги у жертв, и они научились использовать инновационные технологии, такие как киоски CVC», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки в своем заявлении.
Уведомление указывает на то, что риски усугубляются тем, что учреждения не выполняют свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне.
FinCEN на протяжении многих лет отслеживает незаконные использования, связанные с криптовалютой. В прошлом году он выпустил отчет, в котором говорится, что биткойн стал популярным средством оплаты, связанным с контрабандой и эксплуатацией людей. Он также проанализировал криптовалютные транзакции, которые потенциально могут быть связаны с ХАМАС.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
FinCEN предупреждает Финансовые учреждения о мошенничестве с Крипто киосками
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США выпустила уведомление, призывающее финансовые учреждения следить за подозрительной деятельностью, связанной с крипто-киосками.d
Эти конвертируемые виртуальные валютные (CVC) киоски, которые позволяют пользователям получать доступ и проводить операции с криптовалютой, предлагают потребителям простой способ покупки криптовалюты, заявила служба по борьбе с финансовыми преступлениями. Тем не менее, FinCEN заявила, что ими злоупотребляют преступники для участия в мошенничестве, киберпреступности и наркоторговле.
Агентство указало на растущее число мошенничеств, связанных с платежами, произведенными через эти машины, включая ложную техническую поддержку, мошенничество с подделкой обслуживания клиентов и банковские мошенничества, некоторые из которых непропорционально затрагивают пожилых людей.
«Преступники неустанно пытаются украсть деньги у жертв, и они научились использовать инновационные технологии, такие как киоски CVC», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки в своем заявлении.
Уведомление указывает на то, что риски усугубляются тем, что учреждения не выполняют свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне.
FinCEN на протяжении многих лет отслеживает незаконные использования, связанные с криптовалютой. В прошлом году он выпустил отчет, в котором говорится, что биткойн стал популярным средством оплаты, связанным с контрабандой и эксплуатацией людей. Он также проанализировал криптовалютные транзакции, которые потенциально могут быть связаны с ХАМАС.
Посмотреть комментарии