Techub News сообщает, что, согласно Decrypt, Министерство финансов США предложило меры по исключению группы Huione из финансовой системы США. В предложении о правилах на основании статьи 311 Закона о патриотизме агентство заявило: «На протяжении многих лет группа Huione отмывает незаконные доходы от киберпреступности», и назвала Huione «основным объектом внимания по отмыванию денег». Группа Huione — это финансовая группа, расположенная в Пномпене, Камбоджа, которая предоставляет услуги цифровых платежей, платформы для криптоактивов и страховые услуги. Регуляторы заявили, что санкции касаются бизнес-сети Huione, включая Huione Pay PLC, Huione Crypto и Haowang Guarantee. Согласно расследованию FinCEN, группа Huione подозревается в обработке потенциальных незаконных доходов на сумму около 4 миллиардов долларов с августа 2021 года по январь 2025 года.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Американский FinCEN намерен ввести санкции против финансовой группы Huione в Камбодже за подозрение в отмывании денег.
Techub News сообщает, что, согласно Decrypt, Министерство финансов США предложило меры по исключению группы Huione из финансовой системы США. В предложении о правилах на основании статьи 311 Закона о патриотизме агентство заявило: «На протяжении многих лет группа Huione отмывает незаконные доходы от киберпреступности», и назвала Huione «основным объектом внимания по отмыванию денег». Группа Huione — это финансовая группа, расположенная в Пномпене, Камбоджа, которая предоставляет услуги цифровых платежей, платформы для криптоактивов и страховые услуги. Регуляторы заявили, что санкции касаются бизнес-сети Huione, включая Huione Pay PLC, Huione Crypto и Haowang Guarantee. Согласно расследованию FinCEN, группа Huione подозревается в обработке потенциальных незаконных доходов на сумму около 4 миллиардов долларов с августа 2021 года по январь 2025 года.