Полное руководство по безопасным методам вывода токенов из мира криптовалют! Обязательно к прочтению
«Кровавый урок замораживания банковской карты брата на 72 часа, эти 11 правил спасения жизни ты должен знать!» 💸 Только что пришедший в мир криптовалюты младший брат в три часа ночи плачет: "Деньги от продажи U еще не нагрелись, как банковская карта была заморожена судебными органами!" Личный опыт в виде секретов предотвращения заморозки карт, рекомендуется сохранить для использования👇 🛡️【9 основных правил OTC торговли】 1️⃣ Выбор платформы: ✔️ Признавайте только лицензированные учреждения, такие как «головная платформа B» и «старейшая биржа H». ✔️ Предпочитайте платформы с механизмом "T+1/T+2 задержка поступления" (медленное, но безопасное поступление) 2️⃣ Стратегия банковской карты: ⚠️ Отдельно подготовьте «карту для мира криптовалют» (полностью изолированную от зарплатной карты) ✅ Предпочтительные местные банки, такие как XX банк/XX сельскохозяйственный банк ❌ Избегайте крупных национальных банков (скорость отклика заморозки в 10 раз хуже!) 3️⃣ Запреты на торговлю: 🚫 Отказ от высокочастотной торговли с «фиксированными торговцами» (более 3 сделок в день = высокий риск) 🚫 Запрещено «мгновенно выводить» (средства должны оставаться на счете как минимум 24 часа+) 🚫 Запретить торговлю «нефтяными стейблкоинами» (большой пирог или маленький пирог безопаснее) 4️⃣ Высшие навыки: ⏰ Время торговых сессий с 9:00 до 21:00 в рабочие дни 💳 Наличные предпочтительно снимать в банкомате/использовать напрямую 📉 Количество сделок в месяц ≤ 3 и сумма одной сделки > 5w, рискованность ниже 💡 Кровавый опыт: ▪️ Одна сестра, получая токен на «зарплатную карту», привела к блокировке всех своих счетов. ▪️ Други осуществляли мелкие сделки в течение 3 дней подряд, что привело к блокировке по модели противодействия отмыванию денег на полгода. ▪️ Будьте осторожны с «синими щитами» — есть случаи неудач (безопаснее, если число транзакций у продавца за 30 дней < 100) 🔍 Инструмент самопроверки: ✔️ Инструмент отслеживания на блокчейне: TokenView ✔️ Сайт предупреждения о заморозке карты: XX查（限流处理关键词）
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полное руководство по безопасным методам вывода токенов из мира криптовалют! Обязательно к прочтению
«Кровавый урок замораживания банковской карты брата на 72 часа, эти 11 правил спасения жизни ты должен знать!»
💸 Только что пришедший в мир криптовалюты младший брат в три часа ночи плачет: "Деньги от продажи U еще не нагрелись, как банковская карта была заморожена судебными органами!" Личный опыт в виде секретов предотвращения заморозки карт, рекомендуется сохранить для использования👇
🛡️【9 основных правил OTC торговли】
1️⃣ Выбор платформы:
✔️ Признавайте только лицензированные учреждения, такие как «головная платформа B» и «старейшая биржа H».
✔️ Предпочитайте платформы с механизмом "T+1/T+2 задержка поступления" (медленное, но безопасное поступление)
2️⃣ Стратегия банковской карты:
⚠️ Отдельно подготовьте «карту для мира криптовалют» (полностью изолированную от зарплатной карты)
✅ Предпочтительные местные банки, такие как XX банк/XX сельскохозяйственный банк
❌ Избегайте крупных национальных банков (скорость отклика заморозки в 10 раз хуже!)
3️⃣ Запреты на торговлю:
🚫 Отказ от высокочастотной торговли с «фиксированными торговцами» (более 3 сделок в день = высокий риск)
🚫 Запрещено «мгновенно выводить» (средства должны оставаться на счете как минимум 24 часа+)
🚫 Запретить торговлю «нефтяными стейблкоинами» (большой пирог или маленький пирог безопаснее)
4️⃣ Высшие навыки:
⏰ Время торговых сессий с 9:00 до 21:00 в рабочие дни
💳 Наличные предпочтительно снимать в банкомате/использовать напрямую
📉 Количество сделок в месяц ≤ 3 и сумма одной сделки > 5w, рискованность ниже
💡 Кровавый опыт:
▪️ Одна сестра, получая токен на «зарплатную карту», привела к блокировке всех своих счетов.
▪️ Други осуществляли мелкие сделки в течение 3 дней подряд, что привело к блокировке по модели противодействия отмыванию денег на полгода.
▪️ Будьте осторожны с «синими щитами» — есть случаи неудач (безопаснее, если число транзакций у продавца за 30 дней < 100)
🔍 Инструмент самопроверки:
✔️ Инструмент отслеживания на блокчейне: TokenView
✔️ Сайт предупреждения о заморозке карты: XX查（限流处理关键词）