Швейцарский банк UBS и еще 8 финансовых учреждений оштрафованы на 27,5 млн сингапурских долларов. Закончено самое большое дело об отмывании денег в истории Сингапура.
【Блокчейн】6 июля Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафа в размере 27,5 миллиона сингапурских долларов (около 21,5 миллиона долларов США) на девять финансовых учреждений, включая UBS и Citibank, для завершения расследования крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег. В деле задействованы 10 человек из «Фуцзяньской банды», и изъятые активы включают наличные деньги, роскошные дома, предметы роскоши и криптоактивы. Дочерняя компания UBS, бывший филиал Credit Suisse в Сингапуре, была оштрафована на 5,8 миллиона сингапурских долларов за недостатки в контроле против отмывания денег, что сделало ее учреждением с наибольшим штрафом.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
9
Поделиться
комментарий
0/400
quiet_lurker
· 07-08 02:37
Как же UBS не может контролировать такую большую дыру?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CoconutWaterBoy
· 07-07 05:11
Всего лишь такой штраф, смешно же.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSurfer
· 07-06 15:00
Какие же богатые люди!
Посмотреть ОригиналОтветить0
EthSandwichHero
· 07-06 01:00
Какова же правда, не так ли просто?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PensionDestroyer
· 07-06 00:58
Я потерял больше денег, чем кто-либо другой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullAlertBot
· 07-06 00:48
Эта группа людей действительно умеет развлекаться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGenius
· 07-06 00:45
как и ожидалось... традиционные банки более подвержены отмыванию денег, чем любой DeFi протокол
Посмотреть ОригиналОтветить0
fomo_fighter
· 07-06 00:43
27 миллионов? Да это же мелочь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiHeir
· 07-06 00:39
Несомненно, недостатки регулирования финансовых учреждений выявили уязвимость природы фиата.
Швейцарский банк UBS и еще 8 финансовых учреждений оштрафованы на 27,5 млн сингапурских долларов. Закончено самое большое дело об отмывании денег в истории Сингапура.
【Блокчейн】6 июля Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафа в размере 27,5 миллиона сингапурских долларов (около 21,5 миллиона долларов США) на девять финансовых учреждений, включая UBS и Citibank, для завершения расследования крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег. В деле задействованы 10 человек из «Фуцзяньской банды», и изъятые активы включают наличные деньги, роскошные дома, предметы роскоши и криптоактивы. Дочерняя компания UBS, бывший филиал Credit Suisse в Сингапуре, была оштрафована на 5,8 миллиона сингапурских долларов за недостатки в контроле против отмывания денег, что сделало ее учреждением с наибольшим штрафом.