Дело о мошенничестве с криптоактивами в Турции выявляет необходимость регулирования
Недавно в Турции произошел крупный мошеннический инцидент в области криптоактивов, который подчеркивает вызовы, с которыми страна сталкивается на пути к свободе в криптовалюте. Это событие не только принесло огромные потери многим инвесторам, но и вызвало глубокие размышления о необходимости регулирования криптоактивов.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о проведении операции против масштабного мошенничества с криптоактивами. В Анкаре правоохранительные органы задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий. Целью этой операции стал проект под названием Smart Trade Coin.
Согласно сообщениям, с 2021 года турецкие инвесторы начали ставить под сомнение и протестовать против работы Smart Trade Coin. Адвокат пострадавших утверждает, что число пользователей, ставших жертвами мошенничества, достигает 50 000 человек, а сумма убытков оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Эта удивительная цифра подчеркивает серьезность и широкий масштаб такого рода мошенничества.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивы биржам, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматические торговые роботы для арбитражных операций. Однако эти обещания в конечном итоге оказались ложными.
Многочисленные отзывы аналитиков и пользователей указывают на мошенническую природу этого проекта. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой проекта. Около половины отзывов в магазине приложений прямо указывают на то, что это приложение является мошенничеством.
С помощью анализа блокчейна специалисты выявили несколько подозрительных адресов, которые, как предполагается, использовались для перемещения украденных средств. Эти адреса связаны с большим количеством односторонних транзакций с эфиром, объем транзакций близок к оценочной сумме убытков. Движение средств показывает, что часть средств напрямую поступает на крупные биржи, а другая часть после многоуровневых переводов, сбора и распределения в конечном итоге попадает на биржу.
Это событие вызвало сильный резонанс в Турции. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре, протестуя против Smart Trade Coin и его команды. Некоторые жертвы утверждали, что их заставили взять кредиты или даже продать дома или автомобили для инвестирования в проекты с обещанием "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили высоких доходов, но и оказались в серьезной долговой яме.
Аналитики указывают на то, что рекламный контент компании явно не соответствует действительности. Если бы они действительно овладели технологиями, позволяющими получать прибыль от арбитража на постоянной основе, они не стали бы рекламировать свои услуги розничным инвесторам, а вместо этого привлекли бы средства для масштабных операций. Непрозрачная деятельность компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации свидетельствуют о том, что это тщательно продуманный обман.
Это событие заставило различные слои турецкого общества осознать, что одной лишь свободой криптоактивов далеко не обойтись; создание и совершенствование регуляторной структуры имеет решающее значение. Только в условиях соблюдения законодательства и прозрачности криптоиндустрия сможет заслужить доверие и принятие общественности.
Таким образом, Турция при разработке политики регулирования криптоактивов должна тесно сотрудничать с государством и отраслью, стремясь к балансу между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения нормативных требований криптоактивы могут действительно стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранения и увеличения стоимости активов.
Это дело предоставляет важный опыт для глобального регулирования Криптоактивов. Оно напоминает нам о том, что, принимая инновации, необходимо также быть настороже к потенциальным рискам, создавая полноценную правовую основу и механизмы регулирования для обеспечения здорового развития рынка Криптоактивов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
4
Поделиться
комментарий
0/400
token_therapist
· 07-13 19:39
Это мошенничество, уходите без колебаний.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenAlchemist
· 07-13 19:34
лmao еще один понзи провалился... асимметричное управление рисками 101
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSherlockGirl
· 07-13 19:17
20 миллиардов… Этот сценарий мне знаком, он точно такой же, как тот обман в Испании. Не спрашивай, откуда я знаю.
Дело о шифровании на 2 миллиарда долларов в Турции сигнализирует о необходимости регулирования
Дело о мошенничестве с криптоактивами в Турции выявляет необходимость регулирования
Недавно в Турции произошел крупный мошеннический инцидент в области криптоактивов, который подчеркивает вызовы, с которыми страна сталкивается на пути к свободе в криптовалюте. Это событие не только принесло огромные потери многим инвесторам, но и вызвало глубокие размышления о необходимости регулирования криптоактивов.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о проведении операции против масштабного мошенничества с криптоактивами. В Анкаре правоохранительные органы задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий. Целью этой операции стал проект под названием Smart Trade Coin.
Согласно сообщениям, с 2021 года турецкие инвесторы начали ставить под сомнение и протестовать против работы Smart Trade Coin. Адвокат пострадавших утверждает, что число пользователей, ставших жертвами мошенничества, достигает 50 000 человек, а сумма убытков оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Эта удивительная цифра подчеркивает серьезность и широкий масштаб такого рода мошенничества.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивы биржам, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматические торговые роботы для арбитражных операций. Однако эти обещания в конечном итоге оказались ложными.
Многочисленные отзывы аналитиков и пользователей указывают на мошенническую природу этого проекта. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой проекта. Около половины отзывов в магазине приложений прямо указывают на то, что это приложение является мошенничеством.
С помощью анализа блокчейна специалисты выявили несколько подозрительных адресов, которые, как предполагается, использовались для перемещения украденных средств. Эти адреса связаны с большим количеством односторонних транзакций с эфиром, объем транзакций близок к оценочной сумме убытков. Движение средств показывает, что часть средств напрямую поступает на крупные биржи, а другая часть после многоуровневых переводов, сбора и распределения в конечном итоге попадает на биржу.
Это событие вызвало сильный резонанс в Турции. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре, протестуя против Smart Trade Coin и его команды. Некоторые жертвы утверждали, что их заставили взять кредиты или даже продать дома или автомобили для инвестирования в проекты с обещанием "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили высоких доходов, но и оказались в серьезной долговой яме.
Аналитики указывают на то, что рекламный контент компании явно не соответствует действительности. Если бы они действительно овладели технологиями, позволяющими получать прибыль от арбитража на постоянной основе, они не стали бы рекламировать свои услуги розничным инвесторам, а вместо этого привлекли бы средства для масштабных операций. Непрозрачная деятельность компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации свидетельствуют о том, что это тщательно продуманный обман.
Это событие заставило различные слои турецкого общества осознать, что одной лишь свободой криптоактивов далеко не обойтись; создание и совершенствование регуляторной структуры имеет решающее значение. Только в условиях соблюдения законодательства и прозрачности криптоиндустрия сможет заслужить доверие и принятие общественности.
Таким образом, Турция при разработке политики регулирования криптоактивов должна тесно сотрудничать с государством и отраслью, стремясь к балансу между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения нормативных требований криптоактивы могут действительно стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранения и увеличения стоимости активов.
Это дело предоставляет важный опыт для глобального регулирования Криптоактивов. Оно напоминает нам о том, что, принимая инновации, необходимо также быть настороже к потенциальным рискам, создавая полноценную правовую основу и механизмы регулирования для обеспечения здорового развития рынка Криптоактивов.